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ASSEMBLEA GENERALE 2018Cantina Viticoltori del Trentino
Trento, 07 giugno 2017
GREEN HUB
LA REALTÀ ATTUALE
Principali voci di bilancio (al 31/12/2017) Euro
Valore della Produzione 2017 574.433,00
Costi della Produzione 2017 450.558,00
Utile d'Esercizio ante imposte 2017 129.106,00
Imposte 22.750,00
Utile d'Esercizio 2017 106.396,00
Totale Patrimonio Netto 974.994,00
Piano Comunicativo
Coinvolgimento e crescita della base sociale
Ampliare la partecipazione dei soci, in particolare per coinvolgere i giovani
OFFLINE ONLINEALTRE ATTIVITÁ
Istituzionale
Collaborazioni
Rivista
Eventi formativi
Newsletter
Social network
Sito internet
FOCUSOFFLINE FOCUS
ONLINE
FOCUS VARIE
SMS o WhatsApp
Scuola
Incontri con la stampa
P.E.I.
Fondo Mutualistico Sotto Soglia
DOTAZIONE FINANZIARIA 2018€ 5.235.849 *
*dato non definitivo
Fondo Mutualistico C.A.I.R.
DOTAZIONE FINANZIARIA 2018
€ 206.018 **dato non definitivo
Fondo Mutualistico COOP
DOTAZIONE FINANZIARIA 2018€ 6.471.301,68 *
APPORTI COMPLESSIVI€ 19.437.571,94
RESE F.DO/RIVALUTAZIONE€ 1.454.584,72
F.DO RISERVA SINISTRI€ 2.471.301,68
QUOTA COOPERATIVE€ 6.056.799,04
RISARCIMENTI COMPLESSIVI€18.250.105,54
*dato non definitivo
Risarcimenti 2017€ 8.990.000
Fondo Mutualistico C.S.
DOTAZIONE FINANZIARIA 2018€ 3.229.596,00 *
*dato non definitivo
Fondo Mutualistico FIT.
DOTAZIONE FINANZIARIA 2018€ 750.000,00 *
2015 2016 2017 TOTALE
VALORE ASSICURATO 280.334.809,46 287.390.632,65 288.561.263,02 856.286.705,13
APPORTI SOCI 140.167,40 394.820,32 396.321,59 931.309,31
N. AZIENDE SX 512 235 221* 968
N. AZ LIQUIDATE 263 195 190* 648
COMPENSAZIONI 415.256,12 566.679,64 500.000,00* 1.481.935,76
*dato non definitivo
*dato non definitivo
Fondo Mutualistico I.S.T.
DOTAZIONE FINANZIARIA (non operativo)€ 68.183,06
LATTE
MELE
UVA
PICCOLI FRUTTI
Parole chiave dei nuovi
strumenti di Gestione del
Rischio
OMNIBUS Reg. (UE) 2393/2017
Soglia 20% per IST settoriali
Contributo 70% per IST settoriale
Possibilità di utilizzo indici
Ammissibilità a contributo degli apporti iniziali
OPPORTUNITÀ
Riduzione rischio sistemico
Adesione massiva agricoltori
Possibilità di istituire Fondi settoriali sulle attività agricole
Stabilizzazione del reddito
RICHIESTE
ADESIONE SUBORDINATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN’ASSICURAZIONE
ADESIONE PREVENTIVA IMPRESE
PER RICONOSCIMENTO
PIANO STRATEGICO TRIENNALE
GLI ASSOCIATIn. 11.672 soci aderenti a soluzioni di Gestione del Rischio
573.286.796 di euro Valore delle produzioni coperte
Oltre 155 ml di euro Risarcimenti liquidati nel 2017 agli associati, a fronte di premi per 34,7 ml di euro
Dal 2009 agli agricoltori assicurati sono stati liquidati oltre 408 ml di euro di indennizzi
Osservazioni e suggerimenti:- apprezziamo lo spirito di innovazione verso le nuove forme di gestione del rischio;- dipendenti sempre disponibili;- maggiore semplicità, meno burocrazia, soglia di accesso più bassa;- l'informazione deve essere chiara, con esempi comprensibili tutti ne beneficeranno, Soci e
Co.Di.Pr.A.
VOLUMI 2018 € 387.757.058,08 → RECORD STORICOdi cui € 374.718.873,00 Garanzia comprensiva del rischio Gelo
Apertura Consorzio 13.03
Prodotto Valore Assicurato
Actinidia € 4.315.797,98
Albicocche € 247.381,00
Bietola € 2.880,00
Cavolfiore € 0,00
Cavolo cappuccio € 11.520,00
Ciliegie convenz. € 2.847.880,00di cui Ciliegie sotto telo € 2.143.234,00
Ciliegie fuori prov. € 39.195,20
Fagiolini € 3.696,00
Fragole € 0,00
Frimento tenero f.p. € 139.767,36
Frutteti media densità € 0,00
Insalata € 5.100,00
Lamponi convenz. € 2.440,00
Mais Storo € 468.192,00
Mais granella f.p. € 264.079,40
Mais insillaggio f.p. € 150.135,88
Mele € 248.611.723,68di cui coperte da antibrina € 10.135.686,40
di cui sotto rete € 27.439.616,83
di cui sotto rete e antibrina € 3.468.388,00
Mirtillo convenz. € 27.001,00
More convenz. € 31.280,00
Nesti di vite € 14.400,00
Nettarine e nettarine precoci f.p. Gr/Vf € 83.900,00
Olive olio € 38.759,00
Olive olio f.p. € 40.650,00
Pere € 341.115,00
Pomodoro concentrato € 24.137,00
Prato polifita € 708.365,69
Prato pascolo € 29.892,94
Radicchio € 17.325,00
Reti Antigrandine € 83.812,80
Reti Antipioggia € 39.991,98
Ribes convenz. € 39.690,00
Pesche e Pesche precoci € 0,00
Susine e Susine precoci € 37.509,50
Talee vite madre € 0,00
Uva € 75.242.489,67
Uva da tavola € 5.170,00
Vite madre € 36.000,00
Vivai barbatelle vite € 2.439.300,00
Vivai piante frutto € 51.136.850,00
Impianti vigneti € 54.000,00
Impianti frutteti € 171.010,00
Zucchine € 4.620,00
TOTALE € 387.757.058,08
MELE
+ 15,69%
UVA
+ 32,99%
SUDDIVISIONE PER ZONA
VALLE Valore Assicurato %
Giudicarie-Rendena 2.313.817,36 0,60
Val d'Adige 50.901.261,94 13,13
Vallagarina 27.706.617,53 7,15
Valle dei Laghi 17.606.388,34 4,54
Valle di Cembra 4.928.434,40 1,27
Valle di Non 185.467.073,85 47,83
Valle di Sole 6.423.274,77 1,66
Valsugana 20.359.251,33 5,25
Fuori Provincia 21.967.508,56 5,67
Vivai Tesi 50.083.430,00 12,92
TOTALE 387.757.058,08 100,00
SUDDIVISIONE PER TIPOLOGIA DI POLIZZA
Tip. A e B
374.718.873,00
96,64%
Tip. C
13.038.185,08
3,36% Consorzio TN
VALORI ASSICURATI
Polizza index based «Prato-Pascolo»INDICE CLIMATICO
› determinazione dell’indice in una finestra mobile di 42 giorni tra l’inizio della stagione vegetativa e il 31 agosto
DPB = (100 x ( SPBi – SPBlp ) / SPBlp) + N>30
laddove
SPBi = somma di precipitazione nell’anno in corso nella finestra di 42 gg.
SPBlp = somma di precipitazione media di lungo periodo per la stessa finestra (max. 180 mm)
N = numero di giorni con temperatura massima giornaliera ≥ a:
Contributo del 65%
Soglia del 30%
Altitudine m slm
Temperature ≥
Inizio stagione vegetativa
300 – 499 34° 20 - mar
500 – 699 32° 25 – mar
700 – 899 31° 01 – apr
900 – 1099 29° 10 – apr
1100 – 1299 26° 15 – apr
1300 - 1500 23° 01- mag
…in futuroIndice multirischio che stima le perdite in produttività, impiegando misure
satellitari e dati meteorologici per quantificare la produzione di foraggio.
Dati satellitari MODIS (NDVI) Dati meteo
Drought Risk Index (DRI)
L’ATTIVITÀ DI Co.Di.Pr.A.Quantitativi assicurati (esclusi vivai) in migliaia di quintali (2003-2017)
L’ATTIVITÀ DI Co.Di.Pr.A.
INTRODUZIO
NE SOGLIA 3
0%
EFFETTO RIDUZIONE CONTRIBUTO 65%
Tassi di Tariffa e Quota Socio (%) (2003-2017)
L’ATTIVITÀ DI Co.Di.Pr.A.Incidenza media e Rapporto sinistri a premi (2003-2017)
Break evenpoint
L’ATTIVITÀ DI Co.Di.Pr.A.Raffronto principali parametri assicurativi (2003-2017)
BILANCIOSOCIALE
2017
CONTI CORRENTI POSTALI/BANCARI 1.150.294,18 818.037,78
Stato Patrimoniale – attivo
CREDITI V/SOCI ATTIVITÀ AGEVOLATE DA STATO / U.E.
45.496.996,23 53.199.511,66
CREDITI V/STATO EX L. 364/70 e SMI 4.980.572,40 181.499,68
CREDITI V/PAT EX L. 364/70 e SMI 1.453.458,71 -
Anticipazioni Co.Di.Pr.A.
polizze vegetali U.E.
SOCI C/CONTRATTI ASSICURATIVI AGEVOLATI
418.626,86 228.812,04
Morosità soci
CREDITI V/SOCI PER SPECIFICHE GESTIONI 49.533,93 364.172,67
CREDITI V/PAT PER SPECIFICHE GESTIONI 4.204.220,14 1.735.141,82
ATTIVITÀ 68.887.998,79 71.633.622,55
2016 2017
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Arredi, software, pc… 356.231,48 356.763,23
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 62.277,49 62.277,49
IMMOBILI 2.167.942,33 2.167.942,33
IMMOBILIZ. FINANZ. FONDO MUT. SOCI CONFERENTI DI COOPERATIVE
7.372.266,54 9.192.463,96
Stato Patrimoniale – attivo
FONDO MUTUALISTICO FITOPATIE 1.460.157,40 1.525.530,92
2016 2017
FONDO MUTUALISTICO CANTINE - 1.882.055,79
DEBITI PER PERSONALE IN SERVIZIO 30.985,92 37.412,86
DEBITI DIVERSI (Agriduemila, F.do. Pat..) 453.861,80 574.498,76
CONTI CORRENTI POSTALI/BANCARI 42.907.148,91 41.191.569,76
FORNITORI 64.383,17 98.851,60
RATEI E RISCONTI PASSIVI 370.549,33 411.636,63
Stato Patrimoniale – passivo
PASSIVITÀ 68.876.094,09 71.633.622,55
Esposizione bancaria
complessiva
PATRIMONIO NETTO 10.598.390,72 10.685.372,98
2016 2017
FONDO MUTUALISTICO COMUNII ALTO INDICE DI RISCHIO
118.510,79 49.380,05
FONDO MUTUALISTICO FITOPATIE 1.132.340,05 1.287.947,90
FONDO MUTUALISTICO SOTTO SOGLIA 2.784.385,78 3.010.627,69
FONDO MUTUALISTICO SOCI CONF. COOP.9.646.374,74 11.461.082,16
FONDO MUTUALISTICO IST 69.583,06 68.183,06
Stato Patrimoniale – passivo
FONDO MUTUALISTICO SOCI CONF. CANTINE
147.881,08 2.089.355,49
DOTAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA PARI AD € 5.296.433,67
2016 2017
2.219.967,29
2.471.301,68
-
329.681,94
68.183,06
207.299,70
SPESE PER IL PERSONALE 288.047,57 299.623,69
SPESE ACQUISTO BENI E SERVIZI 200.190,75 190.309,47
DIFESA ATTIVA E PASSIVA AGEV. UE/STATO/PAT
37.437.365,43 34.805.443,35
SPESE ORGANI CONSORZIO 81.984,83 87.726,69
SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 73.153,91 114.588,49
SPESE PER ALTRE SPECIFICHE GESTIONI 4.133.614,10 4.908.815,37
COSTI 47.788.909,99 55.560.329,22
TRASFERIMENTI PASSIVI E POSTE CORRETTIVE Asnacodi, perizie di parte
50.328,10 51.725,67
ONERI FINANZIARI 443.136,77 588.517,06
SPESE PER REALIZZO ENTRATE 5.566,95 9.213,55
INTERESSI PASSIVI
rappresentano quasi il 50% dei
costi di funzionamento
Consortili
Conto Economico – costi
CARICAMENTI COMPRESO ONERI FINANZIARI 0,33% VALORE ASSICURATO
CODIPRA ANTICIPA I CONTRIBUTI ALLE IMPRESE
2016 2017
FONDO MUTUALISTICO COMUNII ALTO INDICE DI RISCHIO
122.360,30 50.907,27
FONDO MUTUALISTICO FITOPATIE 1.603.852,72 896.321,59
FONDO MUTUALISTICO SOTTO SOGLIA 2.675.287,97 2.422.149,81
FONDO MUTUALISTICO SOCI CONF. COOP. 472.196,33 9.041.590,62
FONDO MUTUALISTICO IST 4.604,98 1.400,00
Conto Economico – costi
FONDO MUTUALISTICO SOCI CONF. CANTINE
61.923,94 1.944.374,41
2016 2017
AMMORTAMENTI (3%immobile, 15% arredi, 12% mobili, 20% macchine uff)
114.011,56 115.107,58
TRASFERIMENTI DA STATO EX L.364/70 32.899,36 33.871,74
CONTRIBUTI SOCI SPECIFICHE GESTIONI 1.820.562,59 2.214.107,99
CONTRIBUTI SOCI ATTIVITA’ AGEVOLATA STATO
37.745.002,87 35.199.854,84
CONTRIBUTI SOCI ATTIVITA’ NON AGEVOLATA
649.190,03 713.938,66
TRASFERIMENTI DA PAT SPECIFICHE GESTIONI
2.566.580,67 2.997.867,82
POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI penali ritardati pag. e rimborso Agri
45.903,60 43.404,52
RICAVI 47.800.814,69 55.560.329,22
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 449,33 539,95
Conto Economico – ricavi2016 2017
FONDO MUTUALISTICO COMUNII ALTO INDICE DI RISCHIO
122.360,30 50.907,27
FONDO MUTUALISTICO FITOPATIE 1.603.852,72 896.321,59
FONDO MUTUALISTICO SOTTO SOGLIA 2.675.287,97 2.422.149,81
FONDO MUTUALISTICO SOCI CONF. COOP. 472.196,33 9.041.590,62
FONDO MUTUALISTICO IST 4.604,98 1.400,00
Conto Economico – ricavi
FONDO MUTUALISTICO SOCI CONF. CANTINE
61.923,94 1.944.374,41
2016 2017
Dal 2015 Contributo Comunitario 2° pilastro
1.640.000.000 euro Dotazione
+ OCM Vino
Procedura amministrativa complicata
Sistema informativo pubblico SIAN non testato ed adeguato
Struttura informatica AGEA (ALMAVIVA) inadeguata
Attività sperimentali innovative Trento
Convenzione Appag-Agea per validazione dati rese, superfici e impianti difesa attiva
Accordo «pilota» per trovare soluzione operativa per riesami
Possibilità utilizzo dati Coop-Siap validati Appag
Necessità di correggere e tenere aggiornati i dati da parte degli agricoltori (fascicoli Coop – schedario frutticolo)
14 ml euro liquidati
3 ml euro in corso liquidazione
4,5 ml euro domande in riesame
0,5 ml euro PEC con anomalie bloccanti
2015
8,3 ml euro liquidati
Restanti in caricamento sostitutivo per problema Comuni fusi
2016
2 ml euro liquidati
In corso caricamento
2017
Obiettivi AGEA
Chiudere la quasi totalità dei pagamenti 2015, gran parte del 2016 ebuona parte del 2017,
entro fine anno
Stiamo lavorando con Appag-PAT-CAA per
strutturare una soluzione tecnologica innovativa
PROSPETTO ATTIVITÀ
ECONOMICHE2018
Prospetto attività economiche 2018
POLIZZE UVA SENZA SOGLIA
0,00 x 5,50%
0,00
SERRE/IMPIANTI ANTIGRANDINE
15.000.000 x 0,60%
90.000,00
POLIZZE UVA DA VINO
65.000.000 x 10,00%
6.5000.000,00
POLIZZE CILIEGIE, P.FRUTTI, ALTRI PROD.
3.500.000 x 22,00%
770.000,00
POLIZZE FRUTTA
226.000.000 x 16,00%
36.160.000,00
POLIZZE PRODOTTI VEGETALI
5.500.000 x 10,00%
550.000,00
PREMI ASSICURATIVI SETTORE AGEVOLATO
PREMI ASSICURATIVI SARIEL EURO
SERRE 18.000.000,00 x 0,25% 50.000,00
MULTIRISCHIO D’AREA PER SOCI CONF. COOP
35.000.000,00 x 10,00% 3.500.000,00
MULTIRISCHIO D’AREA PER SOCI CONF. CANTINE
15.000.000,00 x 10,00% 1.500.000,00
ALTRE INIZIATIVE DIFESA PASSIVA ART.54 L.P.4/03
115.000.000,00 x 0,65% 750.000,00
PREMI BESTIAME 40.000.000,00 x 3,75% 1.500.000,00
TOTALE 7.300.000,00
Prospetto attività economiche 2018
CONTRIBUTI P.A.T. EURO
BESTIAME (65% della spesa-50% trote) 964.500,00
SETTORE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE 881.400,00
SERRE (65% della spesa) 32.500,00
MULTIRISCHIO D’AREA SOCI CONF COOP E CANTINE (65% della spesa)
3.250.000,00
Altre iniziative difesa Polizze Art. 54 L.P. 17/03 487.500,00
TOTALE 5.615.900,00
Prospetto attività economiche 2018
CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE EURO
PREMI 26.500.000,00 x 2,50% 662.5000,00
PREMI 17.500.000,00 x 0,25% 43.750,00
VALORE ASSICURATO 180.000.000,00 x 0,25% 450.000,00
VALORE ASSICURATO 120.000.000,00 x 0,03% 36.000,00
QUOTE FISSE 5.500 soci a Euro 30,00 cad. 165.000,00
SETTORE SARIEL 325.000,00
SETTORE BESTIAME 50.000,00
TOTALE 1.732.250,00
CONTRIBUTO SOCI PER AUTOFINANZIAMENTO EURO
PREMI ASSICURATIVI 43.980.000,00 x 0,50% 219.990,00
VALORE ASSICURATO 315.000.000,00 x 0,00% 0,00
TOTALE 219.950,00
Prospetto attività economiche 2018
Totale Uscite
Totale altre uscite
Sub totale acquisto beni di consumo
Totale risarcimenti settore Fondi Mutualistici
Totale premi assicurativi settore non agevolato
Totale premi assicurativi settore agevolato P.A.T.
Totale premi assicurativi settore
Prospetto attività economiche 2018
44.070.000,00
7.300.000,00
180.000,00
2.250.000,00
193.750,00
1.515.150,00
55.802.300,00
USCITE
Totale a pareggio
Totale altre entrate
Contributi degli associati
Settore Fondi Mutualistici – Tot. Contributi Soci Settore Fondi Mutualistici
Settore non agevolato
Settore agevolato P.A.T.
Settore agevolato Totale
Prospetto attività economiche 2018
ENTRATE
44.070.000,00
7.300.000,00
180.000,00
1.150.000,00
3.052.150,00
50.150,00
55.802.300,00
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
E
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
FONDI MUTUALISTICI
GESTIONE SOCIALE DELIBERE
AUTORIZZAZIONI C.D.A.
GESTIONE SOCIALE DELIBERE
ASSEMBLEA
ELEZIONE COLLEGIO
SINDACALE
CRISTINA CAMANINI
GIORGIO DEGASPERI
ALBINO LEONARDI
CLAUDIO MORATELLI
GIANLUCA BERTOLAS
ERNESTO SEPPI
PATRIZIA GENTIL
SINDACI
EFFETTIVI
SINDACI
SUPPLENTI
PRESID.
COLLEGIO
SINDACALE
COLLEGIO SINDACALE
ELEZIONE COMITATO
FONDO MUTUALISTICO
«FIT»
ANDREA BERTI
ALESSANDRO DALPIAZ
MAURO FIAMMOZZI
GIORGIO GAIARDELLI
BRUNO LUTTEROTTI
ENNIO MAGNANI
MICHELE ODORIZZI
GREGORIO RIGOTTI
MEMBRI DEL
COMITATO C
OMITATO «FIT»
ELEZIONE COMITATO
FONDO MUTUALISTICO
«I.S.T.»
ANDREA BERTI
ALESSANDRO DALPIAZ
MAURO FIAMOZZI
GIORGIO GAIARDELLI
ENNIO MAGNANI
MICHELE ODORIZZI
GREGORIO RIGOTTI
MEMBRI DEL
COMITATO
COMITATO «I.S
.T.»