Workshop

Offshore-Strukturen im Private Banking

Freitag, 15. April 2016 Compliance Competence Center GmbH Stampfenbachstrasse 48, Zürich

Der Workshop besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil wird erklärt, wie eine typische Offshore-Struktur aufgebaut ist. Es wird spezifisch auf Trusts, Stiftungen, Anstalten und Offshore-Gesellschaften eingegangen und aufgezeigt, wofür diese grundsätzlich gedacht sind und wie sie sinnvoll und legal eingesetzt werden können.

Im zweiten Teil wird anhand von konkreten Beispielen aufgezeigt, wie solche Konstruk-te zu illegalen Zwecken missbraucht werden können. Für Banken und Treuhän-der können sich daraus erhebliche Risiken ergeben.

Dabei steht nicht nur die Reputation auf dem Spiel sondern es kann auch zu teil-weise hohen Schadenersatzforderungen kommen. Anhand von Indizien lernen die Teilnehmer, einen möglichen Missbrauch zu erkennen.

Der Workshop richtet sich an Mitarbeiter von Banken und Treuhändern, insbesonde-re an Compliance Officer, aber auch an Mitarbeiter von Straf- und Konkursbehör-den.

Information zum Workshop und Adressatenkreis

Empfang und Willkommenskaffee Begrüssung, Workshop Teil I, Erklärung von Offshore-StrukturenSandro Prete, Inhaber Prete Consulting AG

Kaffeepause Workshop Teil II, Praxisbeispiele illegale Verwendung von Offshore-StrukturenRudolf Suter, Geschäftsführer Compliance Competence Center GmbH

Ende der Veranstaltung

08.15 Uhr

08.30 Uhr

09.45 Uhr 10.15 Uhr

12.30 Uhr

Programm

Referenten

Rudolf Suter, Fürsprecher des Kantons Bern, Geschäftsführer der Compliance Competence Center GmbH, startete seine Karriere 1992 in der Rechtsabteilung der Schweizerischen Treu-handgesellschaft - Coopers & Lybrand AG in Basel als juristischer Mitarbeiter. Dort sammelte er bereits früh Erfahrungen im Bereich Wirtschaftskriminalität durch die Mitarbeit bei der Liqui-dation der Omni Holding AG von Werner K. Rey sowie bei der Liquidation des Schneeballsys-tems European Kings Club. Daneben lernte er rasch, wie Treuhandstrukturen mit Trusts, Stiftungen und Offshore-Gesellschaften aufgebaut sind und funktionieren. Er war von 1998 – 2014 Head Legal & Compliance der LGT Bank (Schweiz) AG, vormals STG Asset Manage-ment AG.

Sandro Prete, Trust & Estate Practitioner, Inhaber der Prete Consulting AG, ist seit 1984 in der Treuhandbranche tätig und blickt auf eine langjährige Führungs- und Beratungstätigkeit bei der Credit Suisse, der LGT Gruppe – u.a. als CEO der LGT Treuhand AG – und später bei der First Advisory Group zurück. Bei dieser führte er auch u.a. auch das Corporate Center Compliance. Mit seinen bisherigen Aufgaben verbunden war auch die Einsitznahme in verschiedensten Verwaltungs- und Stiftungsräten sowie die Vertretung von Unternehmungen gegenüber Aufsichtbehörden. Aufgrund seiner aussergewöhnlichen Berufserfahrung verfügt er über ein ausgewiesenes Expertenwissen im Bereich Offshore-Strukturen.

Veranstaltungsort Compliance Competence Center GmbH, Stampfenbachstrasse 48, 8006 Zürich Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Tramstation "Stampfenbachplatz", Linien 11 und 14 ab Hauptbahnhof Anmeldung und Auskünfte

Compliance Competence Center GmbH, Stampfenbachstrasse 48, Postfach, 8021 Zürich, Tel. 044 365 78 78.

Die Anmeldung erfolgt online über das Anmeldeformular auf www.compliancecompetencecenter.ch/veranstaltungen. Die Anmeldebestätigung sowie die Rechnung erhalten Sie per E-Mail.

Anmeldeschluss ist der 31. März 2016. Anzahl Teilnehmer

Die Teilnehmerzahl wird auf 20 Personen beschränkt. Die Anmeldungen werden in der zeitlichen Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Workshop-Sprache

Der Workshop wird in deutscher Sprache durchgeführt. Workshop-Gebühr

Die Workshop-Gebühr beträgt CHF 450.-- inklusive MwSt und Pausenerfrischungen.

Weitere Informationen

COMPLIANCE COMPETENCE CENTER GmbH

Stampfenbachstrasse 48

Postfach

8021 Zürich

Telefon: +41 (0) 44 365 78 78

Telefax: +41 (0) 44 365 77 07

Email: kontakt@ccc-suter.ch

Webseite: www.ccc-suter.ch