中中華華民民國國一一○○一一年年五五月月十十八八日日 刊刊印印
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一一○○○○年年度度
年年 報報
年 報 目 錄
壹、致股東報告書 ............................................................................................................... 1
貳、公司簡介
一、設立日期 ............................................................................................................... 3
二、公司沿革 ............................................................................................................... 3
參、公司治理報告
一、組織系統 ............................................................................................................... 7
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料… 9
三、公司治理運作情形 ............................................................................................. 17
四、會計師公費資訊 ................................................................................................. 25
五、更換會計師資訊 ................................................................................................. 25
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任
職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 ................................................. 25
七、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百
分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 ................................................. 26
八、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊
............................................................................................................................... 27
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一
轉投資事業之持股數,並合併計算綜合持股比例 ......................................... 28
肆、募資情形
一、資本及股份 ......................................................................................................... 29
二、公司債辦理情形 ................................................................................................. 32
三、特別股辦理情形 ................................................................................................. 32
四、海外存託憑證辦理情形 ..................................................................................... 32
五、員工認股權憑證辦理情形 ................................................................................. 32
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ..................................................... 33
七、資金運用計畫執行情形 ..................................................................................... 33
伍、營運概況
一、業務內容 ............................................................................................................. 34
二、市場及產銷概況 ................................................................................................. 42
三、從業員工 ............................................................................................................. 48
四、環保支出資訊 ..................................................................................................... 48
五、勞資關係 ............................................................................................................. 49
六、重要契約 ............................................................................................................. 49
陸、財務概況
一、最近五年度簡明資產負債表、損益表及會計師查核意見 ............................... 50
二、最近五年度財務分析 ......................................................................................... 52
三、最近年度財務報告之監察人審查報告 ............................................................. 53
四、最近年度財務報表 ............................................................................................. 54
五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 ............................... 116
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止財務週轉狀況 ............... 124
柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項
一、財務狀況分析 ................................................................................................... 125
二、經營結果分析 ................................................................................................... 126
三、現金流量分析 ................................................................................................... 127
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ................................................... 127
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因與其改善計劃及未來一年
投資計畫 ........................................................................................................... 127
六、風險事項分析評估 ........................................................................................... 128
七、其他重要事項 ................................................................................................... 129
捌、特別記載事項
一、關係企業相關資料 ........................................................................................... 130
二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形 ............................. 142
三、最近年度及截至年報刊印日止,子公司持有或處分本公司股票情形 ......... 142
四、其他必要補充說明事項 .................................................................................. .. 142
五、最近年度及截至年報刊印日止,發生證券交易法第三十六條第二項第二款
所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 ............................................. 142
壹、致股東報告書
各位股東女士及先生: 一百年的 PC 產業仍持續著前一年的大變局。Tablet/PC 產品開啟了行動運算的多元發展且在一百年持續延燒中,而雲端運算更帶領了市場的開發及更多創意的應用。而由於歐債問題解決的不確定性及美國國內平緩的需求,使中國和印度及南美市場成為主要PC 市場成長的動力。為因應充滿挑戰的市場環境中,威盛將持續整合平台應用,同時發展 x86 (PC)、ARM (行動運算)、USB 3.0 (高速傳輸)、Telecom (行動通信)、繪圖、網路及影音等核心技術,為變動的市場環境做更完整的佈局。 一百年度營業報告
在一百年中,威盛專注於新市場的開發及維護現有客戶,整體的營收較去年減少乃因市場受到 Tablet 的影響,加上歐洲景氣不佳客戶出貨不如預期,且新產品客戶端尚在試產中,但我們將持續努力開發符合市場需求之新產品,為公司創造更大利益。
綜觀威盛一百年的營運成績:總計全年營業收入新台幣 4,281,723 仟元,稅後淨損
則為新台幣 3,430,490 仟元,以加權平均流通在外股數 986,607 仟股計算,每股虧損為新台幣 3.48 元。
項目 100 年 99 年 營業收入(仟元) 4,281,723 5,110,625 營業毛利(仟元) 1,527,826 2,051,377 財務收支
本期純損 (仟元) (3,430,490) (824,025) 資產報酬率(%) (31.34) (7.92) 股東權益報酬率(%) (39.86) (11.51)
營業(損失) (5.52) (3.13) 占實收資本比率(%)
稅前純(損) (31.03) (6.32) 純益率(%) (80.12) (16.12)
獲利能力
每股虧損(元) (3.48) (0.94) 一百零一年度營業計劃概要
威盛在一百年度下半年,陸續推出多核 CPU 系列產品,客戶已陸續在試產中,將於一百零一年度進入量產,可望為營收帶來助益。另外亦持續提升 x86 平台產品性能之外,期望能將高效能、低功耗及腳位兼容的優點帶入更多 PC 主流市場中。而在新市場"SmartTV"智慧電視的開拓已相繼展開且漸有展穫,期望今年在中國市場中,能逐步擴大客戶群及提升市佔率。
除此之外,威盛一直以來佔有超過五成市佔率的精簡型電腦市場,也是一百零一年
營運計畫的重點市場,將延續過往的高性價比服務,更要加強產品的升級及多元化以符
-1-
合客戶及市場的需求,並提高市場佔有率及保持領先者的地位。 在嵌入式平台方面,威盛將推出多種多核主機板、子卡及系統,整合內部資源及強
化各行業領域的專業,以提供大型客戶所需的高經濟價值產品及服務:在穩定的成長中
持續提升產品及服務的價值以獲得到客戶的認同,更進一步成為嵌入式領域的領導地
位,並提升獲利能力。
敬祝各位
有平安、喜樂、健康的一年!
董事長 王雪紅
中 華 民 國 一 ○ 一 年 六 月 十 二 日
-2-
貳、公司簡介 一、設立日期:中華民國八十一年九月二十一日
公司、工廠及分公司所在地 總公司地址 :新北市新店區中正路535號8樓 電 話:(02)2218-5452 分公司地址 :新竹市東區新竹科學工業園區新竹市力行五路九號二樓 電 話:(03)666-7336 分公司地址 :高雄市楠梓加工出口區西五街十號三樓 電 話:(07)364-1047 工 廠:新北市新店區中正路535號7樓 電 話:(02)2218-5452
二、公司沿革 81年09月 公司正式成立,資本額新台幣伍百萬元,以個人電腦主機板使用之IC為
主要產品。 88年03月 股票正式掛牌上市。 88年08月 與美國國家半導體簽訂合約,以美金壹億陸仟柒佰萬元併購其Cyrix X86
微處理器事業部。 88年09月 併購美國IDT微處理器公司,並與AMD、Micron、nVIDIA、S3、ATI、
Cyrix、InQuest…等國際大廠,聯合舉辦PC2000研討會,共同討論2000年電腦規格發展趨勢。
88年11月 與美商旭上(S3)合組S3-VIA公司,一同進軍整合晶片組市場。11月營收新台幣20.54億元,再締歷史營收新高,較去年同期成長101%。
89年04月 威盛透過設立合資公司的方式、取得了S3的繪圖晶片部門,命名為S3 Graphics,威盛及S3各持有50%的股權,執行長一職由陳文琦兼任。
89年07月 威盛及英特爾訴訟案宣告和解,PC133與DDR266已成廠商未來發展共識。
89年11月 威盛併購美商IC Ensemble 強化數位及類比混合技術能力。 90年05月 與瑞典微電子研究機構Acreo合作,於歐洲創建首座無線通訊應用設計中
心。 90年10月 宣布成立威盛平台解決方案事業部(VPSD),為既有及各新興的資訊應用
市場,提供更完整的系統平台整合能力與解決方案。 91年02月 正式推動「迦南計畫」,成立晶片組、處理器、繪圖晶片、網路與光儲存
控制晶片五大產品事業部。 91年04月 成立光儲存控制晶片產品子公司威騰光電(VIA Optical Solution)。 91年05月 宣布併購LSI Logic公司CDMA標準產品設計中心,跨入無線通訊領域。91年10月 成立網路通訊晶片設計子公司威瀚科技(VIA Networking)。 91年10月 威盛宣佈併購瑞典 Freehand DSP AB,強化無線通訊技術佈局。 92年04月 與Intel簽署十年交互授權協議,雙方撤回所有訴訟,展開長期良性合作
關係。 92年09月 入選2003年台灣前十大國際品牌。 94年05月 威盛發表新一代 VIA C7 處理器。 94年06月 威盛、昇陽與 iGoLogic 協力推出 JBox™ 嵌入式 Java 發展套件。
-3-
95年01月 威盛推出省電效能領先的 1.5GHz VIA Eden和 Eden ULV 無風扇處理器。 95年01月 威盛電子宣佈成立印度創新技術中心。 95年02月 威盛推出VIA P4M890 PCI Express 桌上型整合型晶片。 95年02月 威盛推VIA Vinyl™ VT1708 高解析度音效晶片。 95年03月 威盛展示新版超低電壓C7-M 處理器。 95年03月 威盛發表搭載C7 處理器的EPIA EN系列主機板。 95年04月 威盛推出 Intel 平台PT890 晶片組。 95年04月 威盛發表CX700 單晶片嵌入式平台晶片組。 95年05月 威盛宣布加盟APEC 數位機會中心計畫(APEC Digital Opportunity Center)。 95年06月 威盛發表 VIA P4M900 整合型晶片組挺進雙核心與Vista新世代。 95年06月 威盛發表超高行動性 C7™-M UL 超低功耗處理器。 95年06月 威盛宣佈取得精簡型電腦過半市場。 95年09月 威盛電子推出全球第一款VIA C7-D無碳淨氧處理器。 95年11月 威盛發表CN800 PCI Express 晶片組。 95年11月 Hitachi 採用威盛處理器推出FLORA 系列精簡型電腦。 95年11月 威盛南橋晶片組全面支援SPI 匯流排。 95年11月 董事會決議內部調整為三個事業部門:System Platform、CPU Platform 與 MCE
Platform。 95年12月 威盛EPIA Mini-ITX平台,前進 x86 消費性電子市場。 96年02月 威盛發表CN 晶片組,全面進入Vista 世代。 96年03月 高效能、豐富媒體性能,威盛發表VIA EPIA NX Nano-ITX 主機板。 96年04月 威盛推出全球最小X86 Pico-ITX 尺寸主機板。 96年04月 惠普、威盛共同推出最新商用PC。 96年05月 威盛、中華電信及技嘉共同推出 u60 超級行動裝置。 96年06月 威盛推出VIA NanoBook 超級行動裝置參考設計。 96年06月 威盛超級行動平台傑出省電設計,榮獲Computex 最佳產品獎。 96年07月 威盛 PowerSaver™ 技術通過中國標準中心節能認證。 96年08月 威盛推出 Eden ULV 全球最省電的X86 處理器。 96年09月 威盛電子 Packard Bell 推出 950-GRAM筆記型電腦。 96年09月 OQO 再度採用VIA C7-M ULV 處理器。 96年10月 威盛發表超輕薄 VESA 壁掛式電腦。 96年12月 威盛發表Pico-ITX 板型的ARTiGO 機殼套件。 97年01月 威盛電子宣佈下一世代 x86 處理器核心 Isaiah。 97年03月 擴展超級行動市場領導地位 威盛推出VIA VX800 系列晶片組。 97年04月 威盛、Everex、Sprint XOHM™合作推出CloudBook™ Max。 97年04月 行動再升級 HP 2133 Mini-Note PC 採用威盛C7-M ULV 處理器。 97年05月 盛威盛發表新一代VIA Nano 系列處理器。 97年06月 VIA OpenBook Mini-Note 榮獲Computex 創新設計金獎。 97年06月 威盛於Computex 展示數位家用電子平台。 97年06月 VIA Nano 處理器平台 榮獲Best of Computex。 97年10月 威盛成立『開放式超移動產業策略聯盟』(Global Mobility Bazaar;GMB) 98年02月 三星電腦(Samsung) NC20 筆記型電腦採用VIA Nano 處理器。 98年03月 威盛於中國深圳召開GMB 聯盟科技論壇研討會。 98年03月 98年05月
威盛發表 VIA Surfboard 參考設計啟動迷你小筆電HD 效能。 威盛發表 VIA VX855 媒體系統處理器支援 1080P 高解析影音播放。
-4-
98年05月 戴爾電腦(Dell)採用 VIA Nano 處理器於XS11-VX8 超輕薄伺服器。 98年05月 威盛推出全新 Vinyl 高解析度音頻編解碼器 HD 音效解碼器 CyberLink 的
PowerDVD 提供全速藍光音。 98年06月 威盛與虹軟提供家庭影音HD 高解析度音頻解決方案。 98年07月 VIA Eden 1 瓦處理器驅動富士通精簡型電腦。 98年07月 威盛研揚聯手出擊,推出ETX 板型主板。 98年08月 金寶電子採用VIA Nano 處理器平台打造全新的Kinpo NO3V 11.6 吋小筆電。 98年08月 威盛與DTS 合作針對行動用戶推出第七代Row Center 音效晶片。 98年09月 威盛推出客製化 ACE-CNX 資料保全服務。 98年09月 威盛處理器平台全面支援Windows 7 嵌入式作業系統。 98年11月 威盛推出全新Nano 3000 系列處理器。 98年11月 威盛推出AMOS-5000 機盒套件無風扇驅動Em-ITX嵌入式系統新規格。 98年12月 迎接Window 7 世代,威盛推出高效能VN1000 數位媒體晶片。 99年01月 威盛推出全球最精巧的VIA EPIA-T700 嵌入式模組。 99年01月 威盛展示世界第一顆的USB 2.0 音頻控制器。 99年01月 威盛推出M’SERV S2100 伺服器系統。 99年01月 威盛推出Vinyl Envy VT1730 USB 2.0 音效控制器。 99年01月 威盛推出EPIA-T700:首款基於 Mobile-ITX 板型的 6cm x 6cm 電腦模組。 99年03月 威盛推出ART-3000 嵌入式 Box PC。 99年03月 威盛推出單晶片整合晶片VX900 系統媒體處理器,支援HD 視頻加速。 99年04月 威盛推出全新Nano E 系列 64 位元嵌入式處理器。 99年04月 威盛推出Em-ITX I/O 擴展模組。 99年04月 威盛推出ARTiGO A1100,手掌大小的全功能桌上型電腦。 99年04月 威盛推出全新 6.5 英寸和 15 英寸 VIPRO 觸控式螢幕平板電腦。 99年05月 威盛推出首款採用 Nano E 系列處理器的 EPIA-M830 Mini-ITX 主機板。 99年05月 威盛推出市場上尺寸最小的全功能組裝電腦ARTiGO A1100。 99年06月 威盛推出搭載威盛 Nano E 處理器和 HDMI 介面之高解析度視頻的超薄嵌入式
EITX-3001 主機板。 99年08月 威盛推出COME8X80,搭載威盛最新 Nano E 系列處理器,為COM Express™ 模
組提供強大動力。 99年09月 威盛推出EPIA-M850 Mini-ITX 主機板, 全面高解析度視頻性能、高保真音頻,同
時支持HDMI,尺寸緊湊、高效節能的高度優化的平臺方案。 99年12月 威盛推出 EPIA-P830 Pico-ITX 主機板,擁有 HDMI 高解析度多媒體埠及兩條
Mini-PCIe 插槽,具有更便利的連接選擇,連接最為豐富的高端 Pico-ITX 主機板。100年1月 威盛推出Nano X2 處理器。 100年1月 100年2月 100年2月
威盛堆出 Eden X2 處理器。 威盛推出首款搭載QuadCore E處理器Mini-ITX嵌入式主板EPIA-M910。 威盛推出智慧型圖像顯示器(VID)。
100年3月 威盛推出車用及車隊管理應用之ART-5450 系統。 100年4月 威盛推出AMOS-5001 輕薄短小、低功耗之工控系統。 100年5月 威盛推出VIA ARTiGO A1100 迷你電腦系統。 100年6月 威盛推出業界首款x86無風扇四核處理器。 100年7月 威盛推出首款搭載Nano X2 E處理器Mini-ITX 嵌入式主板EPIA-M900。 100年9月 威盛發表支援Wind River的 VxWorks RTOS 作業系統。 100年11月 威盛推出首款搭載Nano X2 E處理器Pico-ITX 嵌入式主板EPIA-P900。
-5-
100年11月 威盛慶祝Mini-ITX發表10周年慶。 100年12月 威盛發表首款支援Android嵌入式主板EITX-3002。 101年2月 威盛推出首款搭載QuadCore E處理器Mini-ITX嵌入式主板EPIA-M910。 101年3月 威盛推出三款COM Express 模組。 101年3月 惠普(HP)採用威盛雙核處理器於其精簡型電腦產品中。 101年5月 威盛推出ARTiGO系列高階板無風扇系統。 101年5月 威盛推出單晶片整合晶片VX11系統媒體處理器,支援藍光及USB3.0。 101年5月 宏碁電腦(Acer)採用威盛多核處理器於桌上型電腦之應用。
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參、公司治理報告
一、組織系統
(一)組織系統圖:
-7-
(二)各主要部門所營業務:
部 門 別 各 主 要 部 門 所 營 業 務
總 經 理 室 承總經理之命令執行職務
稽 核 室 規劃並執行內部作業之查核並追求改善
集 團 總
管 理 處
負責下列事務:
(1)綜理公司財務、會計事務
(2)綜理公司人事事務及人力資源管理與開發
(3)公司固定資產及庶務器具之採購及管理
(4)負責規劃及維護公司之電腦作業
(5)綜理公司一切法律事務
業 務 處 綜理公司產品之國內外銷售及推廣業務
行 銷 處 負責下列事務:
(1)產品行銷事務
(2)客戶售後服務及客訴處理
(3)主機板樣板之製作
研 發 處 負責下列事項:
(1)中央處理器、電腦系統邏輯晶片、週邊控制器及繪圖晶片之設計
(2)邏輯電路設計及佈局
(3)撰寫晶片組之輸出入控制系統及週邊控制器之驅動程式
(4)晶片組之功能測試
(5)VEPD(嵌入式平台)解決方案之設計
製 造 處 負責下列事項:
(1)中央處理器、電腦系統邏輯晶片、週邊控制器及繪圖晶片之硬體測試
(2) VEPD(嵌入式平台)解決方案之硬體測試
(3)負責物料採購及存量管制、產品生產計劃之擬定、產品出貨及委外作業之管理
品 保 處 負責下列事項:
(1)產品品質之測試及檢驗
(2)提供解決品質問題之方法
(3)確保公司產品品質優良穩定
-8-
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
(一)
1.董事及監察人資料
101年
4月14日
選任時
持有股份
現在
持有股數
配偶、未成年子女
現在持有股份
利用他人
名義
持有股份
具配
偶或二
親等以內
關係
之
其他
主管
、董事或
監察
人
職 稱
姓
名
選(就
) 任
日期
任
期
初次
選
任
日期
股數
持股
比率
(%)
股數
持股
比率
(%)
股數
持股
比率
(%)
股數
持股
比率
(%)
主要
經(學
)歷
目
前兼
任本
公司
及
其他
公司
之職務
職
稱
姓 名
關
係
董事長
王雪
紅
99.0
6.18
3年
81
.09
69,2
58,3
9210
.09
69,2
58,3
927.
0214
,707
,364
1.49
- -
加州柏
克萊
大學經濟
碩士
大眾電
腦(股
)公司
PC事
業部
總經
理
宏達
國際電
子(股
)公司
董事
長
全達
國際
(股)公
司董事
長
臺灣
塑膠工
業(股
)公司
董事
香港
電視廣
播有限公
司非
執行
董事
董事
兼總
經理
陳文
琦
夫妻
董事
陳文
琦
99.0
6.18
3年
84
.02
14,7
97,3
642.
1614
,707
,364
1.49
69,2
58,3
927.
02-
- 加州理
工學
院電機碩
士
美商
SYM
PHO
NY總
經理
威盛
電子
(股)公
司總經
理
宏達
國際電
子(股
)公司
董事
建達
國際
(股)公
司董事
長
威信
科電
(股)公
司董事
長
威鋒
電子
(股)公
司董事
長
董事
長王
雪紅
夫
妻
董事
林子
牧
99.0
6.18
3年
84
.02
11,5
68,2
391.
6811
,568
,239
1.17
- -
- -
加州理
工學
院電腦博
士
美商
GC
H晶
片設
計公
司資
深副總
經理
威盛
電子
(股)公
司副總
經理
威信
科電
(股)公
司董事
兼總
經理
威鋒
電子
(股)公
司董事
- -
-
董事
于曰
江
99.0
6.18
3年
96
.06.
21-
- -
- -
- -
- 醒吾商
專企
管科
誠
達鞋
業(股
)公司
董事
長
- -
-
董事
宏達
國際電
子(股
)公司
法
人代
表:
劉慶東
99
.06.
18
3年
90
.06.
2217
,093
0.00
17,0
930.
00-
- -
- 大同工
學院
電機學士
迪吉多
電腦
(股
)公司
協理
宏達
國際電
子(股
)公司
營運
長暨資
深執行副
總
- -
-
監察人
劉群
茂
99.0
6.18
3年
96
.06.
21-
- -
- -
- -
- 富勒神
學院
宗教系碩
士
東吳大
學電
算系學士
士
林靈
糧堂
牧師
-
- -
監察人
利威
投資
(股)公
司
法人
代表:
沈炳輝
99
.06.
18
3年
90
.06.
2225
,145
,361
3.66
25,1
45,3
612.
55-
- -
-
台灣大
學電
機學士
大眾電
腦(股
)公司
副總
經理
美商
慧智公
司研發主
管
美商
艾富斯
公司執行
長
全達
國際
(股)公
司董事
法人
代表
-
- -
監察人
謝韻
明
99.0
6.18
3年
96
.06.
2197
,018
0.01
97,0
180.
01-
- -
- 清華大
學化
學系學士
泰
崙工
業(股
)公司
董事
長兼
總經
理-
- -
-9-
2.法人股東之主要股東 101年4月14日
法人股東名稱 法人股東之主要股東 威智投資股份有限公司 (5.14%) 威連科技股份有限公司 (4.44%) 大通銀行託管歐洲太平洋成長基金專戶(4.34%) 王雪紅(3.20%) 大通銀行託管資本世界成長及收益基金公司(3.12%) 弘茂投資股份有限公司(2.69%) 陳文琦 (2.63%) 大通託管資本收益建立者公司投資專戶(2.13%) 摩根大通託管歐本漢瑪經理之歐本漢瑪開發中市場基金投資專
戶(1.88%)
宏達國際電子 股份有限公司
花旗(台灣)商業銀行受託保管新加坡政府投資專戶(1.85%) 財團法人基督教中華信望愛基金會 利威投資股份
有限公司 財團法人威盛信望愛慈善基金會
3.主要股東為法人者其主要股東
101年4月14日
法 人 名 稱 法 人 之 主 要 股 東
威智投資股份有限公司 王雪紅
威連科技股份有限公司 王雪紅
4.董事、監察人與公司關係、其相關工作經驗及執行情形
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格
符合獨立性情形(註)
條件
姓名
商務、法務、財
務、會計或公司業
務所須相關科系
之公私立大專院
校講師以上
法官、檢察官、律師、
會計師或其他與公司
業務所需之國家考試
及格領有證書之專門
職業及技術人員
商務、法務、
財務、會計或
公司業務所須
之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
兼任其他
公開發行
公司獨立
董事家
數
董事 王雪紅 0
董事 陳文琦 0
董事 林子牧 0
董事 宏達電
代表人 劉慶東 0
董事 于曰江 0
監察人 劉群茂 0
監察人 利威投資
代表人 沈炳輝 0
監察人 謝韻明 0
-10-
註:董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“ ”。 (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。 (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此
限)。 (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。 (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。 (7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人
(監事)、經理人及其配偶。 (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (9) 未有公司法第30條各款情事之一。 (10) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
-11-
(二)總
經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料:
101年
4月
14日
持有
股份
配
偶、
未成
年子
女
持有
股份
利
用他
人名
義
持有
股份
具
配偶或
二親等以
內關
係之經理
人
職 稱
姓
名 選
(就) 任
日期
股
數
持股
比率
(%)
股數
持
股
比率
(%)
股數
持
股
比率
(%)
主要
經(
學)歷
目
前兼任
其他公司
之職務
職
稱
姓 名
關 係
總經理
陳
文琦
81
.09
14,7
07,3
641.
49%
69,2
58,3
927.
02%
- -
加州
理工
學院
電機
碩士
美
商SY
MPH
ON
Y總
經理
宏達國際電子
(股)公
司董事
建達國際
(股)公
司董
事長
威信科電
(股)公
司董事長
威鋒電子
(股)公
司董事長
董事長
王雪紅
夫
妻
副總
經理
林
子牧
81
.09
11,5
68,2
391.
17%
- -
- -
加州
理工
學院
電腦
博士
美
商G
CH晶
片設
計公
司資
深副總經
理
威信
科電
(股)公
司董
事兼
總經理
威鋒電子
(股)公
司董
事
- -
-
副總
經理
賴
瑾
89.0
9 2,
862,
104
0.29
%12
8,71
80.
01%
- -
U.o
f Tex
as 電
機碩
士
美商
SYM
PHO
NY工
程師
-
- -
-
副總
經理
呂
學忠
90
.11
85,7
090.
01%
- -
- -
UC
San
ta B
arba
ra
EEC
S碩
士
ULS
I副總
經理
-
- -
-
副總
經理
王
振芳
84
.03
705,
175
0.07
%13
,037
0.00
%-
- 台
灣大
學 商
學研
究所碩士
品
質企
管公
司 總
經理
立
衛科技
(股)公
司董
事長
- -
-
副總
經理
白
瑞志
86
.02
- -
- -
- -
SIC
HU
AN
UN
IVER
SITY
中國
現代
史與政
治 學
士國
眾電
腦 協
理
- -
- -
副總
經理
張
永明
10
0.10
50
,000
0.01
%-
- -
- State Univ. Of NY. Stony Brook電
子碩
士
台灣
大學
電機
碩士
Intel Corp. Staff Design Mgr.
-
- -
-
副總
經理
吳
永成
(註
) 94
.09
307
0.00
%-
- -
- 台
灣大
學 電
機碩
士
研華
協理
-
- -
-
副總
經理
吳
家隆
91
.08
182,
537
0.02
%89
,364
0.01
%-
- 美
國密
蘇里
大學
哥倫
比亞
校區
電機
碩士
友
尚公
司 工
程副
理
- -
- -
副總
經理
兼財
會主
管
陳鴻文
90
.11
82,4
800.
01%
98,2
440.
01%
- -
東吳
大學
會計
研究
所 碩
士
國眾
電腦
(股)公
司 財
務副理
-
- -
-
副總
經理
吳
青晃
97
.01
- -
- -
- -
UC
.San
ta B
arba
ra E
CE碩
士
EFA
R M
icro
syst
ems V
.P/D
ireto
r -
- -
-
副總
經理
徐
濤
97.0
1 40
00.
00%
- -
- -
北京
國際
大學
EM
BA
碩士
A
DI誠
洲中
國區
總經
理
- -
- -
-12-
註:
陸大元於
100年
9月
15日
離職
; 吳
永成於
101年
1月
31日離職。
持有股份
配
偶、
未成
年子
女
持有
股份
利
用他
人名
義
持有
股份
具
配偶或
二親等以
內關
係之經理
人
職 稱
姓
名選
(就) 任
日期
股
數
持股
比率
(%)
股數
持
股
比率
(%)
股數
持
股
比率
(%)
主要
經(
學)歷
目
前兼任
其他公司
之職務
職
稱
姓 名
關 係
副總
經理
黎
少倫
101.
04
90,0
00
0.01
%-
- -
- UCLA Materials Scien
ce and Engineering 博
士Lam Research Inc. 執
行副
總
竹科廣播
(股)公
司董
事
宏達國際
電子
(股)公
司監
察人法人
代表
- -
- -
協理
張
佑維
96.0
4 -
- -
- -
- Loyola Marymount University資
訊工
程碩
士
台工銀創
投公司
總經理
-
- -
-
協理
陸
大元
(註)
97.0
1 24
,073
0.00
%-
- -
- 龍
華工商
專校
電子
科
達建
電腦
業務
支援
工程
師
- -
- -
協理
張
乃舜
97.0
1 34
30.
00%
- -
- -
台灣科技
大學
電子
工程碩
士
嘉關
工
程師
-
- -
-
協理
林
婷玉
97.0
3 20
,370
0.00
%-
- -
- 台
灣大學
法律學士
文
利申
法律
事務
所 律師
-
- -
-
協理
郭
能安
97.0
5 -
- -
- -
- 交
通大
學電
信研
究所
碩士
英
加電
子協
理
- -
- -
協理
顧
夢澄
99.0
1 65
,233
0.01
%-
- -
- 國
立交通
大學
電機
學院與
資訊學院
碩士
悅
智科技
產品經理
-
- -
-
協理
吳
億盼
100.
04
60,0
000.
01%
- -
- -
台灣大學
資訊管理
系學士
-
- -
-
協理
陳
寶惠
100.
04
- -
- -
- -
東吳大學
會計研究
所 碩
士
眾信聯合
會計師事
務所
審計
部經理
-
- -
-
-13-
(三)最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之報酬: 1.董事之報酬 100年12月31日
董事酬金 兼任員工領取相關酬金
報酬(A) 退職退休金(B) 盈餘分配之酬
勞(C) 業務執行費用(D)
A、B、C及D等三項總額占
稅後純益之比
例
薪資、獎金及特支
費等(E) 退職退休金(F) 盈餘分配員工紅利(G)
員工認股
權憑證得
認購股數
(H)
A、B、C、D、E、F及G等七
項總額占稅
後純益之比
例
本公司 合併報 表內所 有公司
本 公司
姓名
本 公司
合併報 表內所 有公司
本 公司
合併報 表內所 有公司
本 公司
合併報 表內所 有公司
本 公司
合併報
表內所
有公司
本 公司
合併報
表內所
有公司
本公
司
合併報 表內所 有公司
本 公司
合併報
表內所
有公司現金
紅利金
額
股票 紅利 金額
現金 紅利 金額
股票 紅利 金額
本 公司
合併
報
表內
所
有公
司
本 公司
合併
報 表內
所 有公
司
有無領
取來自
子公司
以外轉
投資事
業酬金
董事長 王雪紅 - - - - - - - - - - - 294仟元 - - - - - - - - 0% 0% -
董事 陳文琦 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% -
董事 林子牧 - - - - - - - - - - - 2,785仟元 - - - - - - - - 0% -0.08% -
法人董事 代表人
宏達國際電子股份
有限公司 法人代表:劉慶東
- - - - - - 12仟元 12仟元 0% 0% - - - - - - - - - - 0% 0% -
董事 于曰江 - - - - - - 30仟元 30仟元 0% 0% - - - - - - - - - - 0% 0% -
酬金級距表 董事人數 (姓名)
前四項酬金總額(A+B+C+D) 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) 給付本公司各個董事酬金級距
本公司 合併報表內
所有公司 G 本公司
合併報表內
所有公司 H
低於2,000,000元
5(王雪紅、陳文
琦、林子牧、劉
慶東及于曰江)
5(王雪紅、陳文
琦、林子牧、劉慶
東及于曰江)
5(王雪紅、陳文
琦、林子牧、劉慶
東及于曰江)
4(王雪紅、陳文
琦、劉慶東及于曰
江)
2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) - - - 1(林子孜)
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) - - - -
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) - - - -
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) - - - -
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) - - - -
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) - - - -
100,000,000元以上 - - - -
總計 5 5 5 5
-14-
2.監察人之酬金 100年12月31日
監察人酬金 報酬 (A)
盈餘分配之酬勞(B)
業務執行費用(C)
A、B、及C等三項總額占稅後純
益之比例 職稱 姓名
本公司 合併報表內所有公司
本公司合併報表內所有公司
本公司合併報表內所有公司
本公司 合併報表內所有公司
有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金
法人監察人 之代表人
利威投資(股)公司 法人代表:沈炳輝 - - - - 18仟元 18仟元 0% 0% -
監察人 謝韻明 - - - - 50 仟元 50 仟元 0% 0% - 監察人 劉群茂 - - - - 30仟元 30仟元 0% 0% -
酬金級距表
監察人人數 (姓名) 前三項酬金總額(A+B+C) 給付本公司各個監察人酬金級距
本公司 合併報表內所有公司 D 低於2,000,000元 3(沈炳輝、謝韻明及劉群茂) 3(沈炳輝、謝韻明及劉群茂) 2,000,000元(含)~5,000,000元 - - 5,000,000元(含)~10,000,000元 - - 10,000,000元(含)~15,000,000元 - - 15,000,000元(含)~30,000,000元 - - 30,000,000元(含)~50,000,000元 - - 50,000,000元(含)~100,000,000元 - - 100,000,000元以上 - - 總計 3 3
3.總經理及副總經理之酬金 100年12月31日
薪資(A) 退職退休金(B) 獎金及特支費等
等(C) 盈餘分配之員工紅利金額(D) A、B、C及D等
四項總額占稅後
純益之比例(%)
取得員工認股
權憑證數額
本公司 合併報表內 所有公司
職稱 姓名
本公司 合併報
表內所
有公司 本公司
合併報
表內所
有公司
本公司
合併報
表內所
有公司現金 紅利 金額
股票 紅利 金額
現金 紅利 金額
股票 紅利 金額
本 公司
合併報
表內所
有公司
本 公司
合併報 表內所 有公司
有無領
取來自
子公司
以外轉
投資事
業酬金
總經理 陳文琦
副總經理 林子牧
副總經理 賴瑾
副總經理 呂學忠
副總經理 王振芳
副總經理 白瑞志
副總經理 張永明
副總經理 吳青晃
副總經理 吳永成
副總經理 陳鴻文
副總經理 徐濤
副總經理 吳家隆
28,785 仟元
42,172 仟元 - - - - - - 2,000仟元 - -0.839% -1.288% - - -
-15-
酬金級距表
總經理及副總經理人數(姓名) 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級
本公司 合併報表內所有公司
低於2,000,000元 陳文琦、林子牧
、賴瑾、徐濤、張永明、吳青晃
陳文琦、張永明
2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) 吳永成、呂學忠、白瑞志、
王振芳、陳鴻文、 吳家隆
林子牧、賴瑾、吳永成、吳青晃、呂學忠、白瑞志、王振芳、陳鴻
文、吳家隆、徐濤 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) - - 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) - - 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) - - 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) - - 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) - - 100,000,000元以上 - - 總計 12 12
4.配發員工紅利之經理人姓名及配發情形 一○○年度可分配員工紅利:
100年12月31日
職稱 姓名 股票股利 金額
現金紅利 金額 總計 總額占稅後純益之比例(%)
總經理 陳文琦 副總經理 林子牧 副總經理 賴瑾 副總經理 呂學忠 副總經理 王振芳 副總經理 白瑞志 副總經理 張永明(註) 副總經理兼財會主管 陳鴻文 副總經理 吳家隆 副總經理 吳永成(註) 副總經理 徐濤 副總經理 吳青晃 協理 張佑維 協理 張乃舜 協理 陸大元(註) 協理 林婷玉 協理 郭能安 協理 顧夢澄 協理 吳億盼
經 理 人
協理 陳寶惠
- - - -
註:張永明於100年5月31日離職並於100年10月11日就任;吳永成於101年1月31日離職;陸大元於100年9月15日離職。
(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經
理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性:
最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之 分析:
-16-
酬勞總額占稅後純益之比例
99年度 100年度 職稱
本公司 合併報表內所有公司 本公司 合併報表內所有公司
董事 -0.01% -0.01% -0.001% -0.095%
監察人 -0.01% -0.01% -0.003% -0.003%
總經理及副總經理 -4.10% -6.03% -0.839% -1.288%
本公司 100 年度及 99 年度支付董事和監察人之酬勞總額占稅後純益比例均趨近於 0%。總經理
及副總經理酬勞占稅後純益之比例二年度差異原因主要係100年度稅後損失3,430,490 仟元,為
99 年度稅後損失 824,025 仟元之 4 倍所致。經營團隊之酬金政策,係依照該職等於同業市場之
薪資水準,加以各職責領域對公司經營暨個人之績效達成率,給與合理報酬。 三、公司治理運作情形
(一)董事會運作情形:
最近年度董事會開會 5 次,董事出列席情形如下:
職 稱 姓 名 實際出(列)
席次數
委託出席
次數
實際出(列)
席率(%) 備註
董事長 王雪紅 4 0 80% 董事 陳文琦 5 0 100% 董事 林子牧 4 1 80% 董事 宏達國際電子(股)公司-劉慶東 4 1 80% 董事 于曰江 3 0 60% 其他應記載事項: 一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲
明之董事會議決事項,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及
公司對獨立董事意見之處理:無。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原
因以及參與表決情形:
(1)議案內容:本公司一百年第三次(臨時)董事會討論處分子公司VIABASE Co., Ltd.持有之 S3 Graphics Co., Ltd.股權予本公司關係企業宏達國際電子股份有限公司
之100%子公司HTC Investment One(BVI) Corporation(以下簡稱HTC)。 (2)董事姓名及應利益迴避原因:王雪紅董事長和陳文琦董事亦為宏達國際電子股份
有限公司之董事長和董事,劉慶東董事為宏達國際電子股份有限公司之法人代表
人,為本案的利益關係人故應利益迴避。 (3)參與表決情形:王雪紅董事長於該次董事會請假並委託陳文琦董事擔任主席。主
席陳文琦董事和劉慶東董事為本案的利害關係人,進行迴避,請于曰江董事代為
主持討論案的討論與決議。本案經代理主席詢問後,兩席董事林子牧和于曰江均
無異議照案通過。
三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度
等)與執行情形評估:100 年度董事會已決議通過設置薪資報酬委員會;加強董事
會職能的目標為增加董事與會參與度,並增加董事參與專業課程及與會深度。
-17-
(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形資訊:
1.本公司尚未設立審計委員會
2.本公司監察人參與董事會運作情形列示如下:
最近年度董事會開會 5次,監察人出列席情形如下:
職稱 姓名 實際出(列)席次數
委託出席 次數
實際出(列)席率
備註
監察人 謝韻明 5 0 100% 監察人 劉群茂 3 0 60% 監察人 利威投資(股)公司-沈炳輝 5 0 100% 其他應記載事項: 一、監察人之組成及職責:
(一)監察人與公司員工及股東之溝通情形(例如溝通管道、方式等):本公司監察人定期覆核稽核報告,並參加股東會,已與員工及股東建立溝通管道。
(二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形(例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等): 1.本公司稽核主管按稽核計劃於稽核項目完成後之次月,向監察人提報稽核報告,監察人並無反對意見。
2.本公司稽核主管列席公司定期性董事會並針對稽核項目進行報告,監察人並無反對意見。
二、監察人列席董事會如有陳述意見,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理:無。
(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因:
項目 運作情形
與上市上櫃公司治
理實務守則差異情
形及原因
一、公司股權結構及股東權益
(一)公司處理股東建議或糾紛等問題
之方式
本公司已依規定建立發言人制度處理相關事宜。另股務處
理部門及公共關係部門亦可處理股東建議、新聞媒體、投
資機構之各項答詢。
無
(二)公司掌握實際控制公司之主要股
東及主要股東之最終控制者名單
之情形
本公司設立股務單位提供之。依法定期揭露之董監及主要
股東之股權資料即可掌握。 無
(三)公司建立與關係企業風險控管機
制及防火牆之方式
本公司與關係企業之控管,係依本公司及子公司、關係企
業之「轉投資公司管理辦法」、「內部控制制度」、「內部稽
核制度」及相關法令規定辦理。
無
二、董事會之組成及職責
(一)公司設置獨立董事之情形 本公司目前無獨立董事。 無 (二)定期評估簽證會計師獨立性之情
形
1.本公司董事會每年均定期評估簽證會計師之獨立性。
2.簽證會計師為國內大型會計師事務所,勤業眾信聯合會
計師事務所。
無
三、建立與利害關係人溝通管道之情形 本公司與利害關係人包含往來銀行及其他債權人、員工、
客戶、供應商等與公司利益相關者,均保持暢通之溝通管
道。
無
四、資訊公開
(一)公司架設網站,揭露財務業務及公本公司依規定定期及不定期於公開資訊觀測站申報各項財 無
-18-
項目 運作情形
與上市上櫃公司治
理實務守則差異情
形及原因
司治理資訊之情形 務、業務資訊,並揭露於公司網站 www.via.com.tw
(二)公司採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司
資訊之蒐集及揭露、落實發言人制
度、法人說明會過程放置公司網站
等)
本公司依規定定期及不定期於公開資訊觀測站申報各項財
務、業務資訊。公司網站亦有英文語系的選擇,揭露供英
文版的銷售與財務資料,若有法人說明會時會將中英文資
料放置公司網站。
無
五、公司設置提名、薪酬或其他各類功能
性委員會之運作情形
公司已經於100年10月28日設置薪酬委員會並遴聘3位委
員。該委員會已推選出召集人並於101年2月10日召開第一
次會議討論董事、監察人和經理人的薪酬政策、制度、標
準與結構。
無
六、公司如依據”上市上櫃公司治理實務守則”訂有公司治理實務守則者,請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情
形:本公司目前尚未訂定公司治理實務守則,但公司之運作皆依規定改善中。 七、其他有助於了解公司治理運作情形之重要資訊:
1. 本公司董事、監察人及經理人進修情形良好,100年度的研習課程進修情形詳如附表一。 2. 董事出席及監察人列席董事會情形良好。 3. 本公司與客戶保持暢通之溝通管道。 4. 董事及監察人之責任保險已於股東會通過,董事會將視適當時機辦理。
八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者,應敍明其自評(或委外評鑑)結果、主要缺失
(或建議)事項及改善情形:無重大缺失。
附表一: 董事、監察人及經理人進修情形
進修日期 職稱 姓名
起 迄
訓練
時數主辦單位 課程名稱
董事長 王雪紅 100/10/28 100/10/28 3 社團法人中華民國治理協會 薪資報酬委員會
董事 陳文琦 100/10/28 100/10/28 3 社團法人中華民國治理協會 薪資報酬委員會
董事 劉慶東 100/10/28 100/10/28 3 社團法人中華民國治理協會 薪資報酬委員會
副總經理 呂學忠 100/3/11 100/3/11 4 財團法人智榮文教基金會 2011年全球視野 高階精淬研討會
副總經理 呂學忠 100/10/12 100/10/12 7 中華民國台灣半導體產業協會JEDEC Mobile Memory Workshop Hsinchu
Taiwan
副總經理 陳鴻文 100/11/28 100/11/29 12財團法人中華民國會計研究發
展基金會
發行人證券商證券交易所會計主管持續進
修班
協理 吳億盼 100/3/11 100/3/11 4 財團法人智榮文教基金會 2011年全球視野 高階精淬研討會
(四) 公司如有設置薪酬委員會者,應揭露其組成、職責及運作情形: 1.本公司「薪資報酬委員會組織規程」已於100年10月 28日由董事會決議通過並遴聘張文亮先生、謝崇仁先
生、張茂松先生為薪資報酬委員會委員,由三位委員推選謝崇仁先生擔任召集人。 2.本委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,
並向董事會提出建議,以供其決策之參考。 3.本委員會已於 101 年 2 月 10 日召開第一次會議討論董事、監察人和經理人的薪酬政策、制度、標準與結構
及其支領情形,並將討論結果提交董事會。
-19-
(五) 履行社會責任情形:
項目 運作情形
與上市上櫃公司企
業社會責任實務守
則差異情形及原因
一、落實推動公司治理
(一) 公司訂定企業社會責任政策或制
度,以及檢討實施成效之情形。
(二) 公司設置推動企業社會責任專
(兼)職單位之運作情形。
(三) 公司定期舉辦董事、監察人與員
工之企業倫理教育訓練及宣導事
項,並將其與員工績效考核系統
結合,設立明確有效之獎勵及懲
戒制度之情形。
(一) 本公司尚未訂定企業社會責任政策或制度。
(二) 本公司推動企業社會責任專職單位:人資部、行政部,
目前仍持續致力企業社會責任之推行。公司與園區及
當地機關互動頻繁,時常參與社區活動和公益活動,
同時透過威盛信望愛基金會從事公益方面活動。
(三) 本公司公司定期推動教育訓練課程及宣導事項,目前
正研擬訓練與績效考核結合,以利獎勵與懲戒制度更
明確有效。
無
二、發展永續環境
(一) 公司致力於提升各項資源之利用
效率,並使用對環境負荷衝擊低
之再生物料之情形。
(二) 公司依其產業特性建立合適之環
境管理制度之情形。
(三) 設立環境管理專責單位或人員,
以維護環境之情形。
(四) 公司注意氣候變遷對營運活動之
影響,制定公司節能減碳及溫室
氣體減量策略之情形。
(一) 本公司秉持節省能源及自然資源之理念,致力於源頭
改善,提倡廢棄物之資源分類及減量活動,來達成原
物料減量及廢棄物減量目標,以降低對環境之衝擊。
(二) 本公司在工安及環保之推展方面,除了致力於符合國
內環安衛相關法規外,也與國際接軌,推行ISO 9001
品質管理系統及 IECQ QC080000 有害物質管理系統
並取得認證。遵行相關環境法令及客戶要求,持續地
改善環境管理系統。
(三) 本公司由常設專職工安環保人員專責環保、安全及衛
生之相關業務推動與執行,並有「安全管理師」、「甲
級廢棄物專責人員」、「防火管理人」專責研擬及決議
全公司整體性之環安衛生策略及議案。
(四) 本公司透過產品及服務,提供及協助客戶減少對環境
衝擊及改善環境品質之對策。向員工宣導環境管理物
質之相關訊息,並鼓勵員工共同參與及關注各項節能
減碳及溫室氣體減量議題。
無
-20-
項目 運作情形
與上市上櫃公司企
業社會責任實務守
則差異情形及原因
三、維護社會公益
(一) 公司遵守相關勞動法規,保障員
工之合法權益,建立適當之管理
方法與程序之情形。
(二) 公司提供員工安全與健康之工作
環境,並對員工定期實施安全與
健康教育之情形。
(三) 公司制定並公開其消費者權益政
策,以及對其產品與服務提供透
明且有效之消費者申訴程序之情
形。
(四) 公司與供應商合作,共同致力提
升企業社會責任之情形。
(五) 公司藉由商業活動、實物捐贈、
企業志工服務或其他免費專業服
務,參與社區發展及慈善公益團
體相關活動之情形。
(一)凡員工之權益,本公司皆依相關法規規定,員工之晉
用、離職、薪酬與福利均依照公司內控制度定期檢
視,以保障員工基本權益。
(二) 本公司向來秉持「勞資一家,勞資和諧」之經營理念,
依相關法令規定及以回饋分享給員工為宗旨,來規劃
與實施各項福利,公司認為唯有身心健康的員工,員
工才能提高工作效率,進以提昇企業競爭力,因此除
了定期提供員工健康檢查外,公司內置健身房及各項
社團活動,以提供健康工作環境,亦外聘盲人按摩師
提供員工適當舒壓服務,公司已於2005年立案成立身
心諮詢室,提供專業心理諮商、工作生活調適、線上
健康管理網、不定期舉辦身心靈與健康講座,以及各
種生涯探索量表、心靈鍵檢等相關測驗;對外,提供
員工家屬電話諮詢,成立義工團體服務社區,以及即
與特約診所合作……等服務。
2007年完成威盛電子員工協助方案資源手冊,並自
2008年起每季定期發行關懷報,以期降低各種可能影
響員工工作效率的因素,亦期降低各種不安全行為造
成意外事故的發生的可能性。
(三) 本公司的多國語言的網站設置技術支援專區,提供消
費者技術支援的協助並設有專人及電子郵件信箱,處
理有關公司消費者權益申訴之相關問題,公平、即時
處理消費者之申訴。
(四) 本公司採用國際等級之代工廠及高階製程,符合
ISO、RoHS國際認證及歐盟規定,不會造成污染。在
產品等級也極力推廣節能無噪音平台,為全球最節能
的X86平台提供者。
(五) 本公司配合各類節慶結合公益團體辦理慈善活動,如
於聖誕節邀請數家弱勢團體舉辦義賣活動,本年度之
母親節舉辦愛心捐贈大募集,義賣所得將全數捐贈予
社福團體,公司提供之餐點皆選由輔導更生人成立之
團體提供,更鼓勵同仁積極參與社區活動與慈善公益
團體。
無
四、加強資訊揭露
(一) 公司揭露具攸關性及可靠性之企
業社會責任相關資訊之方式。
(二) 公司編製企業社會責任報告書,
揭露推動企業社會責任之情形。
(一) 依據『上市上櫃公司治理實務守則』的強化資訊揭
露,公司建立公開資訊之網路申報作業系統,並建
立發言人制度,設有發言人一名和代理發言人三
名,同時公司網站建置公司財務、業務相關資訊及
公司治理資訊,以利股東及利害關係人等參考。
(二) 本公司尚未編製企業社會責任報告書。
無
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者,請敘明其運作與所訂守則之
差異情形:不適用。
-21-
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊(如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、
消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形):
(一)本公司承諾秉持節省能源及自然資源之理念,體認環保為現今人類最重要之課題之一,設計及製造最符合環境效益之產品,並鼓勵員工共同參與為地球環保而努力,經常舉辦環保與健康講座以推廣「環保」、「低碳飲食」及「環境健康」等議題共同愛護地球。
(二)本公司承諾強化並推展員工安全及健康,落實工作環境之安全管理,為了預防重大異常事故之發生,除了針對新進員工進行安全衛生教育訓練外,並定期針對全體員工進行滅火器使用訓練以及避難逃生之演練,以確保員工之安全。
(三)本公司提供並維護安全健康之工作場所,定期實施各項勞工作業環境之測定及環境改善,以杜絕職業災害疾病之發生,並重視企業與勞工和諧關係,成立職工福利委員會、實施退休金制度、辦理各項員工訓練課程及員工團體保險、安排定期健康檢查等關懷員工事項。
(四)本公司採用更生成立之團體提供之餐會,協助更生人「新希望工坊」之就業機會;聖誕節邀請數家弱勢團體舉
辦義賣活動,經常配合推動愛心勸募以及實物捐贈弱勢團體等活動;母親節舉辦愛心捐贈大募集,義賣所得將
全數捐贈予社福團體;提供視障人員就業機會,同時積極參與社區慈善公益活動,關懷及協助弱勢團體。 七、公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準,應加以敘明:
2001 年起,威盛電子就已是綠色運算的領導者之一,致力於開發設計和製造節能的產品。威盛綠色運算主題行動
是開發更環保產品理念的自然延伸,包含了一系列的計算策略,每個策略都突顯出不同的環保責任的。一直以來致
力於推動無鉛原生 x86 處理器的生產,並於 2003 年成為首家符合RoHS 標準的處理器廠商。2006 年,威盛電子
成功地使旗下所有產品都符合 RoHS 生產標準。 (六) 公司履行誠信經營情形及採行措施:
本公司的企業核心價值為正直、創新、紀律、積極正向、客戶信賴,並以創新及關懷
促動世界連結為使命。在企業誠信與道德規範管理下,董事、監察人、經理人及所有
員工均致力於保持高度的職業道德。同時在員工教育訓練宣導公司的核心價值,強調
以誠信基礎的公司政策。
本公司已依相關法令建立完備之會計制度、內部控制制度與風險控管機制,並有效執
行,內部稽核人員依照年度稽核查核計劃定期查核,做成稽核報告提交監察人審閱並
提報董事會;本公司隨時提供董事、監察人及經理人需要注意之有關內部人利益迴避
的法規資訊。
為建立良好之內部重大資訊處理及揭露機制,避免資訊不當洩漏,並確保本公司對外
界發表資訊之一致性與正確性,九十八年已制定『內部重大資訊處理作業程序』,所
有員工處理重大資訊及其揭露時都應遵循。
(七) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者,應揭露其查詢方式:本公司有關公司治理
的相關規章可以至公司網站www.via.com.tw 查詢。 (八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊,得一併揭露:無。
-22-
(九) 內部控制制度執行狀況:
1.內部控制聲明書:
日期: 101 年 4 月 24 日本公司民國100年度之內部控制制度,依據自行檢查的結果,謹聲明如下: 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任,本
公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障
資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成,提供合理的
確保。 二、內部控制制度有其先天限制,不論設計如何完善,有效之內部控制制度亦僅能對上述三
項目標之達成提供合理的確保;而且,由於環境、情況之改變,內部控制制度之有效性
可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制,缺失一經辨認,本公司
即採取更正之行動。 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準
則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目,判斷內部控制制度之設計及執行
是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目,係為依管理控制之
過程,將內部控制制度劃分為五個組成要素:1.控制環境,2.風險評估,3.控制
作業,4.資訊及溝通,及5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參
見「處理準則」之規定。 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目,檢查內部控制制度之設計及執行的
有效性。 五、本公司基於前項檢查結果,認為本公司於民國100年12月31日註2的內部控制制度﹙含
對子公司之監督與管理﹚,包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報
導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效,其
能合理確保上述目標之達成。 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容,並對外公開。上述公開之
內容如有虛偽、隱匿等不法情事,將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第
一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。 七、本聲明書業經本公司民國101年4月24日董事會通過,出席董事5人中,有0人持反
對意見,餘均同意本聲明書之內容,併此聲明。
威盛電子股份有限公司
董事長:王雪紅 簽章
總經理:陳文琦 簽章
2. 經證期會要求公司需委託會計師專案審查內部控制制度者,應揭露會計師審查報
告:無。 (十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反
內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形:無。
-23-
(十一)最近年度及截至年報刊印日止股東會及董事會之重要決議: 1. 民國100年6 月15日召開股東常會決議項目如下:
承認本公司99年度營業報告及財務報表案。 承認本公司99年度虧損撥補案。 決議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
2.董事會重要決議:民國100年度至年報刊印日共7次董事會,主要通過項目如下﹕ 日期 重要決議事項
100.1.19 1.決議本公司99年第4季海外投資案報告,暨100年第1季預計海外投資額度報。
2.決議訂定召開本公司100年股東常會之時間﹑地點﹑議程及受理股東常會議案提案相關事項。
100.04.30 1.決議99年度內部控制制度聲明書內容。
2.決議本公司99年度營業報告書及財務報表。
3.決議本公司99年度虧損撥補案。
4.決議本公司100年第一季海外投資案報告,暨100年第二季預計海外投資額度報告。
5.決議本公司100年第二季人事異動案。
6.決議召開本公司100年股東常會之時間﹑地點、議程等相關事項。
100.07.06 1.決議處分子公司VIABASE Co., Ltd.持有之S3 Graphics Co., Ltd.股權。
100.07.29 1.決議本公司100年上半年度財務報告及合併報表暨會計師核閱報告。
2.決議本公司100年第2季海外投資案報告,暨100年第3季預計海外投資額度報告。
3.決議本公司擬向大眾商業銀行及中國信託商業銀行申請續約授信額度。
4.決議修訂本公司「資產管理辦法」案,。
5.決議本公司100年第2季人事異動案。
100.10.28 1.決議提報本公司101年度內部稽核計劃。
2.決議本公司100年第3季海外投資案報告,暨100年第4季預計海外投資額度報告。
3.決議為充實營運資金,本公司擬向合作金庫銀行申請中期授信額度新台幣伍億元整。
4.決議訂定本公司薪資報酬委員會組織規程。
5.決議聘請薪資報酬委員。
6.決議為投資公司威睿電通有限公司(VIA Telecom Company Limited)提供背書保證。
7.決議本公司100年第3季人事異動案。
101.02.16 1.決議本公司100年度營業報告書及財務報表。
2.決議本公司100年度虧損撥補案。
3.決議擬增加對子公司威信科電股份有限公司的背書保證額度案。
4.決議 擬新增經第三地轉投資大陸地區事業案。
5.決議本公司100年第4季海外投資案報告,暨101年第1季預計海外投資額度報告。
6.決議本公司101年第1季人事異動案,敬請 決議。
7.決議擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
8.決議增修訂本公司內部控制制度,並提報101年度內部稽核計劃。
9.決議本公司100年董事、監察人和經理人之薪酬政策、制度、標準與結構,及其支領情形。
10.決議 訂定召開本公司101年股東常會之時間﹑地點、議程及受理股東常會議案提案相關事項。
101.04.24 1.決議100年度內部控制制度聲明書內容。
2.決議本公司101年第一季海外投資案報告,暨第二季預計海外投資額度報告。
3.決議本公司101年第二季人事異動案。
4.決議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
5.決議修訂本公司「職務授權辦法」案。
6.決議修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.決議訂定召開本公司101年股東常會之時間﹑地點、議程等相關事項。
(十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有
紀錄或書面聲明者,其主要內容:無。
-24-
(十三)最近年度及截至年報刊印日止,與財務報告有關人士(包括董事長、總經理、會計
主管及內部稽核主管等)辭職解任情形之彙總:無。
四、會計師公費資訊: (一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之比
例達四分之一以上者,應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容:非審計公費
已達審計公費四分之一以上,係包括IFRS導入及國際專案諮詢服務費。
(二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者,
應揭露審計公費減少金額、比例及原因:無更換會計師事務所。
(三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者,應揭露審計公費減少金額、比例及原
因:無此情事。
會計師公費資訊
會計師事務所名稱 會計師姓名 查核期間 備 註
勤業眾信聯合會計師
事務所 楊民賢 王自軍 100年
金額單位:新臺幣仟元
公費項目 金額級距 審計公費 非審計公費 合 計
1 低於2,000仟元
2 2,000仟元(含)~4,000仟元 3 4,000仟元(含)~6,000仟元 4,680仟元 4,460仟元 9,140仟元 4 6,000仟元(含)~8,000仟元 5 8,000仟元(含)~10,000 仟元 6 10,000仟元(含)以上
金額單位:新臺幣仟元
非審計公費 會計師事務所名 稱
會計師姓 名 審計公費
制度設計
工商登記
人力資源 其他(備註) 小
計
會計師查核期間 備 註
楊民賢 勤業眾信聯合會計師事務所 王自軍
4,680仟元 4,460仟元4,460仟元 100年
IFRS導入及國際專案諮詢費
五、更換會計師資訊:公司如在最近二年度及其期後期間有更換會計師情形者,應揭露前任會
計師及繼任會計師相關事項:無此情事。
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職於簽證會計師
-25-
所屬事務所或其關係企業者,應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關
係企業者,應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間:無。
七、最近年度至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移
轉及質押變動情形
1.董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形:
100 年 度 當年度截至 4 月 14 日止
職稱 姓名 持有股數
增(減)數
質押股數
增(減)數
持有股數
增(減)數
質押股數
增(減)數
董事長 王雪紅 0
董事兼總經理 陳文琦 0 (90,000)
董事兼副總經理 林子牧 0
董事 宏達國際電子股份有限公司
代表人:劉慶東 0
董事 于曰江 0
監察人 利威投資股份有限公司 0
監察人 劉群茂 0
監察人 謝韻明 0
副總經理 賴瑾 (251,000)
副總經理 呂學忠 0
副總經理 王振芳 0
副總經理 白瑞志 0
副總經理兼財會主管 陳鴻文 0
副總經理 吳家隆 (36,000)
副總經理 徐濤 0
副總經理 吳青晃 0 (112,000)
副總經理 吳永成(解任日期:101.01.31) 0
副總經理 張永明(就任日期:100.10.11) 0
副總經理 黎少倫(就任日期:101.04.09) 0
協理 張佑維 0
協理 張乃舜 0
協理 林婷玉 0
協理 郭能安 0
協理 顧夢澄 (28,000)
協理 吳億盼(就任日期:100.04.22) 0
協理 陳寶惠(就任日期:100.04.22) 0
協理 陸大元(解任日期:100.09.15) 0
2.董事、監察人、經理人及大股東股權移轉之相對人為關係人者之資訊:
姓名 股權移轉原
因
交易日期 交易相對人 交易相對人與公司董事、監察人
及持股超過10%股東之關係
股數 交易價格
吳家隆 贈與 100.07.22 王淑芬 夫妻 36,000 -
3.董事、監察人、經理人及大股東股權質押之相對人為關係人者之資訊:無。
-26-
八、持股比例佔前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係資訊:
101年4月14日
本人 持有股份
配偶、未成年子女持有股份
利用他人名義合計持有
股份
前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者,其
名稱或姓名及關係。 姓名
股數 持股 比率 股數 持股
比率 股數持股比率
名稱 (或姓名)
關係
備註
弘茂投資股份 有限公司
97,712,129 9.90% - - - - 王雪紅 威智 坤昌 威連 欣東 利威
公司股東 董事長同一人 董事長同一人 董事長同一人 董事長同一人 董事長同一人
-
威智投資股份 有限公司
96,581,276 9.79% - - - - 王雪紅 弘茂 坤昌 威連 欣東 利威
公司股東 董事長同一人 董事長同一人 董事長同一人 董事長同一人 董事長同一人
-
威連科技股份 有限公司
96,096,667 9.74% - - - - 王雪紅 弘茂 威智 坤昌 欣東 利威
公司股東 董事長同一人 董事長同一人 董事長同一人 董事長同一人 董事長同一人
-
欣東投資股份 有限公司
95,192,254 9.65% - - - - 王雪紅 弘茂 威智 坤昌 威連 利威
公司股東 董事長同一人 董事長同一人 董事長同一人 董事長同一人 董事長同一人
-
坤昌投資股份 有限公司
76,725,495 7.78% - - - - 王雪紅 弘茂 威智 威連 欣東 利威
公司股東 董事長同一人 董事長同一人 董事長同一人 董事長同一人 董事長同一人
-
王雪紅 69,258,392 7.02% 14,707,364 1.49% - - 弘茂 坤昌 欣東 威智 威連 陳文琦 中華信望愛基金會利威
公司股東 公司股東 公司股東 公司股東 公司股東 配偶 基金會董事長 公司股東之親屬
-
利威投資股份 有限公司
25,145,361 2.55% - - - - 王雪紅 陳文琦 弘茂 威智 坤昌 威連 欣東
公司股東之親屬 公司股東之親屬 董事長同一人 董事長同一人 董事長同一人 董事長同一人 董事長同一人
-
陳文琦 14,707,364 1.49% 69,258,392 7.02% - - 王雪紅 利威 中華信望愛基金會
配偶 公司股東之親屬 基金會董事長之配偶
-
林子牧 11,568,239 1.17% - - - - - - -
財團法人基督教中華信望愛
基金會
9,374,950 0.95% - - - - 王雪紅 陳文琦
基金會董事長 基金會董事長之配偶
-
-27-
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持
股數,並合併計算綜合持股比例:
單位:仟股
轉 投 資 事 業 本 公 司 投 資 董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資
綜 合 投 資
(註) 股 數 持股比例 股 數 持股比例 股 數 持股比例
VIATECH CO., LTD. 130,980 100.00% - - 130,980 100.00%
VIABASE CO., LTD. 260,334 100.00% - - 260,334 100.00%
TUNGBASE TECHNOLOGIES, LTD. 3,570 100.00% - - 3,570 100.00%
VIA TECHNOLGIES GmbH 50 100.00% - - 50 100.00%
立衛科技(股)公司 52,656 66.28% - - 52,656 66.28%
威鋒電子股份有限公司 45,000 100.00% - - 45,000 100.00%
威信科電股份有限公司 48,000 100.00% - - 48,000 100.00%
威恩科技股份有限公司 260 100.00% - - 260 100.00%
威鴻通訊股份有限公司 1,000 100.00% - - 1,000 100.00%
註:係本公司100年12月31日之長期投資。
-28-
肆、募資情形 一、資本與股份
(一)股本來源:
核定股本(登記) 實收股本 備註
年月 發行 價格 股 數
(仟股) 金 額 (仟元)
股 數 (仟股)
金 額 (仟元)
股本 來源
以現金以外之財產抵充股款
者
其 他
81.09 10 500 5,000 500 5,000 創立 無 - 83.03 10 3,000 30,000 3,000 30,000 現金增資0.25億 無 - 83.04 10 5,000 50,000 5,000 50,000 現金增資0.2億 無 - 83.12 10 10,000 100,000 10,000 100,000 現金增資0.5億 無 -
84.10 10 80,000 800,000 40,000 400,000 現增2.75億 盈轉0.25億 無 84.10.04
84台財證(一)第53653號
85.07 10 80,000 800,000 50,000 500,000 現增0.4億 盈轉0.6億 無 85.07.13
85台財證(一)第41684號
86.06 30 80,000 800,000 70,000 700,000 現增0.5億 盈轉1.5億 無 86.06.23
86台財證(一)第49787號
87.04 10 460,000 4,600,000 177,000 1,770,000盈轉9.8億 員工紅利轉增資0.2億 資轉0.7億
無 87.04.15 87台財證(一)第31890號
87.06 60 460,000 4,600,000 200,000 2,000,000 現增2.3億 無 87.06.18 87台財證(一)第53287號
88.07 10 460,000 4,600,000 324,000 3,240,000盈轉11億 員工紅利轉增資0.4億 資轉1億
無 88.07.06 88台財證(一)第62039號
88.10 150 460,000 4,600,000 376,500 3,765,000 現增5.25億 無
88.09.20 88台財證(一)第82969號 88.10.08 88台財證(一)第90097號
89.07 10 1,100,000 11,000,000 576,750 5,767,500盈轉15.06億 員工紅利轉增資1.2億 資轉3.765億
無 89.07.06 89台財證(一)第58106號
90.09 10 1,170,000 11,700,000 946,800 9,468,000 盈轉34.605億 員工紅利轉增資2.4億 無 90.07.18
90台財證(一)第146725號
91.07 10 1,500,000 15,000,000 1,191,854 11,918,540 盈轉20.8296億 員工紅利轉增資3.6758億 無 91.07.19
台財證一字第0910140295號
92.08 10 1,500,000 15,000,000 1,270,447 12,704,467盈轉2.6221億 員工紅利轉增資1.9億 資轉3.3372億
無 92.08.01 台財證一字第0920134839號
94.01 10 1,500,000 15,000,000 1,333,380 13,333,803 資轉6.2934億元 無 94.01.03 金管證一字第0930158950號
95.10 10 1,500,000 15,000,000 1,325,389 13,253,893 庫藏股註銷減資79,910仟元 無 92.11.28 台財證三字第0920157234號
96.09
10
1,500,000 15,000,000 1,309,174 13,091,743 庫藏股註銷減資162,150仟元 無 93.09.08 金管證三字第0930142386號 金管證三字第0930142387號
96.11
10 1,500,000 15,000,000 1,309,237 13,092,369 認股權憑證轉換股份626仟元 無 93.06.24
台財證一字第0930127536號
97.05 10 1,500,000 15,000,000 1,308,973 13,089,732 庫藏股註銷減資2,637仟元 無 93.11.25 金管證三字第0930154200號
97.12 10 1,500,000 15,000,000 1,291,517 12,915,172 合併銷除股份174,560仟元 無 97.12.19 經授商字第09701317730號
98.07 10 1,500,000 15,000,000 516,607 5,166,069 減資7,749,103仟元 無 98.07.10 金管證發字第0980033262號
98.12 10 1,500,000 15,000,000 686,607 6,866,069 現增17億元 無 98.08.21 金管證發字第0980034521號 金管證發字第0980042461號
99.05 10 1,500,000 15,000,000 986,607 9,866,069 私募現增30億元 無 99.06.03 經授商字第09901114540號
-29-
核 定 股 本(登記) 股 份
種 類 流通在外股份 未 發 行 股 份 合 計(註1) 備 註
普通股 986,606,882 513,393,118 1,500,000,000 (含認股權憑證可認購股份120,000仟股) 上市股票(註2)
註(1):97 年股東會通過修正章程, 提高核定資本額至 20,000,000,000 元, 已向經濟部辦理變更登記(經授商字第
09701181490號), 唯章程第六條修正核定資本額暫不予登記,俟日後辦理增資足額發行後再併案辦理登記。
註(2):本公司於99年5月以私募方式辦理現金增資發行新股3,000,000仟元,本次私募之有價證券,其轉讓應
受證券交易法第 43 條之 8 之限制,即自該私募有價證券交付日起滿三年後,應先取具臺灣證券交易所核發符
合上市標準之同意函,始得向證期局申報補辦公開發行。
(二)股東結構:
101年4月14日
股東結構 數量
政府機構 金融機構 其他法人 外國機構
及外國人個人 合計
人 數 0 13 122 228 83,596 83,959
持有股數 0 21,208 504,020,417 26,325,362 456,239,895 986,606,882
持股比例 0.00% 0.00% 51.09% 2.67% 46.24% 100.00%
(三)股權分散情形:
每股面額十元 101 年4月14日 持 股 分 級 股東人數 持 有 股 數 持股比例
1至 999 38,688 13,231,658 1.34%1,000至 5,000 33,458 72,696,650 7.37%5,001至 10,000 6,186 47,961,142 4.86%10,001至 15,000 1,715 21,425,280 2.17%15,001至 20,000 1,237 22,872,302 2.32%20,001至 30,000 974 24,754,487 2.51%30,001至 40,000 462 16,473,093 1.67%40,001至 50,000 325 15,225,579 1.54%50,001至 100,000 528 37,499,325 3.80%100,001 至 200,000 235 33,384,062 3.38%200,001 至 400,000 79 22,419,689 2.27%400,001 至 600,000 26 12,137,040 1.23%600,001 至 800,000 10 6,956,005 0.71%800,001 至1,000,000 8 7,177,793 0.73%
1,000,001股以上 28 632,392,777 64.10% 合 計 83,959 986,606,882 100.00%
-30-
(四)主要股東名單:
主要股東名稱
持有股數
持股比例
弘茂投資股份有限公司 97,712,129 9.90%威智投資股份有限公司 96,581,276 9.79%威連科技股份有限公司 96,096,667 9.74%欣東投資股份有限公司 95,192,254 9.65%坤昌投資股份有限公司 76,725,495 7.78%王雪紅 69,258,392 7.02%利威投資股份有限公司 25,145,361 2.55%陳文琦 14,707,364 1.49%林子牧 11,568,239 1.17%財團法人基督教中華信望愛基金會 9,374,950 0.95%
(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘及股利:
年度
項目 99年 100年
當 年 度 截 至
101 年 03 月 31 日
最 高 32.80 38.15 24.90 最 低 15.85 14.80 15.00
每股
市價 平 均 23.37 28.19 20.81 分 配 前 8.68 8.76 8.44 每股
淨值 分 配 後 - - - 加權平均股數(仟股) 874,107 986,067 986,067
調整前 (0.94) (3.48) (0.12) 每股
盈餘
(虧損)
每股盈餘
(虧損) 調整後 - - - 現 金 股 利 - - - 無 償 配 股 - - -
每股
股利 累積未付股利 - - - 本益比 - - - 本利比 - - -
投資
報酬
分析 現金股利殖利率 - - -
-31-
(六)公司股利政策及執行狀況: 1. 股利政策: 本公司之股利政策將依公司當年度可分配盈餘及資金需求情形,並依主管機關之規
定,分配予股東,原則上擬發放之股利以現金股利為優先,亦得以股票股利之方式
分派之,惟股票股利分配之比率以不高於股利總額之百分之五十為原則。
本公司年度決算如有盈餘時,依下列順序分派之。
一、 提繳稅捐。
二、 彌補以往年度虧損。
三、 提存百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積累積已達本公司資
本總額時,不在此限。 四、 扣除一至三款規定數額後之餘額,提撥不高於百分之一作為董監事
酬勞。 五、 扣除一至三款規定數額後之餘額,並得加計以前年度之未分派盈
餘,提撥不低於百分之五作為員工紅利。
員工紅利以股票發放時,其對象得包括符合一定條件之從屬公司員
工,該一定條件由董事會訂定之。
六、 依前述一至五項順序分派後,其餘(累積)可供分配盈餘依股東會決
議分派之。
2. 本次股東會擬議之股利分配情形:本年度不擬分配。 3. 預期股利政策將有重大變動時,應加以說明:股利政策並無重大變動。
(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響: 本公司本年度不擬分配,故不適用。
(八)員工分紅及董事、監察人酬勞: 1.公司章程所載員工分紅及董監酬勞資訊:
本公司年度決算如有盈餘時扣除提繳稅捐、彌補往年虧損、提存法定盈餘公積規定數額後之餘額,(a)該餘額可提撥不高於百分之一作為董監事酬勞,(b)該餘額得加計以前年度之未分派盈餘,提撥不低於百分之五作為員工紅利。員工紅利以股票發放時,其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工,該一定條件由董事會訂定之。
2.董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊: (1) 配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額:本年度不擬分配,故不
適用。 (2) 擬議配發員工股票紅利股數及其占盈餘轉增資之比例:本年度不擬分配,故不適
用。 (3) 考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘:本年度不擬分配,
故不適用。 3.上年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞情形:99年度無盈餘分配情形。 (九)公司買回本公司股份情形:無。
二、公司債辦理情形:無。
三、特別股發行情形:無。
四、海外存託憑證辦理情形:無。
五、員工認股權憑證辦理情形:
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(一) 員工認股權憑證辦理情形
員 工 認 股 權 憑 證 種 類第四次
員工認股權憑證 主 管 機 關 核 准 日 期 93年09月01日 發 行 ( 辦 理 ) 日 期 94年08月18日
預 計 發 行 單 位 數19,097,826單位
(每單位1股) (註1) 發行得認購股數占已發行股份總數比率 1.936﹪ 認 股 存 續 期 間 6年 履 約 方 式 發行新股
限 制 認 股 期 間 及 比 率 ( % )認股憑證授予屆滿2年,累積最高可行使認股比率50﹪ 認股憑證授予屆滿3年,累積最高可行使認股比率75﹪ 認股憑證授予屆滿4年,累積最高可行使認股比率100﹪
已 執 行 取 得 股 數 無 已 執 行 認 股 金 額 無 未 執 行 認 股 數 量 19,097,826股 未 執 行 認 股 者 其 每 股 認 購 價 格 32.51元(註1) 未 執 行 認 股 數 量 占已 發 行 股 份 總 數 比 率 ( % )
1.936﹪
對 股 東 權 益 影 響
1.員工認股權憑證之發行,可共創公司與股東之共同利益,對股東權益應屬正面之影響。
2.預定發行總數佔已發行股份總數 1.936%,股權稀釋程度甚小。
註1: 原預計發行單位數25,000,000單位,原始認股價格為每股22.45元,經增減資調整後,發行單位數減至19,097,826單位,每股執行價格調整為32.51元。
註2:員工認股權憑證19,097,826股已於100年8月17日全數逾期失效,截至100年12月31日止本公司已無流通在外員工認股權憑證。
(二) 取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大且得認購金額達新台幣
三千萬元以上員工之姓名、取得及認購情形:無。
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形:無。 七、資金運用計劃執行情形:無。
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伍、營運概況
一、業務內容 (一)業務範圍:
1. 公司所營業務之主要內容 本公司所營之主要業務內容為設計、研究、開發、製造及銷售下列產品: (1)中央處理器、電腦系統邏輯晶片及搭配之高效能繪圖晶片。 (2)VEPD(嵌入式平台)解決方案。 (3)IA多媒體控制晶片及週邊控制晶片。
2.主要商品佔營業收入淨額比重 依一百年度營業額計算,中央處理器、系統邏輯晶片、VEPD及高效能繪圖晶片約佔
79%、周邊邏輯晶片及其他約佔21%。 3.目前主要商品項目
(1)x86中央處理器 ( Central Processing Unit,x86 CPU )
威盛中央處理器以凌瓏(VIA Nano™)、C7®及Eden®為主要代表。
威盛凌瓏( VIA Nano™ ) 處理器
威盛凌瓏(VIA Nano™) 處理器是威盛 x86 平臺系列第一款 64 位元的超標
量處理器,旨在啟動傳統桌上型和筆記型 PC 市場,為廣為需求運算技術、娛
樂和網路連接應用提供了真正優質效能。威盛凌瓏(VIA Nano™)處理器採用
先進的 65 奈米處理器技術,實現了高效能和低功耗完美的融合。它進一步鞏
固了威盛在處理器小型化的領導地位,通過超密集設計,實現了 x86 平臺新一
代更小型化設計和應用。
‧封裝尺寸:威盛凌瓏(VIA Nano™)BGA2 封裝(21mm x 21mm) ‧核心尺寸:7.650mm x 8.275mm ( 63.3 平方毫米)
威盛凌瓏X2 ( VIA Nano™ X2 ) 處理器
威盛 Nano X2 處理器是全球首款性能卓越的低功耗雙核處理器。採用兩顆
Isaiah 核心,同等功耗下擁有業界領先的每瓦性能和卓越的多工處理能力。威盛 Nano X2 處理器面向包括桌上型電腦、一體機和筆記型電腦在內的個人 PC 產品市場,旨在將威盛處理器方案擴展到多工且對性能要求苛刻的市場應用領
-34-
域。威盛 Nano X2 處理器為終端使用者打造當今市場上最卓越的低功耗計算體
驗。 威盛 Nano X2 處理器基於最新的 40 奈米工藝制程,並且採用了同上一代威盛
淩瓏(Nano)單核處理器一樣的高端 64 位元超標量 Isaiah 架構。威盛 Nano X2 處理器採用多核心架構,在同等的功耗封裝下,Nano X2 處理器擁有高達兩倍
多執行緒優化性能。採用兩個亂序 X86 核心,威盛 Nano X2 處理器可支援原
生64 位元系統,同時支援 CPU 虛擬化(VT)技術以及威盛 PadLock™ 安全
軟體。Nano X2 處理器和威盛淩瓏(Nano)、威盛 C7、威盛 C7-M 以及威盛 Eden 等處理器針腳相容,便於現有處理器的升級。 威盛 C7® 處理器
威盛 C7®處理器是全球最小、功耗最低、最高效和最安全的 x86 處理器。威盛
C7®處理器的 “Esther” 內核基於先進的威盛 CoolStream™ 架構,性能強
勁,主頻可達 2.0GHz,同時功耗超低,散熱性能絕佳,從而擴展了我們的數字
生活。威盛C7®處理器的設計融合了安全設計、超低功耗及性能出眾的理念。威
盛 C7®處理器是世界上最快的 x86 安全引擎,它擁有全系列的主流密碼操作工
具,開啟了全面安全新時代。威盛 C7® 處理器基於威盛 CoolStream™ 低功耗
架構,採用了 IBM 的 90nm SOI 制程工藝,以每瓦功耗計,性能最強。威盛C7®
處理器的耗能峰值是20W,在此超低功耗下達到每秒2.0GHz的運行速度,平均
功耗是1W。作為低溫處理的成功範例,C7處理器為下一代桌上型、移動和個人
電子系統創立了新標準。C7®處理器的設計能保證其最佳狀態的持久性、可靠性
和安全性。基於此優點,它還將低功耗、低熱量和高運作、高安全性融為一體,
完美地迎合了眾多高速增長的市場。除此之外,威盛 C7®處理器的移動版本
C7®-M,在移動設備上同樣大展身手。它將高效工作和輕鬆娛樂完美結合,為下
一代輕薄型筆記型電腦注入活力。
威盛 Eden™ 處理器——低功耗無風扇處理
威盛 Eden™ 系列以其無風扇運行著稱,它主要針對個人、辦公、工業和商用的
嵌入式電腦設備,這些設備要求具備超低功耗、堅如磐石的可靠性和對 x86 作
業系統和應用軟體的相容性。威盛 Eden 處理器在最大功耗 7.5 瓦的範圍內,
其時脈可以在 400MHz 和 1.5GHz 中調整,它通過其多種性能實現傳統獨立設
備與 PC 的多功能和網路連接。低功耗、完美的散熱性和領先的效能使威盛
Eden™ 處理器成為各種整合型靜音設備的理想配置,這些設備可用於家庭、辦
公室、汽車、商店、醫院、公共機構、工廠等多種場所中。
威盛 Eden X2處理器——專為無風扇環境設計的雙核處理器
威盛 Eden X2 處理器系列,延續著先前威盛 Eden 系列無風扇的設計原則,在
最佳化雙核心架構下,能夠讓嵌入式系統的開發者,不但可享受到無風扇設計
的好處,同時也不需在系統效能上或是規格上有所妥協。藉由全新的 40奈米製
造工藝,威盛 Eden X2 系列也是世界第一款採用超純量架構的 64 位元雙核心
處理器。主要依據無風扇環境應用開發的威盛 Eden X2,在嚴格的耗電量控制
下,提供了多工與先進的多媒體效能。
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無風扇系統的特色是無可移動零組件〈moving compoents〉,不但可有效改善系
統的穩定性,同時也使強固型系統的設計更為容易。可長期維持岩石般的穩定
性,無風扇系統亦成為需要一直不斷開啟、緊急任務系統和工業關鍵應用上不
可或缺的解決方案。威盛 Eden X2 提供了許多附加的技術特色,包括威盛 VT 虛
擬化技術,可幫助嵌入式系統的開發者在虛擬化的環境中測試相關的軟體或應
用程式,而完全不會影響到效能;威盛獨家的 PadLock™ 安全加密引擎,則是
可提供國際廣泛承認、硬體等級的資料加密標準。
威盛的 Eden X2 系列處理器是原生相容於 64 位元,對於嵌入式工業未來採用
的 64 位元作業系統如 Windows® Embedded Standard 7 上效能可達到最佳化,
在每一個時脈週期,可傳送雙倍的資料量,大幅提升傳輸大量資料時的效能;
同時,威盛的 Eden X2 系列處理器亦支援 Windows CE 與 Linux 作業系統。
威盛的 Eden X2 系列處理器採用最新的 40nm 製程工藝,21mm x 21mm VIA
NanoBGA2 封裝方式〈核心晶片部分更只有 11mm x 6mm〉,可以完全 Pin to Pin
相容於威盛 Eden、C7、Nano 與 Nano E 系列處理器。
威盛 四核處理器
威盛四核處理器在 2 塊裸片上集成 4 個 64 位 “Isaiah” 核心,提供低功
耗、高性能的多工和出色的多媒體性能,採用高性能、低功耗的多核架構,可
提供出色的多執行緒性能,支援低功耗的多工執行、多媒體重播、高運算能力
及互聯網流覽。威盛四核處理器的分散式性能便於其在各種多屏顯示環境中的
應用。
威盛四核處理器原生支援 64 位元作業系統,此外還具有自我調整超頻、4MB 二
級快取記憶體及 1333MHz V4 匯流排等一系列性能。其低功耗設計在業內處於
領先地位,主頻為 1.2+ GHz 的威盛四核處理器熱設計功耗(TDP)僅為27.5w。
此外,威盛四核處理器還採用了威盛虛擬化技術,可在虛擬環境中運行舊版軟
體和應用,並對性能毫無影響。該處理器採用威盛 PadLock 先進解碼引擎,提
供全球最快的 AES 加密。提供基於硬體的運行資料加密,是內容保護和系統安
全的重要工具。
產品特性
業內領先的低功耗架構 高性能超標量工藝制程 亂序執行 x86 架構 高效的隨機浮點運算演算法(2 clock SP multiplies) 先進的多核工藝 原生支援 64 位元作業系統 硬體虛擬化支援
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領先的能耗及散熱管理技術 採用威盛 AES 硬體安全引擎 採用安全的散列演算法:SHA-1、SHA-256、SHA-384、SHA-512 與威盛其他處理器的針腳相容
(2)南北橋整合單晶片 VX900
由於筆記型電腦銷售量的增長速度大大超越了桌上型電腦,筆記型電腦以及近
來大量湧現的包括 UMPC 和超小型筆記型電腦在內的超行動設備,已經成為未
來客戶計算甚至商業計算的發展方向。滿足這樣的市場趨勢,需要晶片組在具
備與桌上型電腦同等的性能和功能的同時, 還必須擁有低功耗特性以保證電池
續航能力。威盛電子擁有一系列性能完備的晶片組;其中所有的行動晶片組都
整合了有著最新數位媒體性能繪圖處理核心。
威盛處理器由於搭配了高度整合的數位媒體晶片組以及繪圖處理器,符合筆記
型電腦和超移動設備的性能需求, 因而為系統開發商提供了絕佳的解決方案。
因為採用了最新記憶體技術,如 DDR,以及先進的包括 HDTV 和 HD 音效功能
在內的數位媒體功能,威盛移動晶片不僅能提供客戶高品質的數碼娛樂體驗,
還能降低系統的整體能耗。VX900 可以透過硬體加速的方式,幫助 VC1、H.264
等藍光品質的影片解碼,也支援MPEG-2、MPEG-4與WMV格式影片的硬解,輸出
端子支援目前常見的規格(HDMI、Display Port等)。支援DDR3,最高到1066MHz,
整合的GPU為VIA Chrome9 HCM 3D,支援DirectX 9與PCIE 2.0(8 × 1、1 ×
3、PCI × 3)與VIA Vinyl HD 8聲道的音效晶片。
(3)全系列嵌入式Chipset – CN700、CX700、CN896、VX800、VX855、VX900
嵌入式市場中威盛電子是高整合及小型化科技的領導廠商,制定了每瓦性能、
高效能和豐富整合性能的業界新標準。將完整的數位媒體和連接功能與眾多核
心邏輯晶片完全整合,威盛嵌入式晶片組設計為 x86 架構的嵌入式及個人電子
設備帶來了創新應用和新興市場的無限可能。威盛嵌入式晶片組產品支援威盛
嵌入式系列處理器。威盛嵌入式晶片組整合了具備最新的數位媒體功能的繪圖
核心晶片,支援高畫質電視信號和高品質音訊,加上其低功耗性能,專為消費
電子高品質娛樂設備量身打造。威盛全系列嵌入式晶片組不但具有低功耗高集
成的一貫特性,更提供長達七年的供貨保證及多種嵌入式軟體的支持,以符合
嵌入式市場的需求。
(4)威盛Vinyl音效晶片
威盛 Vinyl 音效晶片是威盛專業音效晶片產品線中的典型代表,提供了市場上
最高水準的音訊保真度和系列最佳特性。威盛繼續處於 PC 音訊技術的最前
沿,擁有先進的 96/192KHz 取樣速率的 24 位解決方案和 8 聲道的環繞聲的
第一音訊解決方案。所以,威盛晶片是幾乎所有主流高端音效卡和音訊解決方
案的基礎。隨著音訊技術進入家庭娛樂、遊戲和多媒體等領域,PC 高品質音效
技術空前重要。威盛 Vinyl 視頻晶片為 PC 錦上添花,在各種應用中提供了讓
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人難以置信的高解析度,讓我們盡情享受最新音樂和電影,還可以錄製電影、
遊戲娛樂和連接最新的裝置。 威盛 Vinyl 音效晶片產品 音訊控制器 風靡市場的系列音訊控制器都基於原生 Envy24 音訊內核,其精確的資料處理
確保了最佳的性能。 USB2.0音訊控制器 進一步推升音訊技術至先進的 32bit/384KHz,提供最真實的聆聽體驗,Envy True32 可以完全滿足高端音訊市場的嚴峻要求。
AC'97 音訊多媒體數位信號編碼器 在主流綜合解決方案中威盛實現最佳音訊品質。 HD 音訊多媒體數位信號編碼器 新一代多媒體電腦的高解析度音訊。
(5)繪圖卡( Graphics Card )
威盛S3 Graphics Chrome 5400E x2 顯卡,這是一款雙GPU 顯卡,主要設計用途
是面向多顯示器設備領域。威盛S3 Graphics Chrome 5400E x2 顯卡可以為最新的
HD 高解析度視頻解碼器提供硬體級加速,比如H.264,VC-1以及WMV-HD 等。
通過採用S3 Graphics 的PanoChrome 技術,這款顯卡還可以支援在多達八塊顯
示幕上顯示四組獨立的 1080P 視頻流,同時也支援多種顯示模式。S3 Graphics Chrome 5400E x2顯卡還支持跨度(Span)、擴展(Extended)以及克隆(Clone)等顯示配置,而且內置了Genlock,可支援鎖定視頻來源時間。
(6)周邊控制晶片
威盛外接裝置控制器包括威盛 Vectro 系列的 USB2.0 主機和外接裝置控制
器,威盛 Fire 系列 IEEE 1394(Firewire) 控制器和威盛串列 ATA RAID 晶片
等,不但支援下一代通訊標準,提供最高的資料傳輸率,並且威盛 Super I/O 控制器支援原有的介面。 威盛外接晶片產品 威盛 PCI/PCI-Express 控制器 威盛 PCI 及 PCI-Express 系列控制晶片可為需高傳輸率的主機板、個人電腦及
嵌入式系統提供頂級連線效能。 威盛 Vectro USB2.0 控制器 作為業界領先的主機和外接裝置控制器,威盛 USB2.0 控制器性能出色,能支
援 480Mbps 的資料傳輸率,提升了系統整體性能且兼具極低功耗的特性。 威盛 Fire IEEE 1394 控制器 許多數位多媒體外接裝置如攝影機,需要大量高效能,節能型 IEEE 1394(Firewire)主機控制器和 PHY 提供連接, 威盛 Fire 控制器可以輕鬆地整合
在外接卡或採用板載的方式,支援資料傳輸率高達 400Mbps。
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威盛串列 ATA RAID 控制器 與 IDE 介面相比,串列 ATA 介面提供更高的資料傳輸速率,威盛提供兩個串
列 ATA RAID 控制器來盡可能的擴展儲存空間,支援高達 150Mbps 的資料傳
輸速率和更具彈性的 RAID 功能。 超級 I/O 近幾年電腦介面被高速介面如 USB 和 IEEE1394 等取代,但是大量的應用程
式仍需要沿用原先的輸入/輸出介面。威盛提供精湛的 IC 技術方案支援需要這
些應用程式的使用者。
(7)VEPD
VEPD(嵌入式平台)解決方案:商用嵌入式應用(in-flight entertainment,Thin
Client, Fleet Management, POS, Gaming),以及家用多媒體與移動嵌入式應
用(Media server, Home entertainment, Box computer, 車用電腦等項)。
4.計劃開發之新商品
(1)DX11,USB3.0整合之單晶片組。
(2)新一代整合晶片組。
(3)低功耗28奈米四核x86處理器。
(4)Smart TV軟件開發包 ( Software Development Kit )。
(5)Next Generation Audio Codec新一代音訊控制器。
(6)SOC。
(7)行業專用嵌入式主板及系統。
(8)其他周邊晶片。
(二)產業概況: 1.產業之現況與發展:
PC 市場在過去十年中,從快速成長進入成熟普及,也逐漸趨向移動式及低功耗標
準。因此對於 PC 的需求不再只是運算與速度講究,這樣的需求轉變由筆記型電腦
的成長及市場佔有率遠超過了傳統桌上型電腦的事實便可一窺究竟。不但如此,更
進而向移動互聯網的趨勢前進,PC市場正朝多元應用的方向不斷轉型,需求不再僅
限於單純的運算模式。移動、網路與應用開始取而代之成為更重要的一環,PC市場
也正式進入高度整合、移動與應用的後PC 時代。 威盛的發展重點以市場及技術為首要關鍵。在技術上,威盛與 Intel 及AMD 同樣擁
有發展 x86 架構產品的技術資源。此外,威盛認為低功耗多核的產品需求是未來發
展的要點,因而已陸續發佈雙核及四核的 CPU(中央處理器),同時也是第一個將四
核 CPU 帶入主流市場的公司。而在 CPU 的技術上,威盛同時擁有 x86 及 ARM 兩
種架構,在行動上網 (mobile internet) 日漸普及的趨勢下,x86及ARM兩者各有其
發揮的市場。其次威盛集團不但擁有 x86 及 ARM 技術更有嵌入式應用,平板電腦
(tablet)等多項技術資源,及投資公司VIA Telecom威睿電通的通訊技術。諸多因素都
成為威盛面向Mobile Internet 行動時代來臨的有利條件。如此完整多元的技術與卓越
前瞻的產品線,皆是威盛在PC 發展演變過程中,為因應市場未來發展所做的佈局。 在市場上,威盛相較其他x86 CPU公司而言,位於亞太經濟發展核心位置,與未來
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PC主要發展的中國市場有緊密的文化背景與地理優勢,與上下游廠商擁有高度的連
結與合作關係,因此對於市場的脈動與需求擁有較高且精準的掌握度。同時,威盛
近年也積極在中國進行各項市場開發,增加與中國市場的緊密連結,並深入瞭解未
來中國市場發展需求,因此,不論是在嵌入式平台或是在PC市場的發展上,威盛都
掌握了技術與市場兩大關鍵要素,成為在市場上與同業競爭的利基點。
2.發展趨勢及競爭情形: (1)PC 領域
低功耗( Low Power )
PC的型態從原本的桌上型逐漸轉變為移動可攜式,近幾年內,筆記型電腦的
出貨量已成為PC的主量並持續攀升,不變的是低功耗仍為核心趨勢,又需要
同時兼顧效能,因此,PC從原本的單核進階到雙核,威盛又首先推出兼顧低
功耗與效能的四核CPU。
輕薄短小( Small Form Factor, Thin & Light )
筆記型電腦市佔率的節節高升,不但帶動了輕薄(Thin & Light)的趨勢,更
促使了桌上型電腦精美化的必要性,因此桌上型電腦出現了結合主機與螢幕
的All-in-one (一體機),改善了長期以來桌上型電腦耗電及佔空間的缺點。
威盛 CPU 與 Chipset(晶片組)低功耗、高集成的特點,符合輕薄短小的移動
式產品規格需求,因此在PC不斷變革的潮流中,仍能佔有一席之地。
新興市場 ( Emerging Market )
除中國大陸即將在近幾年內成為第一大PC銷售量國家,此外,近年來PC成
長動能更來自於普及率較低的新興國家,如中南美洲、東歐與印度等。這類
新興國家有追求科技革新與便捷生活的需求,但由於經濟條件與地理因素等
影響,PC 的普及率卻相當低,因此新興市場的開發成為推動 PC 成長的一大
要素。2009年,VIA與MIT Media Lab推出OLPC ( 百元電腦 )的進階版 “ XO
1.5 “,旨在將電腦及網路資源帶進第三世界國家中。主要對象為中、小學
生。以PC技術及可延續性之商業模式促進知識的普及和數位落差的減少。
(2)嵌入式領域 嵌入式領域在諸如收銀機、飛航娛樂系統、捷運儲值卡設備等各類型日常生活
裝置中隨處可見。嵌入式系統可因應不同的客戶及產品需求,客製化單一獨特
的解決方案,解決許多不同產業類型的應用需求,提高了客戶對威盛產品的依
賴度,進而有效確實的提升了威盛價值。2001 年 12 月 11 日,威盛發布了全球
首創的無風扇 x86 平台,2002 年至2003 年間,將MPEG2 等(video)視頻加速的
技術整合於晶片組中,推出了CLE266系列晶片組,都是威盛在嵌入式領域的創
舉。2002 年正式成立 VEPD,將威盛嵌入式平台做更有效率的發揮。威盛嵌入
式平台不僅僅只是晶片與主機板的製作,更提供了軟體應用的服務,不僅在業
績上帶來了穩定的成長,更加深了威盛在嵌入式領域不容小覷的地位。
(3)Client-Server 與 Cloud Computing 雲端計算 80’s年代的Client-Server Model,伺服器(Server)與終端器重點在學校、公司行號
及政府單位等各類型的計算應用。由於網路的普及化,Client-Server Model又於
今時今日以全新的面貌展露頭角,唯相較以往著重運算,應用於科學、精密計
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算、繪圖或資料運算的不同點在於,現今的Client-Server Model 伺服器上的網路
應用更加的豐富,並且通信功能也日益增強,同時終端裝置也較過去更為強大,
彼此相得益彰的成果之下,現今的Client-Server Model 負載著較以往更為龐大的
效益。威盛於 2002 年開始著手發展並進入 Thin Client 的市場,迄今威盛 Thin Client 在市場上已有逾六成的市佔率。2008 年,更進一步將觸角延伸至伺服器
上,提供客戶發展了網路伺服器(Web Server)的平台。雖然目前重運算的伺服器
仍然存在,但威盛為網路伺服器透過雲端計算來完成大量資料的存儲(Storage)、備份(Backup)及交換(Exchange)工作,在綠能意識當道的現有市場,提供了節省
空間並且更為省電的低功耗伺服器裝置,因此也在伺服器市場中具有相當的成
長性。
(4)Smart TV(智能電視)平台與技術 在這樣一個Mobile Internet 的進化時代,從筆記型電腦、掌上型電腦到智慧型手
機等終端商品,都開始著重於可移動式及行動上網的發展趨勢。威盛相信在這
樣的發展趨勢之下,人們日常生活周遭的各類型終端商品也必定逐漸朝向智能
的方向邁進。手機開始可以與人進行互動,人們可隨時透過手機上網,亦可以
透過網路的連結,從中得到更多的服務及應用程式,這些都是手機朝向智能發
展的要點,手機已經不如從前,單純的只是提供便捷的通訊服務,更進一步地
提供了人們便捷的生活,又與無線網路普及兩者並行發展,讓 “智能化” 成為
下一個市場轉變的發展核心要素。檢視現有的終端產品中,尚未完全開啟智能
化轉型的便是電視機,因此威盛從2011年開始,利用現有完整且多元的技術資
源,以及緊鄰中國市場的地理優勢之便,將中國市場設為起始點,開發智能電
視平台( Smart TV Platform )並與合作廠商一同將產品導入市場。
3.產業上、中、下游之關聯性: 台灣IC產業之上、中、下游關係大致可歸類為上游之IC設計公司、中游之IC晶
圓製造廠及下游之IC封裝、測試廠,詳如下圖。本公司隸屬上游產業,主要業務係
為自行設計及銷售產品,在完成最終產品前之光罩、晶圓製造、晶片封裝以及測試
等主要過程均委外生產。
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(三) 技術及研發概況:
1. 最近年度研究發展費用: (新台幣仟元)
項目 一OO年度 一O一年三月底止
研究發展費用 1,041,718 251,609 佔當年度營收百分比 24.33% 25.93%
2. 最近年度開發成功之技術或產品: (1)威盛四核(VIA QuadCore)處理器
(2)威盛凌瓏X2 ( VIA Nano™ X2 )處理器
(3)威盛Eden X2 專為無風扇環境設計的雙核處理器
(4)ARTiGO mini PC系列產品
(5)Com Express 適合高度客制化的處理器及晶片模組
(四)長短期業務發展計畫: x86處理器平台部門:開發高集成低功耗高經濟效益之x86平台,提供PC廠商低功
耗之電腦產品。 嵌入式平台部門:開發嵌入式平台及電腦相關利基市場,將本公司產品作更廣泛應
用,以維繫永續成長。 多媒體及週邊晶片部門:對於新週邊連接技術及各種影像、音效、無線、網路、及
相關module的開發。
二、市場及產銷概況 (一) 市場分析:
1. 主要產品銷售地區: 單位:新台幣仟元
99年度 100年度 年度 銷售區域 銷售額 比率 銷售額 比率
內銷 1,904,972 37% 1,323,931 31% 外銷 3,205,653 63% 2,957,792 69% 合計 5,110,625 100% 4,281,723 100%
2. 市場未來之供需狀況與成長性: (1)全球PC出貨量預估
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資料來源: IDC Worldwide Quarterly PC Tracker Feb’12 據 IDC 的報告,全球PC 量在 2011 年微幅增加 1.8%。然而,在 HDD 缺貨紓緩和 Windows 8 與 Ultrabook 的市場刺激下,對於 2012 上半年的量是
有正向的指標。 往未來看,2012 年的量是樂觀的,尤其在新興市場更為顯著。
(2)2011年第四季全球前十大PC出貨量排名
資料來源: Gartner 大陸聯想在 OEM 上揚一個排名, 成為世界 PC OEM 排名第二
(3)全球PC新興市場與已開發市場出貨量預測比較
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根據Display Search市場評估,在 NB 市場來說,新興市場成長迅速,而已開
發市場則是緩步成長。
Emerging (新興市場) , Mature (已開發市場) 資料來源: Display Search
(4) 2010 ~ 2016 全球平板電腦出貨量
資料來源: IDC Mar’12
往後看好 tablet 的銷售量,IDC 更上修了今天的預估量從之前的 87.7M 到 106.1M 台。 Android 作業系統平台的市佔率,從去年 Q3 的 32.3% 到 Q4 的 44.6%。
IDC 也預估, Android 也會持續從需付費的 iOS 搶到一定比例的份額。
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3. 競爭利基及發展遠景之有利與不利因素與因應對策: (1)有利因素
同時擁有x86運算、ARM行動運算、嵌入式應用、平板電腦及通訊的完整技術。
強大的智慧財產權(專利)組合。
平台化是必然的趨勢,中央處理器、晶片、繪圖晶片及電腦週邊晶片缺一不可。
CPU腳位兼容的設計及策略,利於客戶重複使用既有資源,進而在最短時間內
開發新產品以取得市場先機。
新興市場對經濟實惠及節能電腦的需求。
位於大中華地區,就近上下游產業鏈,能快速掌握市場脈動。
(2)不利因素 產品技術層次提昇,市場變化快速。 競爭對手為國際性超級大廠,資源豐沛,容易受其打壓影響銷貨。
在x86市場中為後進者,仍需建立品牌形象。 (3)因應對策
提昇成本控制能力。
生產具高附加價值產品。
在特定區域做品牌行銷增加知名度。
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(二)主要產品之重要用途及產製過程: 1. 主要產品之用途:
產品名稱 主 要 用 途 X86中央處理器及系統邏輯晶片組
低功耗高集成高經濟效益之X86處理器,為電腦運作核心;系統邏輯晶片組主要功能為連接CPU與電腦相關週邊設備並且整合高效能繪圖晶片技術,兩者係應用於桌上型或筆記型電腦,或其他類電腦功能的產品。
IA多媒體控制晶片及週邊與網路晶片
控制多媒體傳輸,包括影像與語音資料的傳輸與編碼解碼,如高畫質數位電視相關的控制介面,將電腦與資訊家電市場結合。 週邊及網路主要產品有乙太網路控制晶片、及USB、IEEE 1394介面控制晶片等,其功能為個人電腦之各項週邊設備控制IC。
嵌入式控制平台
提供體積更小、更低耗電、高整合性之X86系統方案。
2.主要產品之產製過程:
流 程 圖 流 程 說 明
1.邏輯設計
2.電路設計
3.圖型設計
IC 設計業者依不同晶片功能暨屬性,將晶片的
邏輯、電路設計成為一份份的電路圖。
4.光罩製作/護膜
如同照片一般,光罩上面密密麻麻佈滿著設計業者的電路圖,讓晶圓廠將光罩上
的圖樣,轉移製造到矽晶圓表面上。
5.長單晶
6.切片
7.研磨
以二氧化矽為原料,由棒狀或粒狀的「多晶矽」,再拉出成為「單晶矽晶棒」,
最後經過研磨、拋光、切片後,就成為半導體原料,外觀類似雷射唱片的晶圓片。
晶圓片依照面積大小,可分為6 吋以下、8 吋、12 吋等。
8.氧化
9.光罩校準
10.蝕刻
11.雜質擴散
12.離子植入
13.化學氣相沈積
14.電極金屬蒸發
15.晶片檢查晶圓片在經過一連串細密製程後,就將原先光罩上的電路圖,轉製
成為晶片。
16.切割
17.置放
18.銲線
19.塑模
20.測試
在晶圓廠將晶片製作完成後,封裝業者的工作,則包括切割、銲線、塑模,最後
生成一顆顆的晶片形狀。完成封裝後,測試業者在確保晶片功能一切正常無誤
後,隨即出貨。
資料來源:工研院電子所
電路設計
光罩設計
晶圓
晶片製造
晶片封裝
晶片測試
出貨
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(三) 主要原料供應狀況: 主要原料名稱 主要來源 供應情形
晶圓(wafer) 台灣積體電路股份有限公司、FUJITSU SEMICONDUCTOR ASIA PTE. LTD 良好 晶片組基板 日月光、欣興、景碩 良好
(四)最近二年度主要進銷貨客戶名單: 1. 最近兩年度主要進貨名單及其進貨金額及比例:
單位:新台幣仟元 99年度 100年度 101年度截至第一季止
項目 客戶名稱 金額
佔全年進
貨淨額比
額(%)
與公
司之
關係
客戶名稱 金額 佔全年進
貨淨額比
額(%
與公
司之
關係
客戶名稱 金額 佔全年進
貨淨額比
額(%
與公
司之
關係
1 A 633,892 19.12 無 A 422,483 16.20 無 A 101,492 27.48 無 2 B 446,098 13.46 無 C 292,499 11.22 無 C 47,005 12.73 無 3 C 395,473 11.93 無 B 276,917 10.62 無 B 0 - 無 其他 1,839,098 55.49 其他 1,615,581 61.96 其他 220,811 59.79 進貨淨額 3,314,552 100 進貨淨額 2,607,480 100 進貨淨額 369,308 100.00 進貨淨額包括進貨及封裝測試加工費。 增減變動原因:主要進貨對象維持不變,因產品線需求而調整進貨比例及成本考量因素。
2. 最近兩年度主要銷貨名單及其銷貨金額及比例: 單位:新台幣仟元
99年度 100年度 101年度截至第一季止
項目 客戶名稱 金額 佔全年銷
貨淨額比
額(%)
與公
司之
關係
客戶名稱 金額 佔全年銷
貨淨額比
額(%)
與公
司之
關係
客戶名稱 金額 佔全年銷
貨淨額比
額(%)
與公
司之
關係
1 A 695,844 13.62 無 全達 512,592 11.97關係
企業B 194,914 20.09 無
2 全達 577,465 11.30 關係
企業B 458,798 10.72 無 C 144,383 14.88 無
3
VIA TECHNOLOGIES,
INC..
522,146 10.22 關係
企業
VIA TECHNOLOGIES, INC..
437,356 10.21關係
企業全達 117,500 12.11
關係
企業
4 C 395,584 7.74 無 C 424,885 9.92 無
VIA TECHNOL
OGIES, INC..
93,615 9.65 關係
企業
5 B 1,575 0.03 無 A 198,024 4.62 無 A 27 0 無
其他 2,918,011 57.09 其他 2,250,068 52.56 其他 419,739 43.27
銷貨淨額 5,110,625 100 銷貨淨額 4,281,723 100 銷貨淨額 970,178 100
增減變動原因:客戶A及客戶B係屬同一集團公司,故相對金額調整屬於其內部下單調整,應屬合理。
其他廠商業務需求及新進客戶增減變化不大。 (五)最近二年度生產量值:
單位:仟顆/仟元 99年度 100年度 年度
主要產品 產能(註) 產量 產值 產能(註) 產量 產值
邏輯IC、CPU及其他 不適用 58,197 3,148,486 不適用 63,592 2,773,224註:本公司產品並無產能限制。
(六)最近二年度銷售量值表: 單位:仟顆/仟元
99年度 100年度 內銷 外銷 內銷 外銷
年度
主要產品 量 值 量 值 量 值 量 值
邏輯IC、CPU及其他 41,082 1,904,972 15,652 3,205,653 38,412 1,323,931 20,718 2,957,792
-47-
三、從業員工
最近二年度及至年報刊印日止從業員工資料:
年 度 99年度 100年度
當 年 度 截 至
101 年 3 月 31日
直接人員 0 0 0 間接人員 861 845 822
員工
人數 合 計 861 845 822
平 均 年 歲 35.74 36.5 36.7 平 均
服 務 年 資 6.94 7.7 7.8
博 士 1% 1% 1% 碩 士 36% 38% 37% 大 專 63% 61% 62% 高 中 0% 0% 0%
學歷
分布
比率
高 中 以 下 0% 0% 0%
四、環保支出資訊 (一)本公司100年度及截至年報刊印日止,未有因環境污染及廢棄物管理缺失所受環保
主管機關處份之記錄。
(二)本公司為專業之積體電路設計公司,主要從事各種積體電路之開發設計及測試,藉
由提昇產品之耐久性及效能,以期達到資源最大限度永續使用之目的。
(三)本公司之環境管理績效目標如下:短期目標為遵行相關環境法令,提倡廢棄物之資
源分類及減量活動,來達成原物料減量及廢棄物減量目標;中期目標為持續地善環
境管理系統,減少對環境之衝擊;長期之目標為提倡員工共同參與及關注各項節能
減碳及溫室氣體減量議題,秉持節省能源及自然資源之理念,致力於環境生態之改
善。
(四)本公司 100年度及截至年報刊印日止,有關環保主要之具體措施與成果如下: 1. 設計及製造最符合環境效益之產品,致力於產品微形及輕量化以降低公司營運
對自然環境所產生之衝擊,有害事業廢棄物清運處理量由96年度之12.64噸逐
年遞減至 100 年度之 1.6噸。 2. 100年進行使用辦公空間檢討、夜間假日空調使用申請及夜間、假日保全人員
巡邏關閉燈具及空調等節能管理機制,以降低使用之電量。 3. T5 節能燈具導入,公共區域及停車場全面汰換T5 節能燈具,可節省照明 30%
用電量。 4. 每年度定期進行冰水主機、冰水送風機、全熱交換器等空調設備之年、季、月
例行性維養作業,以降低其故障率,提高運轉效率;並於每年度固定編列預算,
針對故障率高及運轉率差之空調設備進行汰舊換新工程。 以上2~4之節能措施使100年度之用電量較99年節省 361,529 kw /hr,節省達5.28%用電量,減少CO2排放量約231 噸。
(五)本公司落實產品無毒原料之綠色設計,並推行綠色採購及管理,透過產品及服務,
-48-
提供及協助客戶減少對環境衝擊及改善環境品質之對策。繼 2006 年所有產品全面
符合RoHS無鉛生產標準之後,更針對所有新產品進一步全面採用無鹵製程,且對
外採購之元件包括電阻、石英振盪器、電感等已有約70%為無鹵元件,另本公司產
品包裝材料與型錄等亦陸續更換為環保材質、使用環保回收紙與環保油墨等以降低
環境污染。 (六)本公司致力於環保觀念及教育之推廣,不斷向員工宣導垃圾減量及資源分類等環保
相關訊息,亦鼓勵員工共同參與及關注各項節能減碳及溫室氣體減量議題,相關措
施如:配合餐盒供應廠商推廣員工環保餐具之使用、宣導員工擦手紙巾及紙杯減量
使用等措施。 五、勞資關係
(一)列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形,以及勞資間之協
議與各項員工權益維護措施情形:
本公司向來秉持著「勞資一家、勞資和諧」之經營理念,並依相關法令規定及以回饋
分享給員工為宗旨,來規劃與實施各項福利、訓練發展計畫與退休制度與退休金按時
提撥,因此數年來員工在福利制度完善、有暢通的申訴管道及具激勵與發展之工作環
境下勞資關係和諧。例如人才培訓方面, 每年依據工作職務擬定培訓計劃,同時規劃威
盛知識大學,積極推動線上學習,期確保每位員工具備最新及最完善的專業知識。並與台
灣大學建教合作電機碩士學分班,協助員工提昇學歷及基本技能。在福利制度提供以下
項目: 1.獎金:優厚的員工績效獎金。 2.禮金:每年在端午、中秋、春節及員工生日皆有禮金,以及婚喪喜慶之補助。 3.休假:符合勞基法規定之休假辦法。 4.保險:勞健保、員工團體保險、退休保障以及全面性之員工體檢。 5.活動:不定期舉辦運動會、旅遊、尾牙、春酒、部門聚餐、聖誕 party、免費電影票
以及數十個內容多元之社團。 6.設置完善員工健身中心,並提供免費上班捷運交通接駁車。 7.公司訂閱數十餘種雜誌提供員工借閱。 8.提供專業合格心理諮商輔導,及完善之員工意見申訴管道。
(二)列明最近年度及截至年報刊印日止,因勞資糾紛所遭受之損失,並揭露目前及未來可
能發生之估計金額與因應措施:
本公司自成立以來勞資間一直維持著十分良好的關係,並依相關法令規定及以回饋分
享給員工為宗旨,來規劃與實施各項福利、訓練發展計畫與退休制度,因此成立至今
均未曾發生過任何勞資糾紛,相對的亦未因勞資糾紛而產生任何損失。未來幾年內本
公司發生勞資糾紛之機率可說微乎其微,亦不可能因為勞資糾紛而造成損失。
六、重要契約 目前仍有效存續及最近一年度到期之供銷技術合作工程及其他足以影響投資人權益之重要
契約: 契約性質 當事人 契約起訖日期 主要內容 限制條件
專利授權合約 美商 Intel Corporation
2003/4/8 起持續有效
1. 該合約內容係有
關微處理器等產
品之專利授權。 2. 權利金依契約規
定方式給付。
無
-49-
陸、財務概況
一、最近五年度簡明資產負債表、損益表及會計師查核意見 (一) 簡明資產負債表 單位:新台幣仟元
最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1 ) 年 度
項 目 96年 97年 98年 99年 100年
當年度截至
101年3 月 31日
財務資料(註2)
流 動 資 產 11,213,160 6,455,598 5,446,514 7,003,426 5,436,285 4,823,420
基 金 及 投 資 2,806,312 2,309,736 1,910,504 1,960,143 3,860,330 3,337,677
固 定 資 產 1,877,423 1,626,686 1,315,943 1,190,772 1,158,536 1,155,225
無 形 資 產 41,530 39,625 22,971 19,331 12,639 10,727
其 他 資 產 870,378 945,730 1,048,342 654,501 461,640 445,078
資 產 總 額 16,808,803 11,377,375 9,744,274 10,828,173 10,929,430 9,772,127
分 配 前 4,542,582 3,255,447 3,316,319 2,100,696 1,478,833 1,141,550流動負債
分配後(註2) - - - - - -
長 期 負 債 1,675,000 1,400,000 500,000 - 650,000 150,000
其 他 負 債 747,190 851,206 175,704 159,328 157,530 153,103
分 配 前 6,964,772 5,506,653 3,992,023 2,260,024 2,286,363 1,444,653負債總額
分配後(註2) - - - - - -
股 本 13,092,36 12,915,172 6,866,069 9,866,069 9,866,069 9,866,069
待 分 配 股 票 股 利 - - - - - -
資 本 公 積 3,064,361 240,113 1,246,570 947,461 3,489,812 257,461
分 配 前 (5,274,506) (7,909,297) (2,993,844) (2,828,469) (5,568,959) (2,455,938)累積虧損
分配後(註2) - - - - - -
金 融 商 品 未 實 現 損 益 48,506 (1,272) 16,785 15,973 178,479 51,541
未 實 現 長 投 損 失 - - - - - -
累 積 換 算 調 整 數 554,542 626,006 616,671 567,115 677,666 608,341
未 認 列 為 退 休 金
成 本 之 淨 損 失 - - - - - -
庫 藏 股 (1,641,241) - - - - -
分 配 前 9,844,031 5,870,722 5,752,251 8,568,149 8,643,067 8,327,474
分配後(註2) - - - - - - 股 東 權 益
總 額 分配後(註2) - - - - - -
註1:均經會計師查核簽證。 註2:係經會計師簽核閱。
-50-
(二) 簡明損益表
單位:新台幣千元
最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) 年 度
項 目 96 年 97 年 98 年 99 年 100 年
當 年 度 截 至
101 年 3 月 31 日
財務資料(註2)
營業收入 14,674,203 7,926,932 4,892,581 5,110,625 4,281,723 970,178營業毛利 3,450,711 2,238,599 1,917,269 2,051,377 1,527,826 353,918營業利益(損失) (829,886) (582,615) (489,209) (308,657) (544,352) (69,529)利息收入 118,176 62,691 4,341 5,805 2,959 701利息費用 67,252 63,709 43,888 11,272 25,545 1,810稅前(損失)利益 (4,293,651) (3,945,847) (2,737,862) (623,578) (3,061,360) (86,368)稅後(損失)利益 (4,937,669) (4,016,082) (2,833,650) (824,025) (3,430,490) (119,330)每股(虧損)盈餘
(註3)-調整前 (3.82) (3.11) (5.34) (0.94) (3.48) (0.12)
每股(虧損)盈餘
(註3)-調整後 (9.56) (7.77) - - - -
註1:財務資料均經會計師查核簽證。 註2:係經會計師簽核閱。 註3:係98年辦理減少資本彌補累積虧損,以前年度每股盈餘之計算亦應追溯調整。
(三) 會計師查核意見
簽證年度 會計師姓名 查核意見
96 楊民賢、陳昭鋒 無保留意見
97 楊民賢、陳昭鋒 無保留意見
98 楊民賢、王自軍 修正式無保留意見
99 楊民賢、王自軍 無保留意見
100 楊民賢、王自軍 修正式無保留意見
-51-
二、最近五年度財務分析
最 近 五 年 度 財 務 分 析(註1) 年 度(註1)
分析項目(註2)
96年 97年 98 99 100年
當年度截至 101年3月31日 (註2)
負債占資產比率 41.44 48.40 40.97 20.87 20.92 14.78財務結構(%) 長期資金占固定資產比率 613.56 446.97 475.12 719.55 802.14 733.84
流動比率 246.85 198.30 164.23 333.39 367.61 422.53速動比率 173.24 154.21 126.25 257.95 273.17 322.81
償債 能力 % 利息保障倍數 (62.84) (60.94) (61.38) (54.32) (118.84) (46.72)
應收款項週轉率(次) 8.79 9.98 7.12 8.11 7.82 7.92平均收現日數 42 37 51 45 47 46存貨週轉率(次) 2.14 1.61 1.26 1.27 1.18 1.22應付款項週轉率(次) 4.06 3.92 3.03 2.88 3.15 4.14平均銷貨日數 171 227 289 287 310 300固定資產週轉率(次) 7.82 4.87 3.72 4.29 3.70 3.36
經營 能力
總資產週轉率(次) 0.87 0.70 0.50 0.47 0.39 0.40資產報酬率(%) (23.40) (28.16) (26.52) (7.92) (31.34) (1.14)股東權益報酬率(%) (40.30) (51.11) (48.76) (11.51) (39.86) (1.41)
營業利益 (6.34) (4.51) (7.13) (3.13) (5.52) (0.70)占實收資本%比率 稅前利益 (32.80) (30.55) (39.88) (6.32) (31.03) (0.88)純益率(%) (33.65) (50.66) (57.92) (16.12) (80.12) (12.30)
獲利 能力
每股盈餘(元) (9.56) (7.77) (5.34) (0.94) (3.48) (0.12)現金流量比率(%) - - 9.90 3.95 - 不適用現金流量允當比率(%) 106.19 76.41 12.86 48.86 - 不適用
現金 流量
現金再投資比率(%) - - 4.76 0.92 - 不適用營運槓桿度 0.29 (0.85) 0.34 0.54 0.61 不適用
槓桿度 財務槓桿度 0.93 0.90 0.92 0.96 0.96 不適用
請說明最近二年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達20﹪者可免分析) 1.利息保障倍數比率下降主要係因本期稅前損失較上期增加所致。 2.獲利能力分析:由於本期營業額下降,導致本期營業毛利較上期減少,另雖本期營業費用亦有減少,但本期營業損失仍較上期增加。另金融商品因期末評價損失大幅上升,導致本期稅後損失大幅增加,因此相關獲利能力指標均較上期下降。 3.現金流量比率下降主要係因本期營業毛利減少,導致營業活動之現金流量轉為淨流出,故使該比率呈現負數,故以”-”表達所致。 4.現金流量允當比率下降主要係近五年度營業活動淨現金流出增加,而近五年度資本支出及存貨增加額則為減少,導致該比率呈現負數,故以”-”表達所致。
5.現金再投資比率下降主要係因本期營業毛利減少,導致營業活動之現金流量轉為淨流出,故使該比率呈現負數,故以”-”表達所致。
註1:均經會計師查核簽證。 註2:係經會計師簽核閱 註3:上表之計算公式如下:
1.財務結構 (1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。 (2)長期資金占固定資產比率=(股東權益淨額+長期負債)/固定資產淨額。 2.償債能力 (1)流動比率=流動資產/流動負債。 (2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用-其他流動資產)/流動負債。 (3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出(含利息資本化金額)。 3.經營能力 (1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率=銷貨淨額/各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。 (2)平均收現日數=365/應收款項週轉率。 (3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。 (4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率=銷貨成本/各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。 (5)平均售貨日數=365/存貨週轉率。 (6)固定資產週轉率=銷貨淨額/固定資產淨額。 (7)總資產週轉率=銷貨淨額/資產總額。 4.獲利能力 (1)資產報酬率=〔稅後損益+利息費用×(1-稅率)〕/平均資產總額。 (2)股東權益報酬率=稅後損益/平均股東權益淨額。 (3)純益率=稅後淨利/銷貨淨額。 (4)每股盈餘=(稅後淨利-特別股股利)/加權平均已發行股數。若辦理減少資本彌補累積虧損,以前年度每股盈餘之計算亦應追溯調整。 5.現金流量 (1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。 (2)現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量∕最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)。 (3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(固定資產毛額+長期投資+其他資產+營運資金)。 6.槓桿度 (1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用)/營業利益 (2)財務槓桿度=營業利益/(營業利益-利息費用)
-52-
三、最近年度財務報告之監察人審查報告
監察人審查報告書
董事會造送本公司一○○年度財務報表、合併財務報表暨會計師查核報告,委請
勤業眾信會計師事務所楊民賢、王自軍會計師查核簽證完竣,提出查核報告書,經本監
察人查核認為尚無不合,爰依公司法第二一九條規定,繕具報告。敬請 鑒核。
此 致
威盛電子股份有限公司一百年股東常會
監察人:利威投資股份有限公司
代表人:沈炳輝
謝韻明
劉群茂
中 華 民 國 一 ○ 一 年 三 月 十 二 日
-53-
四、最近年度財務報表,含會計師查核報告、兩年對照之資產負債表、損益表、股
東權益變動表、現金流量表及附註或附表:
-54-
0920123784
0920123784
-55-
1100
$
1,
346,
069
12
$
1,
139,
878
11
2180
13
10
$
8,14
2
-
$
7,
287
-
2,12
0,13
0
19
3,
673,
476
34
2120
1,43
9
-
2,90
0
- 13
20
15
7,68
7
2
40,6
98
-
21
40
62
5,12
8
6
954,
876
9
1120
11,8
59
-
39
,232
-
2150
76,1
50
1
85
,628
1 11
40
16
6,80
4
2
200,
079
2
21
60
-
-
23
1,18
8
2 11
50
12
4,20
7
1
218,
376
2
21
70
54
8,09
3
5
604,
767
5
1178
112,
973
1
10
6,91
2
1
2298
219,
881
2
21
4,05
0
2 12
10
1,
120,
205
10
1,20
6,93
7
11
21
XX
1,
478,
833
14
2,10
0,69
6
19
1286
203,
995
2
25
7,66
1
3
12
98
72
,356
1
120,
177
1
11XX
5,43
6,28
5
50
7,
003,
426
65
2420
650,
000
6
-
-
28
XX
15
7,53
0
1
159,
328
2
1480
29,1
04
-
54
,065
-
14
21
3,
831,
226
35
1,90
6,07
8
18
2X
XX
2,
286,
363
21
2,26
0,02
4
21
14XX
3,86
0,33
0
35
1,
960,
143
18
3110
9,86
6,06
9
90
9,
866,
069
91
1501
789,
701
7
78
9,70
1
7
3211
-
-
690,
000
6
1521
445,
359
4
48
4,92
2
5
3260
3,48
9,81
2
32
25
7,46
1
3 15
31
28
,755
-
45,3
28
-
1544
52,8
64
1
59
,347
1
3350
(
5,568
,959 )
(
51 )
( 2,8
28,46
9 )
( 26
) 15
45
32
,249
1
49,0
55
-
1551
2,98
7
-
2,98
7
-
3420
677,
666
6
56
7,11
5
5 15
61
1,
034
-
2,
337
-
34
50
17
8,47
9
2
15,9
73
-
1631
3,47
7
-
9,61
6
-
3XXX
8,64
3,06
7
79
8,
568,
149
79
15
XY
1,
356,
426
13
1,44
3,29
3
13
15X9
(
197,8
90 )
( 2 )
(
252,5
21 )
( 2 )
15
XX
1,
158,
536
11
1,19
0,77
2
11
1720
12,6
39
-
19
,331
-
18
00
22
8,59
7
2
220,
148
2
1820
13,6
83
-
13
,792
-
18
38
15
4,90
7
1
41,1
46
-
1860
64
,453
1
379,
415
4
18XX
461,
640
4
65
4,50
1
6
1XXX
$
10,
929,
430
10
0
$
10,
828,
173
10
0
$
10,
929,
430
10
0
$
10,
828,
173
10
0
-56-
4110 $4,579,295 107 $5,435,285 106 4170 ( 10,054 ) - ( 3,058 ) - 4190 ( 301,337 ) ( 7 ) ( 337,223 ) ( 6 ) 4100
4,267,904 100 5,095,004 100 4881
13,819 - 15,621 - 4000 4,281,723 100 5,110,625 100 5000 ( 2,753,031 ) ( 64 ) ( 3,060,467 ) ( 60 ) 5910 1,528,692 36 2,050,158 40 5920
( 3,464 ) - ( 2,598 ) - 5930 2,598 - 3,817 - 1,527,826 36 2,051,377 40 6100 598,839 14 841,937 17 6200 431,621 10 421,232 8 6300 1,041,718 24 1,096,865 21 6000 2,072,178 48 2,360,034 46 6900 ( 544,352 ) ( 12 ) ( 308,657 ) ( 6 ) 7110 2,959 - 5,805 -
-57-
7122 $ 153,320 4 $ 100,201 2 7130
1,885 - 230,309 5 7140
7,139 - 10,626 - 7160
28,813 1 8,331 - 7210 13,758 - 25,966 1 7250
5,953 - - - 7310
- - 2,158,644 42 7480 224,038 5 110,932 2 7100
437,865 10 2,650,814 52 7510 25,545 1 11,272 - 7521
1,355,294 32 2,908,885 57 7630
2,475 - 15,471 - 7640
1,553,346 36 - - 7650
8,142 - 7,287 - 7880 10,071 - 22,820 1 7500
2,954,873 69 2,965,735 58 7900 ( 3,061,360 ) ( 71 ) ( 623,578 ) ( 12 ) 8110 ( 369,130 ) ( 9 ) ( 200,447 ) ( 4 ) 9600 ( $3,430,490 ) ( 80 ) ( $ 824,025 ) ( 16 )
-58-
9750 ( $ 3.10 ) ( $ 3.48 ) ( $ 0.71 ) ( $ 0.94 )
-59-
$ 6
,866
,069
$
98
9,40
0
$
25
7,17
0
( $
2,9
93,84
4 )
$
616,
671
$
16,7
85
$ 5
,752
,251
3,00
0,00
0
690,
000
-
-
-
-
3,
690,
000
-
( 98
9,40
0 )
-
98
9,40
0
-
-
-
-
-
291
-
-
-
29
1
-
-
-
-
-
(
812 )
(
812 )
-
-
-
-
(
49,5
56 )
-
( 49
,556
)
-
-
-
(
824,
025 )
-
-
(
824,
025 )
9,86
6,06
9
690,
000
25
7,46
1
(
2,82
8,46
9 )
56
7,11
5
15,9
73
8,
568,
149
-
( 69
0,00
0 )
-
69
0,00
0
-
-
-
-
-
3,23
2,35
1
-
-
-
3,23
2,35
1
-
-
-
-
-
55,7
84
55
,784
-
-
-
-
-
106,
722
10
6,72
2
-
-
-
-
110,
551
-
11
0,55
1
-
-
-
(
3,43
0,49
0 )
-
-
( 3,
430,
490 )
$
9,8
66,0
69
$
-
$
3,4
89,8
12
( $ 5
,568
,959 )
$
67
7,66
6
$
17
8,47
9
$
8,6
43,0
67
-60-
A10000 ( $ 3,430,490 ) ( $ 824,025 ) A20300 40,975 60,217 A20400 74,975 85,388 A22600 ( 1,885 ) ( 230,309 ) A23700 2,475 15,471 A22700 - 8 A23300 ( 5,954 ) ( 5,275 ) A23400 1,355,294 2,908,885 A22500 48,721 60,380 A22000 ( 3,890 ) ( 1,595 ) A24800 368,628 200,548 A29900 1,896 - A31110 1,553,346 ( 1,865,485 ) A31120 27,373 ( 20,007 ) A31140 33,275 97,022 A31150 94,169 ( 41,872 ) A31160 ( 27,765 ) 17,704 A31180 86,732 ( 294,328 ) A31211 47,821 ( 1,522 ) A32110 855 7,287 A32120 ( 1,461 ) 2,634 A32140 ( 329,748 ) ( 53,129 ) A32150 ( 9,478 ) 11,493 A32160 ( 231,188 ) - A32170 ( 56,674 ) ( 32,225 ) A32212 9,179 ( 14,305 ) AAAA ( 352,819 ) 82,960 B00300 - ( 3,239 ) B00400 18,173 17,130
-61-
B03500
$ - $ 28,548 B01900 ( 15,863 ) ( 13,999 ) B02000
22,207 479,952 B01400 ( 2,140,146 ) ( 3,214,044 ) B01800
2,214,555 - B01101
- 3,077 B02500 109 ( 7,507 ) B02600 ( 186,888 ) ( 65,097 ) BBBB ( 87,853 ) ( 2,775,179 ) C00900 650,000 ( 1,600,000 ) C01600 ( 3,137 ) 1,740 C02200 - 3,690,000 CCCC 646,863 2,091,740 EEEE 206,191 ( 600,479 ) E00100 1,139,878 1,740,357 E00200 $ 1,346,069 $ 1,139,878 F00100 $ 25,385 $ 11,826 F00400 $ 231,965 $ 599 G09900
$ 4,886 ( $ 12,178 ) G09900 $ 1,553 $ 4,343 G00700 $ 690,000 $ 989,400 G01200 $ 12,990 $ 55 G09900
$ 22,486 $ 6,759
-62-
H00900 $ 503 $ 502,159 H01000 21,704 ( 22,207 ) H01100 $ 22,207 $ 479,952
H00300 $ 17,359 $ 15,361 H00500 ( 1,496 ) ( 1,362 ) H00800 $ 15,863 $ 13,999
H00300 $ 182,044 $ 26,335 H00500 4,844 38,762 H00800 $ 186,888 $ 65,097
$ 28,548
8 79,826
30 ( 22 )
-63-
845 861
( )
( )
-64-
( )
( )
( )
-65-
( )
( )
-66-
1 .
2. 3.
( )
( )
-67-
( )
-68-
( )
( )
5~55 3 3 3 5 5 3
( )
-69-
( )
( )
( )
-70-
( )
( )
( )
( )
-71-
( )
( )
( )
( )
( ) ( )
-72-
( )
496
$ 375 $ 375 596 565 230,496 137,625 684,561 661,309
430,041 340,004
$ 1,346,069 $ 1,139,878
0.80% 1.37% 0.18% 1.15%
0.62% 0.30% 0.38%
$ 2,120,130 $ 3,673,476
$ 8,142 $ 7,287
-73-
285
2 ,496
USD 73,500 101.02.10-101.02.21 $30.160-$30.185 USD 70,000 101.02.09-101.02.22 $30.112-$30.234
USD 15,600 100.01.04-100.03.31 $29.657-$30.600 USD 12,000 100.01.07-100.03.31 $29.517-$30.445
18,440 20 ,711
(1,561,488 )
2,151,357
$157,687 $ 40,698
5,954 5,275
106,722 812
-74-
$ 11,859 $ 39,232 308,297 337,935
( 13,831 ) ( 17,503 ) ( 127,662 ) ( 120,353 )
$178,663 $239,311
$137,813 $251,373 ( 790 ) ( 209 )
( 12,816 ) ( 32,788 ) $124,207 $218,376
$ - $ 17,712 $ 5,926 $ - $ 22,169 $ 1,790 - ( 5,953 ) - - - -
- - - - ( 321 ) - - 2,862 ( 2,862 ) - ( 4,136 ) 4,136
$ - $ 14,621 $ 3,064 $ - $ 17,712 $ 5,926
$ 21,773 $ 17,056 1,770 8,514
426 238 70,441 78,715
18,039 - 524 2,389
$112,973 $106,912
-75-
$ 6,487 $ 474 236,262 238,358 530,993 655,898
346,463 312,207 $ 1,120,205 $ 1,206,937
1,018,159 1,334,418
316 ,259
387,304 2,008
29,657 109 ,486
1,524
$ 37,305 $ 39,073 33,032 80,166
2,019 938 $ 72,356 $120,177
$ 5,975 $ 28,461 23,129 25,604
$ 29,104 $ 54,065
22,486
-76-
1,026 3 ,077
2,475
14,445
81,200
$ 493,031 $ 621,647 66.28 $ 592,007 66.28
VIATECH CO., LTD. 4,087,977 141,597 100.00 96,426 100.00 VIABASE CO., LTD. 8,213,542 2,820,279 100.00 836,835 100.00 VIA TECHNOLOGIES GmbH 1,433 10,712 100.00 9,454 100.00 TUNGBASE
TECHNOLOGIES LTD. 115,200 ( 129,217 ) 100.00 ( 124,331 ) 100.00 10,000 10,424 100.00 10,377 100.00 450,000 51,063 100.00 231,703 100.00 480,000 141,718 100.00 119,801 100.00 24,000 24,029 8.11 - - 55,000 - 45.83 - 45.83 76,000 7,290 24.36 6,810 24.36 2,600 2,467 100.00 2,665 100.00
$ 14,008,783 3,702,009 1,781,747 129,217 124,331
$ 3,831,226 $ 1,906,078
( )
( ) VIAB ASE CO ., LTD. V IATE CH CO.,
LTD.
1,614,973 1,069,071 280,000 250 ,000
VIATECH CO ., LT D.
1,623,333 791,524
( ) VIAB ASE CO ., LTD. V IATE CH CO.,
LTD. 1,085,186
1,030,960 24,000
-77-
V IABASE CO., LT D.
2,214 ,555
( )
462 ,318 932 ,007
73 ,511 91,102
48,721
60,380
( ) V IAB ASE CO ., L TD.
3,232,351 291
( )
( )
1,355,294
2,908,885
T UNGB ASE TE CHNOLO GIES LT D
VIATECH CO., LTD. ( $ 1,030,057 ) ( $ 1,036,243 ) VIABASE CO., LTD. ( 190,699 ) ( 1,577,436 ) VIA TECHNOLOGIES
GmbH 1,248 1,115
-78-
TUNGBASE
TECHNOLOGIES LTD. $ 2 ( $ 29 ) ( 180,640 ) ( 172,221 ) 21,917 ( 178,794 ) - ( 87 ) 22,577 54,134 47 4 480 680 ( 198 ) ( 8 ) 29 -
( $ 1,355,294 ) ( $ 2,908,885 )
$ 789,701 $ - $ 789,701 $ 789,701 445,359 105,810 339,549 368,504
28,755 18,964 9,791 11,382 52,864 41,919 10,945 11,196 32,249 27,553 4,696 7,103 2,987 996 1,991 2,489 1,034 940 94 250
3,477 1,708 1,769 147 $ 1,356,426 $ 197,890 $ 1,158,536 $ 1,190,772
( )
( )
( )
98,010 16 ,477
( ) $ 35,953 $ 23,314 $ 12,639 $ 19,331
-79-
( ) $ 341,119 $ 159,604 $ 26,608 $ 154,907 $ 41,146
$ 149,746 $ - $ 149,746 $ 149,746 106,886 28,035 78,851 70,402
$ 256,632 $ 28,035 $ 228,597 $ 220,148
4 ,541 2,927
$232,324 $207,996 148,837 223,497
27,105 48,721 19,681 20,391
35,033 26,747 20,551 11,623
13,834 20,985 10,758 14,708
8,163 5,707 8,941 8,865
22,866 15,527 $548,093 $604,767
-80-
$ 63,560 $ 69,417 72,400 72,400
18,715 17,097 29,941 30,686
9,581 9,581 18,051 9,598
3,464 2,598 4,169 2,673
$219,881 $214,050
( )
( )
1,000,000
500,000 100.07.18 103.07.18
1.32%
$ 500,000
$ -
500,000
150,000 100.11.10~105.11.10
1.37%
24,00030,000
150,000
-
$ 650,000 $ -
-81-
( )
V IAB ASE CO. , L TD. V IATECH CO ., LT D.
500,000
( )
1. 100%
2. 120%
35,093 34,649
4 ,404 6 ,799
( )
$ 5,385 $ 7,112 4,282 4,273
( 10 ) ( 10 ) ( 4,544 ) ( 4,314 )
( 709 ) ( 262 ) $ 4,404 $ 6,799
-82-
( )
( $ 6,899 ) ( $ 6,312 )
( 132,510 ) ( 122,147 ) ( 139,409 ) ( 128,459 )
( 84,755 ) ( 85,646 ) ( 224,164 ) ( 214,105 )
233,338 222,900 9,174 8,795
( 51 ) ( 62 ) ( 33,695 ) ( 37,195 )
( $ 24,572 ) ( $ 28,462 )
( $ 7,942 ) ( $ 7,329 )
( )
2.00% 2.00%
3.00% 3.00% 2.00% 2.00%
( ) $ 8,294 $ 8,394 ( ) $ $ -
( )
6, 866 ,069 686,607
10
3,000 ,000
9,866,069
986,607 10
-83-
( )
200 20 ,000 8,000 25,000
100 1 1
1
200 20 ,000
8,000 25 ,000
73,000
48 ,552
33 17,525 19,098
1. 50%
2. 75%
3. 100%
-84-
19,098 $ 32.51 36,623 $ 50.73
- - - - - - ( 19,098 ) - ( 17,525 ) -
- $ - 19,098 $ 32.51 - 19,098
0
Black-Scholes 1.98%~2.28%
6 42.95%~48.25% 5%
( )
170,000
15.8 986,000
3,400
-85-
300 ,000
12.3 690,000
3,232,351
( )
1.
(1)
(2)
(3)
(4) (1 ) (3)
(5) (1 ) (3)
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2.
3.
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-86-
4.
5.
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6.
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50,764 991,554 1,042,318 44,916 956,861 1,001,777 42,705 865,329 908,034 38,009 841,375 879,384
3,572 57,253 60,825 3,227 55,267 58,494 2,206 37,291 39,497 2,168 39,280 41,448
2,281 31,681 33,962 1,512 20,939 22,451 2,464 33,970 36,434 4,299 52,991 57,290 283 74,692 74,975 382 85,006 85,388
( )
( $ 3,061,360 ) ( $ 623,578 )
1,355,294 2,908,885 ( 316,259 ) ( 29,657 )
140,478 153,141 ( 153,320 ) ( 100,201 )
- ( 97,465 )
( 153,141 ) ( 108,974 ) - ( 2,414,857 )
1,561,488 ( 2,151,357 ) 610 ( 6,210 )
( 626,210 ) ( 2,470,273 )
-87-
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( 275 ) ( 599 ) ( $ 275 ) ( $ 599 )
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15%
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$ 173,087 $ 226,851 23,881 26,034
4,177 4,839 18,153 17,732
7,173 6,719 2,409,403 2,590,509 583,228 1,361,462
-88-
$ 3,219,102 $ 4,234,146
( 2,950,654 ) ( 3,597,070 ) 268,448 637,076
( 203,995 ) ( 257,661 ) $ 64,453 $ 379,415
( )
$ 502 ( $ 101 )
368,628 200,548 $369,130 $200,447
( )
91 96.01.01 100.12.31
( )
$ - $ 331,046 2,779,111 252,182 1,483,162 - 2,927,905 - 1,713,040 - 1,161,671 - 2,716,412 - 765,445 - 626,210 -
$ 14,172,956 $ 583,228
-89-
$ 330,562 $ 330,562
484 484 251,961 251,961
221 221 $ 583,228
( )
( )
$ 1,329,040 $ 1,108,296 - - ( 5,568,959 ) ( 2,828,469 )
- -
-90-
( $3,061,360 ) ( $3,430,490 ) 986,607 ( $ 3.10 ) ( $ 3.48 )
( $ 623,578 ) ( $ 824,025 ) 874,107 ( $ 0.71 ) ( $ 0.94 )
( )
VIABASE CO., LTD. VIATECH CO., LTD. VIA TECHNOLOGIES GmbH
1
TUNGBASE TECHNOLOGIES LTD. VIA TECHNOLOGIES, INC. VIA-CYRIX, INC. CENTAUR TECHNOLOGY, INC. VIA TECHNOLOGIES (HK) INC. LTD.
VIA TECHNOLOGIES JAPAN K.K. VIA COMMUNICATIONS, INC. S3 GRAPHICS CO., LTD. VIABASE CO., LTD.
2 S3 GRAPHICS, INC. 3
-91-
VIA TELECOM CO., LTD. VIABASE CO., LTD.
TECHBASE CO., LTD. S3 GRAPHICS HK Limited
3 VIA TELECOM CO., LTD.
1
2 VIABASE CO ., L TD.
HTC Investment One BVI Corpora tion
3 VIAB ASE CO ., LT D.
TE CHB ASE CO ., LT D.
( )
1.
$ 512,592 12 $ 577,465 12
VIA TECHNOLOGIES, INC. 437,356 10 522,146 10
51,122 1 253,239 5 3,449 - 2,534 - 3,215 - 445 - 8,491 1 700 -
$1,016,225 24 $1,356,529 27
-92-
VIA TE CHNOLO GIE S, INC.
VIA TE CHNOLO GIE S,
INC.
2.
$ 11,172 81 $ 5,259 34 2,647 19 4,100 26
$ 13,819 100 $ 9,359 60
3.
$ 4,643 34 $ 12,350 48 3,934 29 3,168 12 3,108 21 2,581 10 171 1 170 1 - - 5,723 22 497 4 - - 1,351 10 1,131 4
$ 13,704 99 $ 25,123 97
-93-
4.
$ 62,135 28 $ 52,397 47 21,813 10 - -
VIA TELECOM CO., LTD. 15,423 7 13,834 12
TCHBASE CO., LTD. 12,688 5 - - 4,220 2 4,201 4
VIA TECHNOLOGIES, INC. 3,895 2 3,710 3
S3 GRAPHICS CO., LTD. 3,880 2 - -
1,427 - 5,575 5 1,487 1 2,836 3
$ 126,968 57 $ 82,553 74
TE CHB ASE CO. , LT D.
VIA TELE COM CO ., LT D.
5.
(1)
S3 GRAPHICS CO.,
LTD. $ 63,000 4 $ 78,621 4 TECHBASE CO.,
LTD. 45,949 3 - - 5,738 - 1,483 -
$ 114,687 7 $ 80,104 4
-94-
(2)
$ 195,707 $ 20 $ 206,644 19
6.
$ 8,680 1 $ 9,193 1 561 - 622 -
VIA TECHNOLOGIES, INC. 490 - 252 -
174 - 1,214 - $ 9,905 1 $ 11,281 1
7.
VIA TECHNOLOGIES, INC. $ 61,418 14 $ 110,575 18
65,878 14 80,644 13 9,855 2 59,096 9 662 - 1,058 -
$ 137,813 30 $ 251,373 40
$ 37,378 5 $ 73,510 7 TCHBASE CO., LTD. 38,627 6 - - S3 GRAPHICS CO.,
LTD. - - 11,917 1 145 - 201 -
$ 76,150 11 $ 85,628 8
-95-
$ 6,426 1 $ 6,214 1
S3 GRAPHICS, INC. - - 2,888 1 897 - 704 -
VIA TECHNOLOGIES (HK) INC, LTD. 191 - 242 -
1,368 - 306 - $ 8,882 1 $ 10,354 2
$ 47,161 42 $ 40,795 38
TCHBASE CO., LTD. 13,305 12 - - - - 20,200 19 3,005 2 9,948 9
VIA TELECOM CO., LTD. 4,220 4 1,968 2
S3 GRAPHICS CO., LTD. - - 1,598 2
2,750 2 4,206 4 $ 70,441 62 $ 78,715 74
$ - - $ 2,084 46 600 44 - - 473 35 - - - - 1,050 23 111 8 1,106 25
$ 1,184 87 $ 4,240 94
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8.
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Inte rnatio nal , L td.
VIAB ASE CO. , LT D. WT I
Investme nt Inte rnati onal, L td. S3 Grap hics CO ., LT D.
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VIAB ASE CO. , LTD. 147 ,000
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10 ,000
647 4,098 361
4 ,098 361
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450 40
9.
( )
$ 28,785 $ 33,820
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$ 1,240,512 $ -
( )
3,000
( )
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29,104 - 54,065 - 13,683 13,548 13,792 13,655
702,717 702,717 1,043,404 1,043,404 548,093 548,093 604,767 604,767
167,761 167,761 163,669 163,669
650,000 650,000 - - 1,355 1,342 4,492 4,448
8,142 8,142 7,287 7,287
( )
1.
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2.
3.
4.
5.
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( )
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( )
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( )
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2.
3.
4.
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- 30.28 597 29.13
97,832 30.28 32,038 29.13 273 39.18 243 38.92
11,093 30.28 16,312 29.13
3,500 30.28 3,600 29.13
( )
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90%
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( )
$ 1,530,838 $ 1,648,910
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$ 4,281,723 $ 5,110,625
( )
A $ 512,592 12 $ 577,465 11 B 458,798 11 1,575 - C 437,356 10 522,146 10 D 198,024 5 695,844 14 $1,606,770 38 $1,797,030 35
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0
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d
25
37
99,6
16
-
- 10
0.00
120,
636
17
,652
13,7
10
-
-
1
2
-113-
1.
CP
U H
KD
25,
000
HK
D 2
5,00
0
$ -
$
- H
KD
25,
000
100.
00
HK
D
2,95
4 H
KD
39,
015
$
-
CP
U H
KD
155,
773
H
KD
155,
773
-
-
HK
D15
5,77
3 10
0.00
H
KD
17,
340
H
KD
200,
661
-
USD
103,
261
U
SD
8,30
7
-
- U
SD
8,30
7 5.
34
-
USD
8,
307
-
HK
D
3,00
0
HK
D
3,00
0
-
- H
KD
3,
000
-
-
-
-
HK
D 2
0,00
0
HK
D 1
9,88
0
-
- H
KD
19,
880
100.
00
HK
D
3,63
1
HK
D 3
0,95
9
-
USD
8,
000
U
SD
3,96
0
-
- U
SD
3,96
0 48
.45
USD
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1
USD
4,
744
-
USD
3,
000
U
SD
1,47
0
-
- U
SD
1,47
0 48
.45
USD
4,
110
USD
1,
876
-
2.
HK
D20
3,65
3U
SD13
,737
H
KD
25,0
00U
SD49
,040
5,
185,
840
-114-
-115-
0920123784
0920123784
五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表
-116-
11
00
$
4,71
2,79
5
35
$
2,19
0,28
0
17
21
80
1310
$ 8,
142
-
$
7,28
7
-
2,12
0,13
0
16
3,67
3,47
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28
21
20
1,48
6
-
2,
935
-
1320
25
7,05
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40
,698
-
2140
84
6,69
5
6
1,
121,
856
8
1120
11
,859
-
39
,343
-
2150
-
-
12,0
20
-
1140
28
0,08
6
2
32
2,89
5
2
2160
63
,284
-
28
7,66
7
2 11
50
80,2
04
1
137,
667
1
21
70
1,05
8,03
3
8
88
7,17
7
7 11
90
22
70
72,0
64
1
66,3
24
1
73
,897
1
53
2,74
2
4
2281
1,
052,
244
8
1,04
0,07
3
8 12
10
1,25
3,51
2
9
1,
294,
940
10
2298
35
3,92
7
3
28
2,12
2
2 12
86
203,
995
1
257,
661
2
21
XX
3,45
5,87
5
26
3,70
7,46
1
28
1298
15
0,02
7
1
24
7,77
1
2
11
XX
9,14
3,55
8
68
8,73
7,47
3
66
2420
1,
097,
996
8
478,
639
4
14
80
451,
169
3
379,
131
3
28
XX
3,09
6
-
16
8,53
7
1 14
21
276,
215
2
275,
156
2
1425
-
-
55,0
00
-
2X
XX
4,55
6,96
7
34
4,35
4,63
7
33
14X
X
72
7,38
4
5
70
9,28
7
5
3110
9,
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069
73
9,
866,
069
75
1501
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3
6
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5,12
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6
3211
-
-
690,
000
5
1521
2,
094,
929
15
2,
056,
843
16
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3,
489,
812
26
25
7,46
1
2 15
31
892,
590
7
907,
682
7
1544
47
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1
4
27
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1
2
3350
(
5,
568,
959
)
(
41 )
(
2,
828,
469
)
(
21 )
15
45
637,
625
5
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434
3
1551
27
,446
-
21
,700
-
3420
67
7,66
6
5
56
7,11
5
4 15
61
454,
652
3
390,
911
3
34
50
178,
479
1
15,9
73
-
1631
13
2,77
0
1
66
,971
-
8,
643,
067
64
8,
568,
149
65
15
XY
5,58
2,27
6
41
4,92
3,08
5
37
15X9
(
2,
709,
936
)
(
20 )
(
2,
084,
790
)
(
15 )
3610
31
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9
2
30
1,21
8
2 16
72
9,89
1
-
6,
500
-
15X
X
2,
882,
231
21
2,
844,
795
22
3XX
X
8,
959,
366
66
8,
869,
367
67
17
20
12,6
39
-
19,3
31
-
1782
10
4,81
7
1
98
,568
1
17
XX
117,
456
1
117,
899
1
1800
13
0,51
9
1
12
1,65
0
1
18
10
134,
438
1
129,
353
1
1820
40
,188
-
36
,977
-
18
38
254,
832
2
130,
647
1
1860
64,4
59
1
379,
421
3
1888
21
,268
-
16
,502
-
18
XX
645,
704
5
814,
550
6
1X
XX
$
13,5
16,3
33
10
0
$ 13
,224
,004
100
$
13,5
16,3
33
10
0
$ 13
,224
,004
100
-117-
4110 $ 5,594,904 104 $ 6,024,938 105 4170 ( 20,847 ) - ( 4,889 ) - 4190 ( 309,603 ) ( 6 ) ( 349,052 ) ( 6 ) 4100
5,264,454 98 5,670,997 99 4800 86,595 2 61,197 1 4000 5,351,049 100 5,732,194 100 5000
( 3,237,740 ) ( 61 ) ( 3,344,763 ) ( 58 ) 5910 2,113,309 39 2,387,431 42 6100 2,098,404 39 2,298,767 40 6200 454,727 8 453,134 8 6300 2,606,585 49 2,568,697 45 6000 5,159,716 96 5,320,598 93 6900 ( 3,046,407 ) ( 57 ) ( 2,933,167 ) ( 51 ) 7110 16,217 - 25,029 - 7121
137,174 3 - - 7122 156,107 3 100,201 2 7130
387 - 228,681 4 7140
1,101,630 21 10,675 - 7160
27,815 1 5,696 - 7210 23,378 - 41,604 1 7250
3,190 - - -
-118-
7310
$ - - $ 2,158,644 38
7480 179,699 3 92,597 1 7100
1,645,597 31 2,663,127 46 7510 59,231 1 47,634 1 7521
- - 202,653 4 7530
1,044 - 239 - 7630 2,475 - 19,971 - 7640
1,553,346 29 - - 7650
8,142 - 7,287 - 7880 14,578 1 22,980 - 7500
1,638,816 31 300,764 5 7900 ( 3,039,626 ) ( 57 ) ( 570,804 ) ( 10 ) 8110 ( 379,376 ) ( 7 ) ( 225,677 ) ( 4 ) 9600 ( $ 3,419,002 ) ( 64 ) ( $ 796,481 ) ( 14 ) 9601 ( $ 3,430,490 ) ( 64 ) ( $ 824,025 ) ( 14 ) 9602 11,488 - 27,544 - ( $ 3,419,002 ) ( 64 ) ( $ 796,481 ) ( 14 )
9750 ( $ 3.10 ) ( $ 3.48 ) ( $ 0.71 ) ( $ 0.94 )
-119-
$ 6,
866,
069
$ 98
9,40
0
$
257,
170
(
$ 2,
993,
844
)
$
616,
671
$ 16
,785
$
304,
396
$ 6,
056,
647
3,
000,
000
69
0,00
0
-
-
-
-
-
3,69
0,00
0
-
(
989,
400
)
-
989,
400
-
-
-
-
-
-
29
1
-
-
-
-
291
-
-
-
-
-
(
81
2 )
-
(
81
2 )
-
-
-
-
(
49
,556
)
-
-
(
49,5
56 )
-
-
-
-
-
-
(
30
,722
)
(
30,7
22 )
-
-
-
(
82
4,02
5 )
-
-
27
,544
(
796,
481
)
9,86
6,06
9
690,
000
25
7,46
1
(
2,82
8,46
9 )
56
7,11
5
15,9
73
30
1,21
8
8,86
9,36
7
-
(
690,
000
)
-
690,
000
-
-
-
-
-
-
3,
232,
351
-
-
-
-
3,
232,
351
-
-
-
-
-
55
,784
28,3
83
84
,167
-
-
-
-
-
106,
722
-
10
6,72
2
-
-
-
-
110,
551
-
-
11
0,55
1
-
-
-
-
-
-
(
24,7
90 )
(
24
,790
)
-
-
-
(
3,43
0,49
0 )
-
-
11
,488
(
3,41
9,00
2 )
$ 9,
866,
069
$ -
$ 3,
489,
812
(
$ 5,
568,
959
)
$
677,
666
$ 17
8,47
9
$
316,
299
$ 8,
959,
366
-120-
A10000 ( $ 3,419,002 ) ( $ 796,481 ) A20300 192,682 236,501 A20400 123,838 121,494 A22600 1,044 239 A22600 ( 387 ) ( 228,681 ) A23700 2,475 19,971 A23300 ( 1,100,277 ) ( 5,275 ) A23400 ( 137,174 ) 202,653 A24800 368,628 200,548 A22000 ( 4,765 ) 7,864 A29900 1,896 - A31110 1,553,346 ( 1,865,485 ) A31120 27,484 ( 20,118 ) A31140 42,809 32,742 A31150 57,463 8,435 A31212 25,210 28,803 A31180 41,428 ( 353,433 ) A31211 97,744 ( 39,754 ) A32110 855 7,287 A32120 ( 1,449 ) 2,666 A32140 ( 275,161 ) 41,671 A32150 ( 12,020 ) ( 11,652 ) A32160 ( 224,383 ) 13,986 A32170 170,856 ( 163,127 ) A32200 12,171 ( 84,296 ) A32212 106,555 ( 50,594 ) AAAA ( 2,348,134 ) ( 2,694,036 ) B00300 - ( 3,239 ) B00400 18,173 17,130
-121-
B01900 ( $ 195,982 ) ( $ 101,227 ) B02000
20,777 482,270 B01400 ( 78,491 ) ( 302,436 ) B01501 - ( 55,000 ) B01800 72,096 - B01500 4,354,040 - B02500 ( 3,211 ) ( 10,256 ) B02600 ( 224,650 ) ( 119,294 ) B02700 370,243 179,796 B01101
- 3,077 B01600 ( 21,057 ) - BBBB 4,311,938 90,821 C00900 625,097 ( 1,702,974 ) C01600 ( 4,328 ) 904 C02200 - 3,690,000 CCCC 620,769 1,987,930 DDDD ( 62,058 ) 41,386 EEEE 2,522,515 ( 573,899 ) E00100 2,190,280 2,764,179 E00200 $ 4,712,795 $ 2,190,280 F00100 $ 61,387 $ 49,480 F00400 $ 237,165 $ 2,860 G00100 $ 72,064 $ 66,324 G09900 $ - $ 2,655 G01200 $ 12,990 $ - G09900
$ - $ 137,452
-122-
G03200 $ 690,000 $ 989,400 G03702
$ 55,000 $ - G02800
$ 45,413 $ -
H00900 $ 1,080 $ 502,470 H01000 19,697 ( 20,200 ) H01100 $ 20,777 $ 482,270
H00300 $ 169,338 $ 138,605 H00500 26,644 ( 37,378 ) H00800 $ 195,982 $ 101,227
H00300 216,544 $ 80,532 H00500 $ 8,106 38,762 H00800 $ 224,650 $ 119,294
-123-
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,如有財務週轉困難情事,應列明其對本公司財務狀況之影響:無。
-124-
柒、財務狀況及經營結果之檢討與分析與風險事項
一、財務狀況分析 財務狀況之檢討與分析表
單位:新臺幣仟元
差 異年度
項目
一○○年十二月
三十一日
九十九年十二月
三十一日 金 額 %
流動資產 5,436,285 7,003,426 -1,567,141 -22% 長期投資 3,860,330 1,960,143 1,900,187 97% 固定資產 1,158,536 1,190,772 -32,236 -3% 其他資產 474,279 673,832 -199,553 -30% 資產總額 10,929,430 10,828,173 101,257 1% 流動負債 1,478,833 2,100,696 -621,863 -30% 長期負債 650,000 0 650,000 其他負債 157,530 159,328 -1,798 -1% 負債總額 2,286,363 2,260,024 26,339 1% 股 本 9,866,069 9,866,069 0 0% 資本公積 3,489,812 947,461 2,542,351 268% 保留盈餘 (5,568,959) (2,828,469) -2,740,490 97% 股東權益調整項目 856,145 583,088 273,057 47% 股東權益總額 8,643,067 8,568,149 74,918 1%
茲就變動比率達百分之二十且變動金額達伍仟萬元以上者,分析說明如下:
1.流動資產減少 1,567,141 仟元,主要係本期公平價值變動列入損益之金融資產依期末評價減
少 1,553,346 仟元所致。
2.長期投資增加 1,900,187 仟元 ,主要係轉投資公司 VIABASE 處份 S3G 公司股權取得出售價款
4,354,040 仟元,同期亦辦理減資匯回股款 2,214,555 仟元之淨影響所致。
3.其他資產減少 199,553 仟元,主要係遞延所得稅資產-非流動減少 314,962 仟元及未攤銷費用
增加 113,761 仟元所致。
4.流動負債減少 621,863 仟元,主要係應付帳款減少 329,748 仟元及應付所得稅減少 231,188
仟元所致。
5.長期負債增加 650,000 仟元,係向銀行申請長期借款所致。
6.資本公積增加 2,542,351 仟元,主要係依權益法認列之資本公積增加 3,232,351 仟元及以資
本公積彌補虧損減少 690,000 仟元所致。
7.保留盈餘減少 2,740,490 仟元,主要係本期稅後虧損 3,430,490 仟元及以資本公積彌補虧損
減少 690,000 仟元所致。
8.股東權益調整項目增加 273,057 仟元 ,主要係金融商品未實現利益增加 162,506 仟元及累積
換算調整數增加 110,551 仟元所致。
-125-
二、經營結果分析 經營結果之檢討與分析表
單位:新台幣仟元 一○○年度 九十九年度 年 度
項 目 小計 合計 小計 合計 增 減 金 額
變動比例
(%)
銷貨收入總額 4,579,295 5,435,285 減:銷貨退回 (10,054) (3,058) 銷貨折讓 (301,337) (337,223) 銷貨收入淨額 4,267,904 5,095,004 (827,100) -16% 其他營業收入 13,819 15,621 (1,802) -12% 營業收入淨額 4,281,723 5,110,625 (828,902) -16% 營業成本 2,753,031 3,060,467 (307,436) -10% 營業毛利 1,528,692 2,050,158 (521,466) -25% 聯屬公司間未實現利益 (3,464) (2,598) (866) 33% 聯屬公司間已實現利益 2,598 3,817 (1,219) -32% 已實現營業毛利 1,527,826 2,051,377 (523,551) -26% 營業費用 2,072,178 2,360,034 (287,856) -12% 營業損失 (544,352) (308,657) (235,695) 76% 營業外收入 437,865 2,650,814 (2,212,949) -83% 利息收入 2,959 5,805 股利收入 153,320 100,201 處分固定資產利益 1,885 230,309 處分投資利益 7,139 10,626 兌換利益-淨額 28,813 8,331 租金收入 13,758 25,966 呆帳轉回利益 5,953 - 金融資產評價利益-淨額 - 2,158,644 其他收入 224,038 110,932 營業外支出 2,954,873 2,965,735 (10,862) -0% 利息支出 25,545 11,272 採權益法認列之投資損失 1,355,294 2,908,885 減損損失 2,475 15,471 金融資產評價損失-淨額 1,553,346 - 金融負債評價損失-淨額 8,142 7,287 其他損失 10,071 22,820 稅前損失 (3,061,360) (623,578) (2,437,782) 391% 所得稅費用 (369,130) (200,447) 稅後純損 (3,430,490) (824,025) (2,606,465) 316%
增減比例變動分析說明:
1. 營業收入下降原因:營業收入下降主要係因 iPad 及低價平板電腦的風行,導致新興市
場及價值型 PC 市場出貨衰退,目前積極推出多核處理器及低價高質主機板,爭取提
高銷售額因應。 2. 營業成本下降原因:主要係伴隨營業收入下降所致。 3. 營業毛利下降原因:主要係高毛利的處理器及主機板銷售量減少,導致毛利減幅大於
營收減少幅度。 4. 營業外收入本期減少約 2,212,949 仟元,主要係因上期持有金融資產-宏達電等股票期
末評價利益有 2,158,644 仟元,本期則為認列評價損失所致。 5. 營業外支出本期減少 10,862 仟元,主要係轉投資公司 VIABASE 處份 S3G 公司股權獲
利 1,094,323 仟元及被投資公司虧損較上期亦有減少,使依權益法認列之投資損失減
少 1,553,591 仟元,另因本期認列持有金融資產-宏達電等股票跌價之期末評價損失增
加 1,553,346 仟元所致。
-126-
三、現金流量分析
現金流量之檢討與分析表
最近二年度流動分析: 年 度
項 目 一○○年度 九十九年度 變動比例
現金流量比率 - 3.95% -100.00%現金流量允當比率 - 48.86% -100.00%現金再投資比率 - 0.92% -100.00%
增減比例變動分析說明:
1.現金流量比率變動分析說明:現金流量比率下降主要係因本期營業毛利減少,
導致營業活動之現金流量轉為淨流出,故使該比率呈現負數,故以”-”表達
所致。
2.現金流量允當比率變動分析說明:現金流量允當比率下降主要係近五年度營業
活動淨現金流出增加,導致該比率呈現負數,故以”-”表達所致。
3.現金再投資比率變動分析說明:現金再投資比率下降主要係因本期營業毛利減
少,導致營業活動之現金流量轉為淨流出,故使該比率呈現負數,故以”-”
表達所致。
未來一年現金流動性分析:
單位:新台幣仟元 預 計 現 金 不 足 額之 補 救 措 施
期 初 現 金 餘 額
預計全年來自營業活動淨現金流量
預計全年現金 流 出 量
預計現金剩餘(不足)數額 + - 投 資 計 畫 融 資 計 畫
1,346,069 100,000 1,500,000 (53,931) 0 500,000 現金不足擬採取措施: 預計動用銀行融資額度,以支應現金不足部位。
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響:無。
五、最近年度轉投資政策,其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計畫:
轉投資分析表 單位:新台幣仟元
說明 項目 金額 政策 獲利或虧損
之主要原因 改善計畫 未來其他 投資計畫
VIABASE CO., LTD. 1,285,022 聘攬全球各
地研發人才
海外之轉投資
以研發中心為
主,多為成本中
心,故轉投資多
呈現虧損。
加強產品研發及業務
拓展 -
-127-
六、風險事項分析評估:
(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施: 1.本公司目前可循環動用的長期借款利率為浮動利率,一○○年度借款利率約為
1.0%~1.37%,截至年報刊印日長期借款動撥新台幣一億五千萬元,若浮動利
率調升一碼,公司一年的利息支出將增加 375 仟元;資產方面,本公司資金
規劃以保守穩健為原則,資金配置首重安全性與流動性,主要以台幣定存為
主,定存之報酬率約為 0.52%~1.10%,利率的變動對公司損益影響不大。 2. 本公司營業收入以美金為主,製造成本也以美金為主,故顯著之美金對台幣
匯率波動可能影響以外幣計價之營業收入、經營成本及營業淨利,因此匯率
方面本公司主要採外匯部位自然避險方式,並搭配從事遠期外匯買賣合約,
俾使匯率變動對營業淨利之影響減到最低。 3. 行政院主計處公佈一○○年全年消費者物價年增率為 1.42%,通貨膨
漲風險低,對本公司損益無重大影響。 (二 ) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交
易之政策,獲利或虧損之主要原因及未來因應措施: 本公司財務管理謹慎,不從事高風險、高槓桿投資。針對資金貸與他
人、背書保證及衍生性商品交易,本公司皆制定完整政策及內控制度。
衍生性金融商品之交易全為規避外幣資產與負債因匯率變動之風險,
並依本公司『從事衍生性商品交易處理程序』辦理。一○○年度本公司
提供百分之百持有的子公司威信科電與威鋒電子的購料保證,其實際背書保證
金額分別為 42,705 仟元及 38,255 仟元,因子公司財務健全、經營穩健,故從未
因背書保證發生損失。另外依照全體股東持股比例提供背書保證額度給予被投
資公司威睿電通有限公司,截至一○○年年底尚未動用背書保證金額。 (三) 未來研發計劃及預計投入之研發費用:
(1) DX11,USB3.0整合之單晶片組。 (2) 低功耗28奈米四核x86處理器。 (3) Smart TV軟件開發包 ( Software Development Kit )。 (4) Next Generation Audio Codec新一代音訊控制器。 (5) SOC。 (6) 行業專用嵌入式主板及系統。 (7) 其他周邊晶片。 以上專案合計將占本公司今年度研發費用50%以上。
(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施: 業界相關國內外重要政策及法律變動本公司隨時研擬必要配套措施及配合實務
因應。 (五) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施:
單核 CPU 產品在 PC 主要的 Netbook/Nettop 市場總量,受到平板電腦及手持式
行動裝置盛行的衝擊,雖然無法如以往能有每年高度成長,但本公司成功研發
出雙核及四核 CPU,將在今年陸續進入量產,期望能將威盛 CPU 從有限的單核
CPU 市場向上發展至多核 CPU 市場,提高市場佔有率。業務方面除了以雙核、
四核 CPU 切入主流的 PC 市場之外,且在已具備一定市佔率的嵌入式市場中亦能
持續提升銷貨業績。另現階段亦投入研發資源開發平板電腦及週邊設備的相關
產品,預計今年下半年會有重要產出。本公司藉由良好的產品組合及成本控制,
-128-
仍能維持既定的毛利率目標。身處高科技業的高速競爭環境中,本公司將秉持
一貫的研發動能、投注研發資源、提升組織效率,密切注意市場需求及動向,
積極開發新市場及品質優良之新產品,縮短產品上市時間爭取及早進入市場以
擴大市場佔有率,期能進而提升公司獲利能力。 (六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施:
本公司的企業形象良好,以正直、創新、紀律、積極正向、客戶信賴為核心價
值,並以創新及關懷促動世界連結為使命。本公司在企業誠信與道德規範管理
下,致力於保持高度的職業道德,並無任何影響企業形象之風險事項產生。 (七) 進行併購之預期效益及可能風險:無進行併購之計畫。 (八) 擴充廠房之預期效益及可能風險:本公司委外代工,無廠房擴充需求。 (九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險:
主要原料採購係以兩家以上供應商及分散進貨來源為原則。目前未有產品或單
一客戶銷貨集中之情形。 (十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東,股權之大量移轉或更換對公司之
影響及風險:無股權大量移轉之情形。 (十一)經營權之改變對公司之影響及風險:無經營權改變之情形。 (十二)訴訟或非訟事件,應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持
股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴
訟、非訟或行政爭訟事件,其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者,
應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊
印日止之處理情形: 1.公司最近年度及截至年報刊印日止,已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、
非訟或行政爭訟事件,其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者: (1)本公司八十九年度營利事業所得稅結算申報案件,於一○○年二
月九日最高法院駁回本公司之上訴,全案因而定讞,本公司已於
一○○年六月補繳稅額及加計之利息。本公司對前案除原已先就
可能發生補繳稅額超過帳列原已估列之應付所得稅部份,估列為
九十六年度之所得稅費用,於一○○年六月補繳稅額時,因行政
救濟期間而設算之加計利息為9,835仟元,帳列利息費用項下。
(2)本公司及子公司為捍衛專利財產、創造股東權益及基於與宏達國
際電子股份有限公司之共同利益,一○○年度第三季起以所擁有
之專利權向攸關對象提起侵權訴訟,並由共同利益關係人分攤專
利訟訴費用。 2.公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東
及從屬公司,最近年度及截至年報刊印日止,己判決確定或目前尚在繫屬中之
訴訟、非訟或行政爭訟事件,其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響
者:無。 (十三) 其他重要風險及因應措施:無。 七、其他重要事項:無。
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捌、特別記載事項 一、關係企業相關資料
(一)關係企業合併營業報告書:
1.關係企業組織圖:
(1)控制公司與從屬公司:
(2)相互投資公司:無
CENTAUR TECHNOLOGY, INC.
TUNGBASE TECHNOLOGIES LTD. (B.V.I)
VIABASE CO., LTD. (B.V.I.)
VIATECH CO., LTD. (B.V.I.)
VIA TECHNOLOGIES GmbH
VIA-CYRIX, INC.
VIA TECHNOLOGIES, INC.
威盛電子(深圳)
有限公司
威盛電子(中國)
有限公司
VIA TECHNOLOGIES (HK) INC.,LTD.
IP-FIRST LLC.
TECHBASE CO., LTD.
VIA USA, INC.
VIA TECHNOLOGIES JAPAN K.K.
IC-ENSEMBLE, INC.
威鋒電子股份有限公司
威鴻通訊股份有限公司
VIA COMMUNICATIONS INC.
立衛科技股份有限公司
威盛電子股份有限公司
威恩科技股份有限公司
威信科電股份有限公司
T. C. CONNECTION CORPORATION (B.V.I.)
S3 GRAPHICS INC.
S3 GRAPHICS (HK) LIMITED
旭上電子(上海)
有限公司
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2、各
關係
企業
基本
資料
單位
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S, IN
C.
87.0
3.23
94
0 M
issi
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Fre
mon
t, C
A 9
4539
, U
SA
美金
4,
100,
000
新台幣
12
4,12
8Se
lling
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des
igni
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f PC
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pset
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CEN
TAU
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TEC
HN
OLO
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C.
88.0
5.04
76
00N
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Hw
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30
0,A
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787
31
美金
1,
000
新台幣
30
Des
igni
ng, m
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and
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VIA
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C.
88.0
8.26
25
52 S
umm
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Sui
te 4
06, P
lano
, TX
7507
5, U
SA
美金
1
新台幣
0.
03D
esig
ning
, man
ufac
turin
g an
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lling
of
CPU
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SEM
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C.
86.0
8.15
44
0 M
issi
on C
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Sui
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20, F
rem
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CA
94
539
美金
2,
000
新台幣
61
Des
igni
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igna
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bles
schi
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TEC
HB
ASE
CO
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D.
92.0
2.11
Ze
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Hou
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Stre
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Geo
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Cay
man
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Is
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s.
美金
8,
327,
847
新台幣
25
2,12
6M
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.06.
06
940
Mis
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Cou
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rem
ont,
CA
945
39
美金
1
新台幣
0.
03Se
lling
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des
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ng o
f PC
chi
pset
S3 G
RA
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S (H
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532
C
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Pea
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Kow
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美
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3,29
1,04
0新
台幣
99
,636
Man
ufac
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prod
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rese
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and
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旭上
電子
(上
海)
有限
公司
90
.07.
11
上海
市浦
東新
區金
科路
2537
號
港幣
20
,000
,000
新台幣
77
,940
繪圖
晶片
組之
銷售
註:
資產
負債
表日
外幣
兌換
匯率
如下
:新
台幣
/美元
:1/
30.2
75;
新台
幣/港
幣:
1/3.
897;
新台
幣/歐
元:
1/39
.18;
新台
幣/日
圓:
1/0.
3906
。
-133-
3、推定為有控制與從屬關係者,其相同股東資料情形:無。
4、(一)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業:
a.本業:
各關係企業主要營業或生產項目,其明細請詳如前揭二、各
關係企業基本資料一覽表所示;主要係半導體及電腦積體電路之
設計、製造及買賣。
b.一般投資業及其他附屬事業:
對各種生產事業之投資及投資諮詢業務;電子零組件之製造
及買賣、積體電路及微處理器之封裝及測試、線上娛樂平台和數
位內容通路。
(二)整體關係企業分工情況:
以威盛電子股份有限公司之半導體及電腦積體電路之設計、製
造及買賣為起點,展開各項水平分工及垂直分工,VIA-CYRIX, INC.
、 IC-ENSEMBLE,INC.、CENTAUR TECHNOLOGY, INC.及 IP-FIRST
LLC. 主 要 業 務 為 CPU 之 設 計 、 製 造 及 銷 售 , VIA
TECHNOLOGIES,INC.、 S3 GRAPHICS INC.、旭上電子(上海)有
限公司、VIA COMMUNICATIONS INC.、VIA TECHNOLOGIES (HK)
INC.,LTD. 、 VIA TECHNOLOGIES GmbH 、 VIA TECHNOLOGIES
JAPAN K.K.、威鋒電子股份有限公司、威信科電股份有限公司、威
盛電子(深圳)有限公司及威盛電子(中國)有限公司主要業務為
電腦積體電路、微處理器、繪圖晶片及軟件之設計及買賣, VIABASE
CO., LTD.、 VIATECH CO., LTD.、 VIA USA, INC.、 TUNGBASE
TECHNOLOGIES LTD.、 T. C. CONNECTION CORPORATION、
TECHBASE CO., LTD.及 S3 GRAPHICS (HK) LIMITED主要業務為對
各項事業之投資,威鴻通訊股份有限公司及威恩科技股份有限公司
主要業務為電子零組件之製造及材料批發,立衛科技股份有限公司
主要業務為積體電路及微處理器之封裝與測試。
-134-
5、各
關係
企業
董事
、監
察人
及總
經理
資料
單位
:股
持有
股份
企
業名
稱職
稱姓
名或
代表
人股
數持
股比
例
控制公司
:
威
盛電子
股份
有限公
司
董事
長王
雪紅
69
,258
,392
股7.
02%
董事
兼總
經理
陳文琦
14
,797
,364
股1.
50%
董事
林子牧
11
,568
,239
股1.
17%
董事
于曰江
-
-
董事
宏達國際
電子
股份有
限公
司
代表人:
劉慶
東
17,0
93股
-
監
察人
利威投資
股份
有限公
司
代表人:
沈炳
輝
25,1
45,3
61股
2.55
%
監
察人
劉群茂
-
-
監察
人謝
韻明
97
,018
股0.
01%
從
屬公司
:
V
IATE
CH
CO
., LT
D.
董事
威盛電子
股份
有限公
司
代表人:
陳文
琦
130,
979,
588股
10
0.00
%
VIA
TEC
HN
OLO
GIE
S G
mbH
董
事威
盛電子
股份
有限公
司
代表人:
王雪
紅
50,0
00股
100.
00%
TUN
GB
ASE
TEC
HN
OLO
GIE
S, L
TD.
董事
威盛電子
股份
有限公
司
代表人:
陳文
琦
3,57
0,00
0股
100.
00%
VIA
BA
SE C
O.,
LTD
. 董
事威
盛電子
股份
有限公
司
代表人:
陳文
琦
260,
334,
404股
100.
00%
(接
次頁
)
-135-
(承
前頁
)
持有
股份
企
業名
稱職
稱姓
名或
代表
人股
數持
股比
例
威鴻
通訊
股份
有限
公司
董
事長
威盛
電子
股份
有限
公司
代
表人
:王
雪紅
1,
000,
000股
100.
00%
董
事威
盛電
子股
份有
限公
司
代表
人:
陳文
琦、
林子
牧
1,00
0,00
0股
100.
00%
監
察人
威盛
電子
股份
有限
公司
代
表人
:陳
徹
1,
000,
000股
100.
00%
立衛
科技
股份
有限
公司
董
事長
威盛
電子
股份
有限
公司
代
表人
:王
振芳
52
,655
,752
股66
.28%
董
事威
盛電
子股
份有
限公
司
代表
人:
陳鴻
文、
陳寶
惠、
吳億
盼、
翁
銘輝
52,6
55,7
52股
66.2
8%
監
察人
全德
投資
股份
有限
公司
代
表人
:陳
英安
2,
486,
912股
3.13
%
監
察人
陳鴻洲
45
,259
股0.
06%
威
恩科
技股
份有
限公
司
董事
長威
盛電
子股
份有
限公
司
代表
人:
陳文
琦
260,
000股
100.
00%
董
事威
盛電
子股
份有
限公
司
代表
人:
吳振
宇、
張美
瑗
260,
000股
100.
00%
監
察人
威盛
電子
股份
有限
公司
代
表人
:陳
徹
26
0,00
0股
100.
00%
(接
次頁
)
-136-
(承
前頁
)
持有
股份
企
業名
稱職
稱姓
名或
代表
人股
數持
股比
例
威鋒
電子
股份
有限
公司
董
事長
威盛
電子
股份
有限
公司
代
表人
:陳
文琦
45
,000
,000
股10
0.00
%
董
事威
盛電
子股
份有
限公
司
代表
人:
林志
峰、
林子
牧
45,0
00,0
00股
100.
00%
監
察人
威盛
電子
股份
有限
公司
代
表人
:張
美瑗
45
,000
,000
股10
0.00
%
威信
科電
股份
有限
公司
董
事長
威盛
電子
股份
有限
公司
代
表人
:陳
文琦
48
,000
,000
股10
0.00
%
董
事威
盛電
子股
份有
限公
司
代表
人:
林子
牧、
陳主
望
48,0
00,0
00股
100.
00%
監
察人
威盛
電子
股份
有限
公司
代
表人
:張
美瑗
48
,000
,000
股10
0.00
%
VIA
TEC
HN
OLO
GIE
S (H
K) I
NC
.,LTD
董
事長
VIA
TEC
H C
O.,
LTD
. 代
表人
:王
雪紅
21
0,34
6,03
0股
100.
00%
董
事V
IATE
CH
CO
., LT
D.
代表
人:
陳文
琦、
陳文
康
210,
346,
030股
100.
00%
威盛
電子
(中
國)
有限
公司
董
事V
IA T
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LOG
IES
(HK
) IN
C. L
TD.代
表
人:
徐
濤
-
100.
00%
威盛
電子
(深
圳)
有限
公司
董
事長
VIA
TEC
HN
OLO
GIE
S (H
K)
INC
. LTD
.代表
人:
王雪
紅
-10
0.00
%
董
事V
IA T
ECH
NO
LOG
IES
(HK
) IN
C. L
TD.代
表
人:
陳文
琦、
陳文
康
-10
0.00
%
VIA
CO
MM
UN
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NC
.
董事
VIA
BA
SE C
O.,
LTD
. 代
表人
:陳
文琦
、王
雪紅
、陳
主望
1股
100.
00%
(接
次頁
)
-137-
(承
前頁
)
持有
股份
企
業名
稱職
稱姓
名或
代表
人股
數持
股比
例
IP-F
IRST
LLC
. 董
事V
IAB
ASE
CO
., LT
D.
代表
人:
陳文
琦
-10
0.00
%
VIA
TEC
HN
OLO
GIE
S JA
PAN
K.K
. 董
事長
VIA
BA
SE C
O.,
LTD
. 代
表人
:王
雪紅
64
0股
100.
00%
董
事V
IAB
ASE
CO
., LT
D.
代表
人:
陳鴻
文、
松野
康雄
64
0股
100.
00%
T. C
. CO
NN
ECTI
ON
CO
RPO
RAT
ION
董
事V
IAB
ASE
CO
., LT
D.
代表
人:
陳文
琦
5,00
0,00
0股
100.
00%
VIA
USA
, IN
C.
董事
VIA
BA
SE C
O.,
LTD
. 代
表人
:王
雪紅
、陳
文琦
、陳
主望
10
0股
100.
00%
VIA
TEC
HN
OLO
GIE
S, IN
C.
董事
VIB
ASE
CO
., LT
D.
代表
人:
陳文
琦
130,
430股
100.
00%
CEN
TAU
R T
ECH
NO
LOG
Y, IN
C.
董事
VIA
BA
SE C
O.,
LTD
. 代
表人
:陳
文琦
、G
Gle
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enry、
王
雪紅
1股
100.
00%
VIA
-CY
RIX
, IN
C.
董事
VIA
BA
SE C
O.,
LTD
. 代
表人
:陳
文琦
、王
雪紅
、陳
主望
10
0股
100.
00%
IC-E
NSE
MB
LE, I
NC
. 董
事V
IAB
ASE
CO
., LT
D.
代表
人:
陳文
琦
200,
000股
100.
00%
TEC
HB
ASE
CO
., LT
D.
董事
VIA
BA
SE C
O.,
LTD
. 代
表人
:陳
文琦
8,
327,
847股
100.
00%
S3 G
RA
PHIC
S IN
C.
董事
TEC
HB
ASE
CO
., LT
D.
代表
人:
陳徹
、沈
炳輝
、趙
恩樂
1股
100.
00%
S3 G
RA
PHIC
S (H
K) L
IMIT
ED
董事
TEC
HB
ASE
CO
., LT
D.
代表
人:
陳文
琦
10,0
00股
100.
00%
旭上
電子
(上
海)
有限
公司
董
事S3
GR
APH
ICS
(HK
) LIM
ITED
代
表人
:陳
文琦
-
100.
00%
-138-
6、
各關
係企
業營
運概
況
單位
:新
台幣
仟元
企業
名稱
資本
額資
產總
值負
債總
額淨
值營
業收
入營
業利
益
(損
失)
本期
損益
(稅
後)
每股
盈餘
(虧
損)(
元)
(
稅後
)
控制
公司:
威
盛電
子股
份有
限公
司
$
9,86
6,06
9
$ 10
,929
,430
$
2,28
6,36
3
$ 8,
643,
067
$
4,28
1,72
3 (
$ 54
4,35
2 ) (
$ 3,
430,
490 )
( $
3.48
)
從屬
公司:
V
IATE
CH
CO
., LT
D.
3,96
5,40
7
1,
217,
536
1,07
5,93
9
14
1,59
7
-
(
1,10
5,74
2 ) (
1,
030,
057 )
( 7.
86 )
V
IA T
ECH
NO
LOG
IES
Gm
bH
1,95
9
14
,727
4,01
5
10
,712
37,8
04
1,
769
1,24
8
24.9
6
TUN
GB
ASE
TEC
HN
OLO
GIE
S LT
D.
108,
082
69,3
36
19
8,55
3 (
12
9,21
7 )
-
(
55 )
2
-
V
IAB
ASE
CO
., LT
D.
7,88
1,62
4
4,
194,
876
1,37
4,59
7
2,
820,
279
- (
1,
357,
747 )
(
190,
699 )
( 0.
73 )
威
鴻通
訊科
技股
份有
限公
司
10,0
00
10
,424
-
10
,424
-
-
47
0.05
立衛
科技股
份有
限公
司
794,
474
979,
036
41,0
90
93
7,94
6
22
1,38
5
25
,135
34,0
65
0.43
威恩
科技股
份有
限公
司
2,
600
2,46
7
-
2,46
7
-
(
202 )
(
198 )
( 0.
76 )
威鋒
電子股
份有
限公
司
450,
000
149,
903
98,8
40
51
,063
131,
672
(
177,
279 )
(
180,
640 )
( 4.
01 )
威
信科
電股
份有
限公
司
480,
000
407,
983
266,
265
141,
718
762,
825
19,4
88
21
,917
0.
46
V
IA T
ECH
NO
LOG
IES
(HK
) IN
C.,L
TD
819,
718
967,
125
8,23
8
95
8,88
7
46
,254
754
75,8
15
0.36
(接
次頁
)
-139-
(承
前頁
)
企業
名稱
資本
額資
產總
值負
債總
額淨
值營
業收
入營
業利
益
(損
失)
本期
損益
(稅
後)
每股
盈餘
(虧
損)(
元)
(
稅後
)
威盛電子(中國)有限公司
$ 60
5,50
0
$ 1,
458,
369
$
676,
395
$
781,
974
$
783,
090
$
82,8
24
$ 65
,475
$
-
威盛電子(深圳)有限公司
97
,425
181,
964
29,9
23
15
2,04
1
16
5,16
7
10
,249
11,1
55
-
VIA
CO
MM
UN
ICAT
ION
S IN
C.
-
17
,903
82
17
,821
- (
99
)
64
2
642,
000.
00
IP
-FIR
ST L
LC.
454,
125
-
-
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旭上電子(上海)有限公司
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28,7
05
17
,652
-
-140-
(二)、關係企業合併財務報表
依財政部證券暨期貨管理委員會台財證第 04448 號函說明
四及附件五所述,本公司得不另行編製關係企業合併財務報表及出
具該函附件一之聲明書,本公司業已出具該函附件五之聲明書,置
於母子公司合併財務報表首頁,敬請參閱。
(三)、關係報告書
未有需編製關係報告書之情事。
-141-
二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形:無。
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形:無。
四、其他必要補充說明事項:無。
五、 最近年度及截至年報刊印日止,發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股
東權益或證券價格有重大影響之事項:無。
-142-
威威盛盛電電子子股股份份有有限限公公司司