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Herzlich Willkommen …
Pontresina, 29. April 2015
… in der Welt von Repower
111. Generalversammlung
2
Programm
• Begrüssung
• Überblick 2014
• Allgemeine Ausführungen und Formalitäten
• Traktanden Generalversammlung
• Aperitif und Mittagessen
3
Programm
• Begrüssung
• Überblick 2014
• Allgemeine Ausführungen und Formalitäten
• Traktanden Generalversammlung
• Aperitif und Mittagessen
Welche Zukunft hat Wasserkraft in der Schweiz?
4 Quelle: BFE Energiestrategie 2050
5
Die Herausforderung
Wertverlust 2008 - 2015
2008 1 MWh 80 € x 1.5 = 120 CHF
2015 1 MWh 30 € x 1.0 = 30 CHF
- 75 % Wertverlust
6
Positionierung im operativen Geschäft mit Erfolgen
• Strikte Kostenkontrolle dank Effizienzprogramm
• Erfolge bei Ausbau Drittaufträge und neue Produkte / Services
• Wertsicherung Assets und Projekte
• Stark eingeschränkte Investitionsfähigkeit
Massnahmen
7
Die Ergebnisse widerspiegeln das Marktumfeld
• Gesamtleistung mit 2,3 Mia. CHF praktisch auf Vorjahresniveau
• EBIT 39 MCHF (nach Sonderfaktoren 26 MCHF)
• Gewinn – 22 MCHF (nach Sonderfaktoren – 33 MCHF)
• Finanzergebnis belastet durch Währungs- und Zinseffekte
• Solider operativer Cash Flow 82 MCHF
2014 im Überblick
9
Programm
• Begrüssung
• Überblick 2014
• Allgemeine Ausführungen und Formalitäten
• Traktanden Generalversammlung
• Aperitif und Mittagessen
10
Programm
• Begrüssung
• Überblick 2014
• Allgemeine Ausführungen und Formalitäten
• Traktanden Generalversammlung
• Aperitif und Mittagessen
11
Traktanden Generalversammlung
1. Statutenänderung
2. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014
3. Verwendung des Bilanzgewinnes
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
5. Wahlen
5.1. Verwaltungsrat
5.2. Verwaltungsratspräsident
5.3. Vergütungsausschuss
5.4. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
5.5. Revisionsstelle
6. Abstimmung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung
6.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2014
6.2. Gesamtbetrag Vergütung Verwaltungsrat 2015
6.3. Gesamtbetrag Vergütung Geschäftsleitung 2015
12
Traktanden Generalversammlung
1. Statutenänderung
2. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014
3. Verwendung des Bilanzgewinnes
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
5. Wahlen
5.1. Verwaltungsrat
5.2. Verwaltungsratspräsident
5.3. Vergütungsausschuss
5.4. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
5.5. Revisionsstelle
6. Abstimmung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung
6.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2014
6.2. Gesamtbetrag Vergütung Verwaltungsrat 2015
6.3. Gesamtbetrag Vergütung Geschäftsleitung 2015
Strompreise bleiben mittelfristig tief
13
EEX Deutschland
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Jan14 Feb14 Mrz14 Apr14 Mai14 Jun14 Jul14 Aug14 Sep14 Okt14 Nov14 Dez14
€/M
Wh
Cal15 EEX - DE - BS
Cal16 EEX - DE - BS
Cal17 EEX - DE - BS
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jan14 Apr14 Jul14 Okt14€/t
Cal15 ECX - EUACal16 ECX - EUA
65
70
75
80
85
90
95
Jan14 Apr14 Jul14 Okt14
$/t
Cal15 EEX - API2Cal16 EEX - API2
60
70
80
90
100
110
120
Jan14 Apr14 Jul14 Okt14
$/b
Cal15 ICE - BrentCal16 ICE - Brent
20
22
24
26
28
30
Jan14 Apr14 Jul14 Okt14
€/M
Wh
Cal15 Endex - TTF
Cal16 Endex - TTF
Energiemärkte global mit Abwärtstrend
14
Preisentwicklung Commodities Januar bis Dezember 2014
- 38 % - 23 %
- 20 % + 47 %
Segmente Schweiz und Italien mit ansprechenden
Ergebnisbeiträgen
15
Ergebnisse Segmente
Schweiz Italien Übrige
Gesamtleistung MCHF 766 1 523 -17
EBITDA MCHF 65 37 -26
EBIT MCHF 34 23 -31
FTEs per 31.12.2014 340 160 166
Fokus auf Innovationen und Kundennähe
16
Vertrieb
0
1
2
3
4
CH IT RO DE
Kundenzufriedenheit Markt Italien Vertriebsvolumen Strom 5.9 TWh
0
500
1000
1500
2000
2500
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Energiehandel in anspruchsvollem Umfeld
17
Handel
Entwicklung Gashandel in Mm3 Entwicklung Stromhandel in TWh
0
20
40
60
80
2009 2010 2011 2012 2013 2014
18
Repower bleibt solide finanziert
MCHF 2014 vor Anpassungen
2014 2013 vor Anpassungen
2013
Gesamtleistung 2 272 2 272 2 365 2 365
Bruttomarge 247 240 305 255
EBIT 39 26 74 - 150
Gruppenergebnis einschliesslich
Minderheiten - 22 - 33 33 - 152
CFO (cash flow from operating activities) 82 69
Investitionen (inkl. Eigenleistungen) 33 67
Anzahl Mitarbeitende per 31.12. (FTEs) 666 707
Sonderfaktoren beeinflussen das Ergebnis 2014
19
Sonderfaktoren
-6.4 -7.5
-4
5
Langfristverträge IAS 19: Pensionskasse Kumulierte Umrechnungs-differenzen
Diverses(v.a. Wertanpassungen
Forderungen)
MCHF
Erträge aus Nicht-Energiegeschäft deutlich gesteigert
20
Entwicklung Dienstleistungserträge 2012 - 2014
MCHF
4.7 3.9 4.3
0.7 1.9
4.3
6.4 6.8
8.6 11.8 12.6
17.2
2012 2013 2014
Anschlussbeiträge Netz Leistungen Swibi DL für Dritte
Kostensenkungen wurden konsequent umgesetzt
21
Kostenentwicklung
MCHF
6 2
-11 -12
8
-6
-12 -14
2012 vs. 2011 2013 vs. 2012 2014 vs. 2012 ERW 2015 vs. 2012
delta Personalaufwand delta Opex
Free Cash Flow auch im 2014 klar positiv
22
Entwicklung Operativer Cash Flow
MCHF
2012 2013 2014
Dividenden Geldfluss aus Investitionstätigkeit (netto) Geldfluss aus Geschäftstätigkeit
Repower hat in diesem Umfeld Massnahmen definiert
und positioniert sich entsprechend
24
Mittel und langfristige Positionierung Kurzfristige Massnahmen
• Refinanzierung in €
• Ersatzinvestitionen
• Überprüfung Aktivitäten
• Optimierungspotential
• Absicherung Eigenproduktion
• Reseller-Strategie
Produktion (konventionell /
NNE)
Versorgung (Netz /
Grundversorgung)
Handel (Asset / Prop)
Vertrieb (Commodities /
Services)
Finan-
zierung
Kosten-
struktur
Absatz-
sicherung
• Subventionen
• Neuinvestitionen
• Verbrauchssteuerung
• Innovative Lösungen
• Origination-Geschäft
• Services für Partner
• Ausbau Vertriebsgeschäft
• Innovative Services
25
Der Ausblick ist von zwei wesentlichen Faktoren geprägt
• Marktumfeld und Währungssituation bleiben schwierig
• Operatives Ergebnis 2015 unter jenem von 2014
• Je nach Entwicklung des Euro-Kurses sind erhebliche negative
Auswirkungen zu erwarten
Ausblick
27
Traktanden Generalversammlung
1. Statutenänderung
2. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014
3. Verwendung des Bilanzgewinnes
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
5. Wahlen
5.1. Verwaltungsrat
5.2. Verwaltungsratspräsident
5.3. Vergütungsausschuss
5.4. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
5.5. Revisionsstelle
6. Abstimmung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung
6.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2014
6.2. Gesamtbetrag Vergütung Verwaltungsrat 2015
6.3. Gesamtbetrag Vergütung Geschäftsleitung 2015
28
Traktanden Generalversammlung
1. Statutenänderung
2. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014
3. Verwendung des Bilanzgewinnes
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
5. Wahlen
5.1. Verwaltungsrat
5.2. Verwaltungsratspräsident
5.3. Vergütungsausschuss
5.4. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
5.5. Revisionsstelle
6. Abstimmung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung
6.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2014
6.2. Gesamtbetrag Vergütung Verwaltungsrat 2015
6.3. Gesamtbetrag Vergütung Geschäftsleitung 2015
29
Der GV wird beantragt, auf eine Dividendenausschüttung
zu verzichten
Gewinnverwendung TCHF
2014
17’384 Jahresergebnis 2014
38’218 Gewinnvortrag
55’602 Bilanzgewinn
- 20‘000 Zuweisung an andere Reserven
0 Dividende auf AK
0 Dividende auf PS
35’602 Vortrag auf neue Rechnung
30
Traktanden Generalversammlung
1. Statutenänderung
2. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014
3. Verwendung des Bilanzgewinnes
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
5. Wahlen
5.1. Verwaltungsrat
5.2. Verwaltungsratspräsident
5.3. Vergütungsausschuss
5.4. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
5.5. Revisionsstelle
6. Abstimmung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung
6.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2014
6.2. Gesamtbetrag Vergütung Verwaltungsrat 2015
6.3. Gesamtbetrag Vergütung Geschäftsleitung 2015
31
Traktanden Generalversammlung
1. Statutenänderung
2. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014
3. Verwendung des Bilanzgewinnes
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
5. Wahlen
5.1. Verwaltungsrat
5.2. Verwaltungsratspräsident
5.3. Vergütungsausschuss
5.4. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
5.5. Revisionsstelle
6. Abstimmung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung
6.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2014
6.2. Gesamtbetrag Vergütung Verwaltungsrat 2015
6.3. Gesamtbetrag Vergütung Geschäftsleitung 2015
32
Traktanden Generalversammlung
1. Statutenänderung
2. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014
3. Verwendung des Bilanzgewinnes
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
5. Wahlen
5.1. Verwaltungsrat
5.2. Verwaltungsratspräsident
5.3. Vergütungsausschuss
5.4. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
5.5. Revisionsstelle
6. Abstimmung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung
6.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2014
6.2. Gesamtbetrag Vergütung Verwaltungsrat 2015
6.3. Gesamtbetrag Vergütung Geschäftsleitung 2015
33
Wahl als Präsident des Verwaltungsrates und als Mitglied
des Verwaltungsrates und des Vergütungsausschusses
• Eduard Rikli
• Dr. sc. techn., Dipl. Masch.-Ing. ETH
• Jahrgang 1951
• Seit 1. Januar 2010 Präsident des Verwaltungsrates und
des Verwaltungsratsausschusses und seit der GV 2014
Präsident des Vergütungsausschusses der Repower AG
• Selbstständig erwerbend und in diversen Mandaten
engagiert
34
Wahl als Mitglied des Verwaltungsrates und des
Vergütungsausschusses
• Manfred Thumann
• Dr. Ing.
• Jahrgang 1954
• Seit der GV 2013 Mitglied des Verwaltungsrates und seit der
GV 2014 Vizepräsident des Verwaltungsrates, des
Verwaltungsratsausschusses und des Vergütungsausschusses
der Repower AG
• Geschäftsführer Venga GmbH in Lengnau und in diversen
Verwaltungsratsmandaten engagiert
35
Wahl als Mitglied des Verwaltungsrates und des
Vergütungsausschusses
• Martin Schmid
• Dr. iur. HSG, Rechtsanwalt
• Jahrgang 1969
• Seit der GV 2008 Mitglied des Verwaltungsrates, seit der GV
2011 Mitglied des Verwaltungsratsausschusses und seit der
GV 2014 Mitglied des Vergütungsausschusses der Repower
AG
• Rechtsanwalt bei der Kanzlei Kunz Schmid Rechtsanwälte
und Notare AG in Chur und in diversen Mandaten engagiert
• Ständerat des Kantons Graubünden
36
Wahl als Mitglied des Verwaltungsrates und des
Vergütungsausschusses
• Rudolf Huber
• Dr. oec. publ.
• Jahrgang 1955
• Seit der GV 2013 Mitglied des Verwaltungsrates und des
Verwaltungsratsausschusses und seit der GV 2014 Mitglied
des Vergütungsausschusses der Repower AG
• Selbstständiger Berater und Inhaber der Beratungsfirma
Axega GmbH in Zürich, Lehrbeauftragter der Universität
St. Gallen sowie Dozent an der Hochschule Luzern und in
diversen weiteren Unternehmen als Verwaltungsrat oder
Beirat tätig
37
Wahl als Mitglied des Verwaltungsrates
• Placi Berther
• lic. iur. Rechtsanwalt
• Jahrgang 1959
• Seit der GV 2011 Mitglied des Verwaltungsrates der
Repower AG
• Selbstständiger Anwalt in Sedrun
38
Wahl als Mitglied des Verwaltungsrates
• Claudio Lardi
• lic. iur. Rechtsanwalt
• Jahrgang 1955
• Seit der GV 2011 Mitglied des Verwaltungsrates der
Repower AG
• Rechtsanwalt und in diversen Mandaten engagiert
39
Wahl als Mitglied des Verwaltungsrates
• Rolf W. Mathis
• dipl. Masch.-Ing. ETH, Wirtsch.-Ing. STV
• Jahrgang 1956
• Seit der GV 2003 Mitglied des Verwaltungsrates der
Repower AG
• Mitglied der Geschäftsleitung der Axpo Power AG und
Leiter der Division Hydroenergie sowie in diversen
Verwaltungsratsmandaten engagiert
40
Wahl als Mitglied des Verwaltungsrates
• Roger Vetsch
• Dipl. Bauingenieur FH
• Jahrgang 1965
• Seit der GV 2012 Mitglied des Verwaltungsrates der
Repower AG
• Geschäftsführer und Inhaber der Bauunternehmung Vetsch
Klosters AG in Klosters
• Grossratsmitglied des Kantons Graubünden und
Parteipräsident der Ortspartei BDP Klosters-Serneus
41
Wahl als Mitglied des Verwaltungsrates
• Myriam Meyer Stutz
• Dr. sc. techn. ETH, Dipl. Masch.-Ing. ETH
• Jahrgang 1962
• Seit der GV 2013 Mitglied des Verwaltungsrates der
Repower AG
• Inhaberin und Geschäftsführerin der mmtec in Nürensdorf
und in diversen Mandaten engagiert
42
Wahl als Mitglied des Verwaltungsrates
• Gerhard Jochum
• Ökonom (Dipl. FH)
• Jahrgang 1953
• Seit der GV 2013 Mitglied des Verwaltungsrates der
Repower AG
• Im Büro Jochum in Berlin tätig (Strategieberatung in der
Energiewirtschaft) und in diversen Mandaten engagiert
43
Wahl als Mitglied des Verwaltungsrates
• Domenico De Luca
• M. Sc. Maschinenbauingenieur, CFA, MBA
• Jahrgang 1966
• Seit der GV 2014 Mitglied des Verwaltungsrates der
Repower AG
• Geschäftsbereichsleiter Handel & Vertrieb und
Konzernleitungsmitglied der Axpo Holding AG sowie
Verwaltungsratsmitglied der Axpo Italia
44
Wahl als Mitglied des Verwaltungsrates
• Peter Molinari
• Dipl. Kult. Ing. ETH
• Jahrgang 1948
• Seit der GV 2014 Mitglied des Verwaltungsrates der
Repower AG
• Pensioniert
Abstimmung Traktandum 5.1.
a) Wiederwahl Herr Dr. Eduard Rikli
b) Wiederwahl Herr Dr. Manfred Thumann
c) Wiederwahl Herr Dr. Martin Schmid
d) Wiederwahl Herr Dr. Rudolf Huber
e) Wiederwahl Herr Placi Berther
f) Wiederwahl Herr Claudio Lardi
g) Wiederwahl Herr Rolf W. Mathis
h) Wiederwahl Herr Roger Vetsch
i) Wiederwahl Frau Dr. Myriam Meyer Stutz
j) Wiederwahl Herr Gerhard Jochum
k) Wiederwahl Herr Domenico De Luca
l) Wiederwahl Herr Peter Molinari
45
Wahlen Mitglieder Verwaltungsrat
46
Traktanden Generalversammlung
1. Statutenänderung
2. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014
3. Verwendung des Bilanzgewinnes
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
5. Wahlen
5.1. Verwaltungsrat
5.2. Verwaltungsratspräsident
5.3. Vergütungsausschuss
5.4. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
5.5. Revisionsstelle
6. Abstimmung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung
6.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2014
6.2. Gesamtbetrag Vergütung Verwaltungsrat 2015
6.3. Gesamtbetrag Vergütung Geschäftsleitung 2015
47
Traktanden Generalversammlung
1. Statutenänderung
2. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014
3. Verwendung des Bilanzgewinnes
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
5. Wahlen
5.1. Verwaltungsrat
5.2. Verwaltungsratspräsident
5.3. Vergütungsausschuss
5.4. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
5.5. Revisionsstelle
6. Abstimmung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung
6.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2014
6.2. Gesamtbetrag Vergütung Verwaltungsrat 2015
6.3. Gesamtbetrag Vergütung Geschäftsleitung 2015
Abstimmung Traktandum 5.3.
a) Herr Dr. Eduard Rikli
b) Herr Dr. Manfred Thumann
c) Herr Dr. Martin Schmid
d) Herr Dr. Rudolf Huber
48
Wahlen Mitglieder Vergütungsausschuss
49
Traktanden Generalversammlung
1. Statutenänderung
2. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014
3. Verwendung des Bilanzgewinnes
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
5. Wahlen
5.1. Verwaltungsrat
5.2. Verwaltungsratspräsident
5.3. Vergütungsausschuss
5.4. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
5.5. Revisionsstelle
6. Abstimmung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung
6.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2014
6.2. Gesamtbetrag Vergütung Verwaltungsrat 2015
6.3. Gesamtbetrag Vergütung Geschäftsleitung 2015
50
Wahl als unabhängiger Stimmrechtsvertreter
• Peter Philipp
• Dr. iur., Rechtsanwalt
• Jahrgang 1972
• Selbstständiger Rechtsanwalt bei der Kanzlei DRSP-LAW in
Chur
• Mitglied des Bündnerischen sowie des Schweizerischen
Anwaltsverbandes
51
Traktanden Generalversammlung
1. Statutenänderung
2. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014
3. Verwendung des Bilanzgewinnes
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
5. Wahlen
5.1. Verwaltungsrat
5.2. Verwaltungsratspräsident
5.3. Vergütungsausschuss
5.4. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
5.5. Revisionsstelle
6. Abstimmung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung
6.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2014
6.2. Gesamtbetrag Vergütung Verwaltungsrat 2015
6.3. Gesamtbetrag Vergütung Geschäftsleitung 2015
52
Wahl Revisionsstelle
Neuwahl Ernst & Young AG, Zürich, für eine Amtsdauer von einem
Jahr.
53
Traktanden Generalversammlung
1. Statutenänderung
2. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014
3. Verwendung des Bilanzgewinnes
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
5. Wahlen
5.1. Verwaltungsrat
5.2. Verwaltungsratspräsident
5.3. Vergütungsausschuss
5.4. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
5.5. Revisionsstelle
6. Abstimmung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung
6.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2014
6.2. Gesamtbetrag Vergütung Verwaltungsrat 2015
6.3. Gesamtbetrag Vergütung Geschäftsleitung 2015
54
Traktanden Generalversammlung
1. Statutenänderung
2. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014
3. Verwendung des Bilanzgewinnes
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
5. Wahlen
5.1. Verwaltungsrat
5.2. Verwaltungsratspräsident
5.3. Vergütungsausschuss
5.4. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
5.5. Revisionsstelle
6. Abstimmung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung
6.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2014
6.2. Gesamtbetrag Vergütung Verwaltungsrat 2015
6.3. Gesamtbetrag Vergütung Geschäftsleitung 2015
55
Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates und der
Geschäftsleitung
Übersicht Vergütungen
Vergütung GL Vergütung VR
2013 CHF 754’918
2014 CHF 692’859
CHF 3’377’876
CHF 3’349’170
Antrag
2015 CHF 750’000 CHF 3’500’000
56
Traktanden Generalversammlung
1. Statutenänderung
2. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014
3. Verwendung des Bilanzgewinnes
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
5. Wahlen
5.1. Verwaltungsrat
5.2. Verwaltungsratspräsident
5.3. Vergütungsausschuss
5.4. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
5.5. Revisionsstelle
6. Abstimmung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung
6.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2014
6.2. Gesamtbetrag Vergütung Verwaltungsrat 2015
6.3. Gesamtbetrag Vergütung Geschäftsleitung 2015
57
Traktanden Generalversammlung
1. Statutenänderung
2. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014
3. Verwendung des Bilanzgewinnes
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
5. Wahlen
5.1. Verwaltungsrat
5.2. Verwaltungsratspräsident
5.3. Vergütungsausschuss
5.4. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
5.5. Revisionsstelle
6. Abstimmung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung
6.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2014
6.2. Gesamtbetrag Vergütung Verwaltungsrat 2015
6.3. Gesamtbetrag Vergütung Geschäftsleitung 2015
58
Programm
• Begrüssung
• Überblick 2014
• Allgemeine Ausführungen und Formalitäten
• Traktanden Generalversammlung
• Aperitif und Mittagessen
59
Auf Wiedersehen
bis zur 112. Generalversammlung
vom 12. Mai 2016 in Landquart
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